捜査機関によると、ヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、VTPグループ株式会社をモデルとして構築・運営されており、チュオン・ミ・ラン氏が取締役会長を務めている。VTPグループは中心的な役割を果たし、株式を保有し、エコシステム内の企業のすべての活動を管理しているが、通常は事業活動に直接関与していない。
VTPグループは、その事業運営を通じて、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業からなるエコシステムを構築してきました。このエコシステムは多層構造になっており、数百人もの個人がVTPグループの親族、役員、従業員として雇用されています。
SCBの監督チームも、チュオン・ミ・ラン氏のグループから多額の金銭を受け取っていた。
張慧雲の姪と周立季の夫が張美蘭と並んで立っていた。
その中には、VTPグループのエコシステムにおいて家族に経営を委ねている企業も少なくない。まず、VTPグループは1992年に設立され、定款資本金は13兆VNDで、被告のチュオン・フエ・ヴァン（チュオン・ミ・ラン氏の姪）が社長兼法定代表者を務め、チュオン・ミ・ラン氏は取締役会長を務めている。VTPグループには4人の株主がおり、そのうち60%を所有するチュオン・ミ・ラン氏、60%を所有するエリザベス・チュー・ユエット・ハン氏（チュー・ズィエット・ハン氏）、10%を所有するメアリー・ク・ユエット・ファン氏（チュー・ズィエット・ファン氏）、10%を所有するエメラルド株式会社（同じくチュオン・フエ・ヴァン氏が代表）が20%を所有している。
被告チュー・ラップ・コーは、タイムズスクエア・ベトナム株式会社の創設者であるチュオン・マイ・ランの夫である。
一方、チュオン・ミ・ラン氏の夫であるチュー・ラップ・コー氏は、タイムズスクエア・ベトナム株式会社（旧称：ベトナム・タイムズスクエア投資株式会社）の創立者であり、99.26%の株式を保有している。コー氏とラン氏は同社の活動を管理し、グエンフエ通り22～36番地とドンコイ通り57～69階（ホーチミン市1区ベンゲ区）の土地に、オフィスビル、ホテル、高級マンション、商業センター、サービス施設の機能を備えたタイムズスクエア建設プロジェクトを実施している。チュー・ラップ・コー氏によると、タイムズスクエア建設プロジェクトでは、コー氏は、チュオン・ミ・ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループに投資手続き、建設許可の付与、資本の調達、およびプロジェクト実施のためのSCB銀行からの借入を行わせることに同意したという。そのため、2009年から2012年にかけて、チューラップ社はチュオン・マイ・ラン氏と、タイムズスクエア・インベストメント株式会社が所有するタイムスクエア・ビルディング・プロジェクトの土地使用権および将来の資産を、ラン氏が指定した個人および団体名義で融資を受け、タイムズスクエア・プロジェクトへの投資資金を確保し、ラン氏自身の目的に充てることについて合意しました。その後、チューラップ社はタイムズスクエア・インベストメント株式会社の取締役会長として、株主総会の議事録およびSCB銀行におけるラン氏が指揮した融資に対する抵当権および保証を承認する決議に署名しました。
2017年までに、債務返済のため、Coはタイムズスクエア社の2017年8月15日の株主総会の議事録に署名し続け、SCBの偽の顧客リストによると、35,541億VNDを超える未払い債務を保証しました。偽の融資に署名した個人には、年間1,500万～4,000万VNDが支払われていました。Chu Lap Coは、Lanの指示で融資保証手続きに署名したことを認め、融資に署名した個人とは何の関係もなく、偽の手続きに署名しただけで、SCB銀行に39,217億VND（元本とローン利息）の損失をもたらしました。
「ヴァン・ティン・ファット事件で520万ドルの賄賂を受け取ったのは史上最大額だ」
弟と義妹も参加しました。
夫と姪のチュオン・フエ・ヴァン氏ばかりでなく、チュオン・ミ・ラン氏は弟と義姉にもヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステム内の複数の企業の管理運営に参加させている。その弟であるチュオン・チー・チュン氏は、2007年に設立され、定款資本金12兆8000億ドンのヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社の取締役会長を務めている。この会社は、チュオン・ミ・ラン氏の義姉であるゴ・タン・ニャ氏が社長兼法定代表者として率いている。ヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社の株式を保有する4人の株主は、VTPグループが49%、チュオン・ミ・ラン氏の娘のチュー・デュエット・ハンが15.5%を所有している。チュオン・ミ・ラン氏の娘、チュー・デュエット・ファン氏が15.5%を所有し、同じくチュオン・フエ・ヴァン氏が代表を務めるエメラルド・ジョイント・ストック・カンパニーが20%を所有している。
一方、Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Companyは2007年に設立され、定款資本金は2兆8,680億ドンです。法定代表者ではありませんが、Truong Hue Vanが定款資本金の50.5%を保有しています。Prosperity Asia Cpital Limited（英領バージン諸島）は19.5%、Lionyear International Limited（英領バージン諸島）は15%、Magic Luck Group Limited（英領バージン諸島）は15%を保有しています。Viet Vinh Phu Companyの業務は、SCB銀行の取締役会に参加しているCEO兼代表者であるTa Chieu Trungによって管理されています。Viet Vinh Phu Companyは、SCB銀行の定款資本金の12.828%を保有する株主です。
3人の外国人がViet Vinh Phu社の株式合計49.5%を保有していますが、経営には関与していません。彼らはSCB銀行の直接的および間接的な所有に多額の資金を投じている大株主ですが、Truong My Lan氏はこれらの人物に関する情報を非常に曖昧に開示しています。例えば、Simons氏、Thomas氏、Kent氏といった多国籍の人物の名前は覚えているものの、具体的な国籍は不明です。Truong My Lan氏がSCB銀行の株式を保有する5つの外国法人に投資している友人として開示している人物についても、氏名、連絡先、住所は記憶していません。
ヴァンティンファット事件：SCBから引き出された1兆VND以上はどこへ行ったのか？
捜査機関によると、チュオン・マイ・ラン氏のヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、互いに密接に関連する4つの主要グループに分かれている。第一に、ベトナムの金融機関グループであるSCB、タン・ベト証券会社、ヴィエット・ヴィン・フー金融投資株式会社が挙げられる。この中で、SCBは特に重要な役割を果たしており、VTPエコシステム内の企業への資金提供のための金融手段として利用されている。第二に、ベトナムで事業を展開する企業グループである。その多くは不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開しており、いずれも多額の定款資本を有している。第三に、ベトナムには、法人形態を用いてプロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編を行うために設立された「ゴースト」企業が存在する。第四に、海外の領土や「タックスヘイブン」諸国に拠点を置く企業ネットワークがあり、これらの企業は海外で投資・事業活動を行っているか、「外国人投資家」の名義でベトナムに投資し、チュオン・マイ・ラン氏の一族の海外における資本と資産の管理を担っている。
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