ハノイ：ハドンのマッサージ店とお粥店の裏側

11月13日、ハドン地区警察（ ハノイ市）は、刑事警察局が民事取引で高金利で貸し付けた行為を捜査するため、ホアン・ヴァン・ヴー（35歳）とトラン・ドゥック・テー（41歳）を拘束したと発表した。

当局によると、ハノイ市警察が「闇融資」に関連する犯罪や法律違反の摘発・撲滅に向けた重点キャンペーンを開始するよう指示したことを受け、ハドン地区警察は、チエンタン通り249番地（ヴァンクアン区）で、闇融資の痕跡が残るマッサージ店を発見した。この店の経営者はヴー氏である。

捜査中、刑事警察はヴー容疑者と他の数名が「宝くじ」の形で高利貸し行為を行っていたと断定した。

ホアン・ヴァン・ヴーとトラン・ドゥク・ザ（写真：ANTĐ）。

11月9日、刑事警察チームとヴァン・クアン区警察は同時にヴー氏とザ氏の住居を捜索し、違法な融資活動を示す多数の文書を押収した。

捜査機関によると、ヴー氏とザ氏は2023年初頭から協議し、2人は金融事業組織に資本を出資し、「ボックバットホ」という形で年利146％から183％の高金利で金を貸し付けることに合意したという。

当局の摘発を避けるため、ヴーさんは背中のマッサージ店を開き、ザさんはBT8ヴァンクアン地区にお粥店を開いた。

借り手がいる場合、VuとTheは面談し、情報を確認し、融資書類の作成手続きを行い、借り手に毎日返済するようリマインドします。両者とも電話やSNSを活用して借り手の管理、情報交換、データの確定を行います。

当初、ハドン地区警察は、この違法融資グループがハドン、タンスアン、ハイバチュン、ナムトゥリエム、チュオンミなどハノイの多くの地区で数十億ドンの融資を行っていたと断定した。

ピーク期の1か月以上（10月から現在まで）に、ハドン地区警察は3つのギャングを継続的に壊滅させ、民事取引における高利貸しの事件3件を起訴した。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-su-that-dang-sau-quan-tam-quat-va-tiem-ban-chao-long-o-ha-dong-20231113192612074.htm