最近、米国司法省（DOJ）は、カンボジアに拠点を置くプリンス・ホールディング・グループの会長である陳志氏を、世界的なオンライン詐欺組織の運営、マネーロンダリング、強制労働の罪で起訴する決定を発表した。
司法省は、この億万長者から推定150億ドル相当の127,271ビットコインを押収した。これは司法省史上最大の仮想通貨資産押収だと観測者は言う。
しかし、陳志氏の資産の大部分は英国内で使われたか、英領バージン諸島に拠点を置く企業を通じて保有されていた。
陳志氏のロンドンの邸宅には、大理石の床、クルミ材の羽目板、7つの主寝室と3つのスタッフルーム、映画館、ジム、プール、車用リフト付きの地下駐車場がある。
プリンスホールディンググループ会長の陳志氏（写真：プリンスグループ）。
米司法省によれば、陳志とその仲間は利益を使って高級腕時計、ヨット、プライベートジェット、リゾートヴィラ、高級収集品、ニューヨーク（米国）のオークションハウスで購入したピカソの絵画を含む希少な美術品を購入したという。
英国政府は、押収した127,271ビットコインに加え、ロンドン北西部にある1,200万ポンドの邸宅を含む19の不動産を含む、カンボジアの億万長者に関連する1億3,000万ポンド以上の資産の凍結も発表した。
プリンス・ホールディング・グループのウェブサイトによると、カンボジアでは陳志氏は不動産開発、銀行、金融、消費者サービスなど多くの分野に事業を拡大している。
陳志氏はビジネス分野に留まらず、陳志奨学金基金の設立者として教育分野でも名を馳せました。
さらに、陳志氏は近年、太子財団を通じて1,600万ドル以上を寄付し、多くの人道的活動や取り組みを通じて地域社会を支援してきました。
しかし、この中国の大富豪が「完璧な隠れ蓑」の下で、カンボジアを中継地点として世界中に広がるデジタル詐欺ネットワークをうまく運営し、数十億ドル相当の資金洗浄を行っていたことを知る人はほとんどいない。
プリンス・ホールディング・グループは、不動産開発、金融サービス、消費者サービスという3つの主要投資分野を持つ、カンボジア最大の多業種企業の一つでもある。
プリンス・ホールディング・グループは現在、加盟企業を通じて多様な業界で100以上の事業を所有しており、カンボジアのプロジェクトに20億米ドル以上を投資していると推定されている。
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-khoi-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi-20251021173616378.htm
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