暗号通貨投資詐欺が再び急増しており、多くの人が数十億ドンを騙し取られている。

詐欺師たちは、一部の人々の貪欲さと知識不足につけ込み、名声と巨額の利益を口実に、金融投資、特に仮想通貨投資に誘い込むための策略を巡らせています。多くの人が数十億ドンもの金を騙し取られています。

仮想通貨に投資した際に、多くの人が数十億ドルを騙し取られた - 写真：TU TRUNG

ソーシャルネットワークで口コミにより広まった、短期間で大金持ちになったり大勝ちした人々の話から。ソーシャルネットワーク金融投資、特に仮想通貨（通称バーチャルマネー）の取引において、多くのユーザーが夢を「育み」、オンラインで富を得る機会を求めています。詐欺師たちはこの心理を巧みに捉え、様々な罠を仕掛けてきました。

仮想通貨に投資して数十億ドルを騙し取られる

Vさん（ハノイ）は、テレグラムアプリの「Finance of the Times」というグループに偶然参加し、多くの人が参加している一連の魅力的な金融投資活動を紹介されました。その中には、Bitforexという取引所を通じた仮想通貨への投資も含まれています。

グループを観察していたVさんは、多くの人が参加し、中にはグループ内の「専門家」の指示に従って投資し、巨額の利益を得たという証拠を誇示する人もいたことに気づきました。一攫千金を夢見るVさんは、グループ内の「専門家」の指示に従って投資資金を仮想通貨の購入に振り込み続けました。

取引を締め切る時、Vさんは購入した仮想通貨を売却しようとしたところ、突然システムにエラーが発生し、税金、手数料、保険料などを支払うよう指示されました。Vさんが詐欺に遭ったことに気付いた時には、すでに詐欺師に送金した金額は23億ドンにも達していました。

別のケースでは、ハノイ在住のTさんは、出会い系アプリTinderを使っていた際に、シンガポールで「大病院の医師」を名乗る男性と出会ったそうです。しばらくチャットをして信頼関係を築いた後、その男性医師はTさんを仮想通貨ゲームに誘いました。

Tさんは、最初に2,000万ドンを入金し、すぐに3,000万ドンを引き出したそうです。その後も2億6,600万ドンを入金し、3億400万ドンを引き出しました。わずか2回の入金で、Tさんはわずか2日間で4,800万ドンの利益を上げました。「賭けがうまくいきすぎた」と感じたTさんは、さらに3億ドンを入金し、「口座に101億ドンの利益が出た」という通知を受け取りましたが、出金できませんでした。

システムはTさんに「個人所得税の20%を支払う必要がある」と通知しました。Tさんはもうすぐ大金持ちになれると確信し、ためらうことなく17億ドンの個人所得税を即座に支払いました。その後、出金のために口座認証に20億ドン、高速出金チャネルへの参加に14億ドンを支払いました。しかし、Tさんは依然として出金できませんでした。Tさんはわずか5日間で合計54億ドンをシステムに送金したと語っています。

セキュリティ専門家によると、オンラインデートアプリを利用するユーザーの増加は、詐欺師にとって「温床」となっているという。Tinder、EzMatch、Lit Match、Hulloなどのオンラインデートアプリを通じて、詐欺師は「獲物」と友達になり、チャットをして信頼関係を築いている。

次に彼らは金融の話題に移り、魅力的なプロジェクトへの投資を促します。もし単純に支払いに同意した場合、信頼を高めるために最初の投資後すぐに利息が支払われます。「被害者が一定額を費やすと、詐欺師はVIPパッケージのアップグレード、投資支援基金の返金、セーフティモードの解除、システムエラーなど、様々な口実を作り出して資産を不正利用しようとします」とある専門家は警告しています。

詐欺にご注意ください

ハノイ警察の情報によると、オンラインで金融投資に参加した際に詐欺に遭い、金銭を騙し取られたという通報が多数寄せられているという。数十億ドンから数百億ドンもの金額を騙し取られたケースも多く、最も高額な被害額は570億ドンに上った。警察によると、詐欺師たちは、自らが開設した取引所やウェブサイトを通じて、仮想通貨や暗号通貨のオンライン取引といったビジネス活動への参加を継続的に宣伝し、勧誘しているという。

「従業員」のチームが「投資家」にコンサルティンググループへの参加や、Zalo、Telegram を介した取引への参加を継続的に呼びかけ、勧誘します。彼らは金融の専門家、株式の専門家、または評判の良い証券会社の代表者を装い、「獲物」を Facebook グループ、Telegram、Zalo などに簡単に誘い込み、自分たちが作成した取引フロアに参加させます。

詐欺師たちは、高金利を約束し、過去の投資家からの利益に関する偽の証拠を提示することさえあって、競って取引所を宣伝します。多くの投資家を引き付け、資金を受け取った後、仮想取引所は閉鎖または消滅し、投資家は投資した資金をすべて失います。

多くの詐欺グループは、国際証券、仮想通貨、デジタル通貨を紹介・宣伝するために、会議やセミナーなどを開催するという手口も使います。市場を上回る利益率と、容易に元本と利息を引き出せるという点は、詐欺師が人々や投資家を引き付けるために常に利用している要素です。

上記の状況を受けて、情報通信省情報セキュリティ局は、特に金融・証券分野の知識がない人が国際証券投資、仮想通貨、デジタル通貨に投資する際には、慎重になるよう勧告しています。投資を検討している取引フロア、金融会社、証券に関する過去の利用者の体験に関するフィードバックやレビューを注意深く参照する必要があります。

さらに、個人や投資家は、投資フロアや詐欺的な企業から損失を被らないよう、投資前に専門家や弁護士に相談すべきです。「当局の認可を受けたフロアでのみ取引すべきです。特に、個人情報「いかなる形態においても、誰に対しても、出所不明のアプリケーションをダウンロードしたり、怪しいリンクをクリックしたりしないでください」と当局は警告した。

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