マネーロンダリングや詐欺を防止するための事業設立文書の公証に関する提案

（VTCニュース） - 国会代表らは、企業設立文書の公証を義務付けることにより、法定代理人による権力の乱用が制限され、マネーロンダリングが防止されると述べた。

6月25日午前、公証法（改正）草案の審議において、ラ・タン・タン代表（ハイフォン市代表）は、起草機関に対し、事業活動において公証が必要となる事例の調査と補足を要請した。タン代表によると、企業は経済と社会においてますます重要な役割を担っているにもかかわらず、企業設立や企業の買収、売却、合併に関する民事契約には公証が求められていない。実例を見ると、過去には詐欺や財産横領を目的とした企業の設立、買収、売却、合併が数多く発生している。「ヴァン・ティン・ファット事件は、事業記録の改ざん、偽造融資書類の作成、株式の代理売買といった一連の行為が伴い、現在も発生している、定款、取締役会議事録、社員総会、企業内部文書における署名の偽造の典型例の一つであり、多くの関連事件を引き起こし、非常に深刻な結果をもたらしている」とハイフォン市代表は述べた。

タン氏は、現行の企業規制では事業設立書類の公証が義務付けられていないと付け加えた。公開手続きを悪用し、多くの事業設立、売買、合併において詐欺、財産横領、請求書売買が狙われている。代表団が最初に指摘した対策の一つは、書類の真正性と合法性を確保するメカニズムの必要性である。企業法の規定によると、事業登録を発行する権限のある機関が事業設立書類を受領し、処理することになっている。しかし、この機関には、書類に記載された取引の合法性と真正性を評価するメカニズムが備わっていない。例えば、株主や出資者は誰なのか、取引が取締役会の過半数の同意を得ているかどうか、書類がメンバーによって署名されているかどうかなどを確認することはできない。そのため、ラ・タン・タン代表は、事業設立記録と事業定款の公証を義務付ける規制こそが、事業設立における合法性と真正性を確保するために検討・考慮されるべき最善の解決策であると考えている。企業設立記録および内部業務文書の公証を義務付ける規定は、企業設立記録における偽造署名の状況を克服し、ゴースト会社の設立および企業法定代表者の職権乱用の状況を制限し、定款の申告を管理し、マネーロンダリングを防止し、請求書の売買を行い、取引における第三者の権利を保証する上で利点をもたらす。ラ・タン・タン議員は、公証を必要とするケースに関する規定を補足し、法案草案において、企業設立記録、事業定款、取締役会、株主総会、社員総会の議事録の公証を必要とするケースとして追加することを提案した。この規定は、実務上の緊急のニーズを満たすだけでなく、日本、フランス、ドイツなどの先進国に代表される国際的な公証慣行にも合致している。第20条に規定されている公証役場の組織モデルに関して、グエン・ヒュー・トン議員（ビントゥアン代表団）は、法案草案は現行の規定を継承すると述べた。しかしながら、法案第20条第1項は、公証役場は合名会社モデルに従って組織・運営されると規定している。グエン・フー・トン議員は、上記の規定には依然として多くの懸念事項があることを認めた。なぜなら、実際には、民事・経済取引の密度がまだ低く、公証サービスに対する人々の需要も高くない遠隔地においては、公証人が長を務める公証役場の設立を認めることは極めて適切だからである。

このような規定は、公証活動の社会化政策を強力に推進するだけでなく、遠隔地、隔絶地域、島嶼地域の人々が公証サービスに迅速にアクセスできる好条件を創出します。さらに、現状では、上記の地域では、公証人2名による公証モデルの構築と維持は不要であり、公証人2名による公証組織の運営を確保・維持することは非常に困難であるため、公証人リソースと収益の浪費につながる可能性があります。そのため、グエン・フー・トン代表は、起草機関が公証業務組織の形態に関する規定を慎重に検討・策定すべきであると提案しました。現在規定されているパートナーシップ形態に加えて、遠隔地、隔絶地域、社会経済状況が困難な地域、または特に困難な地域においては、公証人1名のみによる公証事務所、すなわち民間企業を設立することが可能です。現状では、ほとんどの公証事務所は、公証事務所の運営を管理する公証人を1名しか配置していません。

vtcnews.vn

出典: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html