Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern wegen der Unterschlagung von 1.040 Milliarden VND

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Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh (71 Jahre alt, Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong (44 Jahre alt, stellvertretende Direktorin der Tan Hiep Phat Company) und Tran Ngoc Bich (40 Jahre alt) erhoben. Ihnen wird gemäß Klausel 4, Artikel 175 des Strafgesetzbuchs von 2015 der Missbrauch des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum vorgeworfen.

Im November 2023 schloss die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Fall ab. Nach Erhalt des Falls gab die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Akte zurück und forderte eine zusätzliche Untersuchung von fünf Akten. Diese Akten stellten vor allem den Wert der von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn angeeigneten Vermögenswerte klar fest; insbesondere gab es zusätzliche Akten, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten mindern sollten.

Herr Tran Qui Thanh wurde als Anführer und Drahtzieher im Fall der Aneignung von Vermögenswerten im Wert von über 1.040 Milliarden VND von vier Unternehmen und Einzelpersonen identifiziert.

Ende Januar 2024 legte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein ergänzendes Ermittlungsergebnis vor. Darin kam die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass sich der Wert der Vermögenswerte, die Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter den vier Opfern entzogen hatten, auf 1.040 Milliarden VND belief, während das ursprüngliche Ermittlungsergebnis lediglich 767 Milliarden VND ergeben hatte.

Den Aufzeichnungen zufolge haben Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Söhne im Zeitraum 2019–2020 über eine Reihe von Maklern Geld an eine Reihe von Unternehmen und Privatpersonen verliehen. Herr Tran Qui Thanh, seine Söhne und die Kreditnehmer schlossen keine Kreditverträge mit Sicherheiten ab, sondern zwangen die Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld liehen, Verträge über die Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien abzuschließen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.

Um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und die Art der Kreditaufnahme zu verschleiern, unterzeichneten Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierten Darlehenszinsen mit Quittungen über Anzahlungen zum Rückkauf von Projekten und Immobilien und versprachen, die volle Tilgung und Zinsen zu zahlen und das Eigentum zurückzugeben …

Unter der Leitung von Herrn Thanh wurden die Eigentumsübertragungen an seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich vergeben. Anschließend schloss die Gruppe von Herrn Thanh rasch die Formalitäten zur Namensänderung ab, um die Kontrolle über das Eigentum zu übernehmen und darüber zu entscheiden.

Als der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachgekommen war, erfanden Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn unberechtigte Gründe, um die Zahlung zu verweigern und das Eigentum nicht zurückzugeben. Sie behaupteten, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und daher das Rückkaufrecht verloren ... oder sie schufen andere Gründe, wie etwa: den Eigentümer zu zwingen, mehr Geld zu zahlen, ihm die Zahlung jeder Rate zu verweigern, ihn aber zur Zahlung des gesamten Kapitals zu zwingen ... Letztlich bestand das Ziel der Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh darin, sich das Eigentum des Opfers vorsätzlich anzueignen.

Aus der Fallakte geht hervor, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen zwischen Januar 2019 und November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung des Eigentums“ von vier Opfern begangen haben.

Zu den Vermögenswerten gehören insbesondere: 2 Projekte Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Vorstands der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke, abgetrennt von Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Van Chung, 4 Grundstücke in Thu Duc City von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong.

Der Gesamtwert des Vermögens wird von der Staatsanwaltschaft auf 1.040 Milliarden VND geschätzt.

In diesem Fall wurde Herr Tran Qui Thanh als Drahtzieher identifiziert. Seine beiden Töchter wurden der aktiven Mittäterschaft beschuldigt. Keiner der drei Väter und Töchter gab zu, Geld verliehen oder sich durch Tricks Vermögenswerte angeeignet zu haben. Sie erklärten lediglich, dass sie Vermögenswerte von Unternehmen und Privatpersonen gesetzeskonform gekauft und verkauft hätten.

Die Ermittlungsbehörde wies in ihrer Anfrage darauf hin, dass Herr Tran Qui Thanh die Straftat mehrfach mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen habe, um sich Vermögenswerte von besonders hohem Wert anzueignen; daher sei zu empfehlen, diesen Angeklagten nach dem Gesetz zur allgemeinen Aufklärung , Abschreckung und Prävention mit einer strengen Strafe zu belegen.

Im Falle von Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wurden mildernde Umstände festgestellt. Sie hatten einen guten Charakter, waren Ersttäter und beteiligten sich an Geschäftsaktivitäten, die zur sozioökonomischen Entwicklung beitrugen und Arbeitsplätze für Tausende von Arbeitnehmern schufen. Der Gesetzesverstoß war darauf zurückzuführen, dass sie den Anweisungen von Herrn Tran Qui Thanh folgten. Daher beantragte die Ermittlungsbehörde bei der Verurteilung der beiden Angeklagten Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich eine Berücksichtigung dieser Umstände.

(Quelle: Vietnamnet)

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