Gesuchter Direktor wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung von fast 23 Milliarden VND von der Bank

Nguyen Thi Van fälschte Planungsbestätigungen von Behörden, um den Wert der mit Hypotheken belasteten Vermögenswerte aufzublähen, erstellte gefälschte Wirtschaftsverträge und verwendete dann gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen, um fast 23 Milliarden VND zu leihen und zu unterschlagen.

Am 22. Mai teilte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass Frau Nguyen Bach Van (Jahrgang 1968, wohnhaft in Ba Ria – Provinz Vung Tau , wohnhaft im Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), ehemalige Direktorin der Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, den Akt der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ begangen habe.

Nach Angaben der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ist Frau Van Angeklagte in einem Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung durch die juristische Person Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abgekürzt Phat Dat Company).

Ermittlungen ergaben, dass Van die Fälschung von Planungsbestätigungen der Stadtverwaltung des Volkskomitees der Stadt Vung Tau (Provinz Ba Ria, Vung Tau) organisierte, um den Wert der mit Hypotheken belasteten Vermögenswerte zu erhöhen. Van erstellte außerdem gefälschte Wirtschaftsverträge zwischen der Phat Dat Company und zwei weiteren Unternehmen und verwendete dann gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen dieser beiden Unternehmen, um die Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank zur Auszahlung von fast 23 Milliarden VND aufzufordern. Anschließend eignete sich Van das Geld an und verwendete es für persönliche Zwecke.

Im Januar 2024 erhob die Polizei Anklage gegen den Angeklagten und erließ einen Haftbefehl gegen Van, doch Van entkam.

Um den verdächtigen Van festzunehmen und vorschriftsmäßig zu behandeln, hat die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die Suche nach ihm eingeleitet. Personen und Organisationen, die Vans Aufenthaltsort entdecken, sollten unverzüglich die Wirtschaftspolizeibehörde, die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt in der Ba Thang Hai Straße 674 (Bezirk 14, Distrikt 10, Ho-Chi-Minh-Stadt) oder die nächstgelegene örtliche Polizei und Behörde benachrichtigen.

MUTIG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html