Shark Binhs Verhaftung: Das komplexe Ausmaß der „mysteriösen Brieftasche“ Ngan Luong

(Dan Tri) – Die Polizei weitet ihre Ermittlungen zu Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Ngan Luong Payment Gateway aus, einem wichtigen Punkt im Ökosystem von Shark Binh.

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Am 14. Oktober gab die Polizei der Stadt Hanoi bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Polizei gegen Herrn Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als Shark Binh), den Vorsitzenden der NextTech Group, Anklage erhoben habe, um die Straftaten „betrügerischer Eigentumsunterschlagung“ und „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ zu untersuchen.

Die Ermittlungsbehörde erweiterte ihre Tätigkeit auch, um damit verbundene Finanztransaktionen aufzuklären, darunter zahlreiche Geldtransferaktivitäten des Ngan Luong Payment Gateway.

Konkret gehört das Ngan Luong Payment Gateway laut Ermittlungsbehörde zum NextTech-Ökosystem und ist ein wichtiger Punkt, der überprüft werden muss, insbesondere im Zusammenhang mit den Geldtransferaktivitäten von E-Wallets.

Die Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company wurde 2012 gegründet und hat ihren Hauptsitz im 3. Stock des VTC Online-Gebäudes, Nr. 18 Tam Trinh, Bezirk Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong präsentiert sich als das größte Internet-Banking-Zahlungsportal in Vietnam und ermöglicht Benutzern Online-Zahlungen über die Bank oder das E-Wallet Nganluong.vn.

Ngan Luong bietet Online-Zahlungslösungen mit vielen Zahlungskanälen (Foto: Ngan Luong).

Der Einleitung zufolge bietet Ngan Luong Online-Zahlungslösungen für Verkäufer mit den meisten Zahlungskanälen in Vietnam, wie z. B. internationale Karten, inländische Bankkarten, Internetbanking, QR Pay, E-Wallets, Banküberweisungen usw. Das Unternehmen bietet auch Ratenzahlungsdienste, Zahlungen im Namen, Tokenisierungskartenverknüpfung, Zahlung über MPOS, Tingbox-Ansagelautsprecher, Payment Link usw. an.

Darüber hinaus unterstützt Ngan Luong auch grenzüberschreitende Zahlungs- und Geldtransferdienste. Laut der Einführung sammelt dieses Zahlungsportal Zahlungen in VND für ausländische Verkäufer von Kunden in Vietnam und unterstützt gängige Zahlungsmethoden wie internationale Karten, inländische Karten, QR-Code, Mobile Banking und E-Wallets.

Die mit NganLuong verbundenen Banken überweisen das Geld an ausländische Verkäufer, nachdem sie es gemäß dem vietnamesischen Gesetz für grenzüberschreitende E-Commerce-Transaktionen umgerechnet und Steuern und Gebühren abgezogen haben.

Herr Nguyen Hoa Binh ist Vorstandsvorsitzender von Ngan Luong und Herr Dinh Hong Quan ist Generaldirektor und gesetzlicher Vertreter. Darüber hinaus ist Herr Quan auch eingetragener Eigentümer der Godgame Service Joint Stock Company und der HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Insbesondere weist das Unternehmensprofil zahlreiche Veränderungen in der Aktionärsstruktur und im Wert der Kapitaleinlagen auf. Ende 2018 verfügte Ngan Luong über ein Grundkapital von 52,7 Milliarden VND.

Im Mai 2022 erhöhte Ngan Luong sein Kapital von 52,7 Milliarden VND auf 280 Milliarden VND, gab jedoch seine Aktionärsstruktur nicht bekannt. Nach nur einem Monat erhöhte das Unternehmen sein Kapital weiter auf fast 370 Milliarden VND.

Bis Anfang 2024 reduzierte das Unternehmen sein Kapital jedoch wie zuvor auf 52,7 Milliarden VND, was einem Rückgang von fast 86 % entspricht.

Die Unternehmen von Herrn Dinh Hong Quan sind mehrere zehn Milliarden Dong wert

Herr Dinh Hong Quan, Generaldirektor und Rechtsvertreter von Ngan Luong, vertritt neben diesem Unternehmen auch zwei weitere Unternehmen, darunter die Godgame Service Joint Stock Company und die HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Herr Dinh Hong Quan ist der Generaldirektor von Ngan Luong im Ökosystem von Shark Binh (Foto: NextTech).

Die Godgame Service Joint Stock Company wurde am 30. Oktober 2018 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Hanoi und ist hauptsächlich im Bereich des elektronischen Spielegeschäfts tätig und bietet Online-Spiele an.

Das Unternehmen verfügte über ein anfängliches Stammkapital von 100 Millionen VND, wovon Herr Dinh Hong Quan 90 Millionen VND und Frau Ta Thuy Duong und Herr Nguyen Phu Son jeweils 5 Millionen VND beisteuerten. Bis Ende November 2018 erhöhte das Unternehmen sein Kapital auf 10 Milliarden VND, Aktionärsstruktur und Eigentumsverhältnisse wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Die HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company wurde am 28. April 2022 gegründet. Ihr Hauptgeschäftszweig ist die Softwareveröffentlichung. Das Unternehmen verfügt über ein Stammkapital von 10 Milliarden VND, wovon Herr Dinh Hong Quan 6,5 Milliarden VND (65 %), Frau Ngo Thi Ngoc 2,5 Milliarden VND (25 %) und Frau Dinh Thi Thu Thuy 1 Milliarde VND (10 %) beisteuerten.

Nach Angaben der Polizei von Hanoi spendeten Herr Nguyen Hoa Binh und mehrere Partner im Mai 2021 5 Milliarden VND (von denen Herr Binh 2 Milliarden beisteuerte) für die Entwicklung des Projekts „AntEx Digital Currency“ und gaben 100 Milliarden Token aus. Von August bis November 2021 verkaufte diese Gruppe 33,2 Milliarden Token an rund 30.000 Investoren und verdiente damit 4,5 Millionen USDT (rund 117 Milliarden VND).

Ende 2021 förderte Herr Binh das Projekt weiterhin über den „Next100 Blockchain“-Fonds und verpflichtete sich, 50 Millionen US-Dollar zu investieren, um das Vertrauen der Investoren zu stärken. Die Untersuchung ergab, dass die Gründergruppe Geld aus 30.000 Investoren-Wallets abgezogen und sich damit einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag angeeignet hatte.

Die Ermittlungsbehörde hat das Geld, die Wertpapierkonten und das Vermögen der Verdächtigen vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, darunter fast 600 Tael Gold, 18 rote Bücher, 2 Autos ... mit einem Gesamtwert von etwa 900 Milliarden VND.

Die Polizei von Hanoi weitet die Ermittlungen weiter aus und klärt Verstöße und Verfehlungen im Zusammenhang mit Mitgliedsunternehmen im Ökosystem der NextTech Group auf.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm