VIP株・仮想通貨グループの罠に陥る

tiền ảo - Ảnh 1. — 違法金融取引フロアが高級ホテルで盛大なパーティーを開催し、写真を公開してソーシャルネットワークに投稿 - 写真：BONG MAI

金融投資詐欺 - 証券の種類が多様化し、多くの人が罠に陥り、資金を失っています。最近では、多くのKOL（インフルエンサー）もこの詐欺に加担しています。

料金を支払うだけでは不十分

「参加しないなら、参加しない方がいい。参加したら絶対ハマるよ」と、THTien氏（ホーチミン市）は、仮想通貨取引コマンドに特化したVIPグループに正式に参加した時のことを振り返った。チャットグループのメンバーになるには、500米ドル（月額1,300万ドン以上）を支払わなければならなかった。

朝、昼、午後、夕方...、「専門家」は継続的にメッセージを送信し、「投資家」は取引するためにコピーするだけでよく、市場の動向を分析する必要はありません。

「知らないうちに巻き込まれてしまった。チャンスを逃すのが怖くて注文もしなかった。どんどん行き詰まっていった」とティエンさんは思った。

最初は、プレイヤーは注文のマッチング、利益確定、出金など、すべてがスムーズに進むのが簡単です。しかし、画面に大きな利益が表示されたり、システムがハングアップしたり、注文が滞ったり、利益を上げるチャンスを逃したりすると、ストレスを感じることがよくあります。

数十件の保留注文が成立せず、システムが復旧した頃には市場は反転し、巨額の損失が発生していた。この時点では、グループ内の「専門家」を責めることはできない。

アップル、マイクロソフト、コカコーラ、アマゾン、テスラなどの株を中心に国際株取引を専門に議論する別のVIPチャットグループでは、M.Hung氏（36歳）もその渦に巻き込まれていた。

グループは「入会金」の支払いに加え、各メンバーに月額99,000米ドル（月額26億ベトナムドン以上）以上の取引を要求しています。これに違反した場合、直ちにグループから除名されます。

「グループには多くの管理者がいて、情報提供や指示を出す責任を負っています。彼らは厳格なルールを定めていますが、メンバーの一人が管理者に騙されると、残りのメンバーはすぐに手を引いてしまいます」とフン氏は憤慨して語った。

フン氏のグループメンバーの一人は、新しい管理者の指示に従ったため、わずか数分で10億ドン以上を騙し取られた。事件が発覚すると、グループリーダーは直ちに免責事項を掲載したが、補償や説明は一切なかった。

「地下取引所で国際株を取引し、管理者の顔を全く知らないまま、苦い薬を飲まざるを得なかった」とフン氏は語り、グループから脱退したと付け加えた。

参加者を誘致するための高額な手数料

多くのソーシャルネットワーキングプラットフォームによると、現在、仮想通貨や国際株式投資コミュニティには、違法取引所での取引を呼びかけるKOLという肩書きを持つ人々が多数存在するという。

取引に資金を誘導するだけでなく、アフィリエイトマーケティングも促進しています。システムへの参加を促すだけで、紹介者は毎日200万～500万ドンを簡単に稼ぐことができます。

KOLたちは、資本を投資せずに「小銭を拾う」方法としてこれを宣伝しています。新規参入者は、公式取引所に似たインターフェースを持つアプリケーションをダウンロードし、ログインして紹介者にコードを入力すると、紹介者に初回コミッションが支払われます。その後、紹介者の取引頻度と取引額が高ければ高いほど、勝敗に関係なく、紹介者が受け取るコミッションも高くなります。

「多くの人がKOLの指示に従って投資しますが、注文を出すとすぐに口座が枯渇してしまいます。彼らは私たちを罠に誘い込み、実はそのガイド役は親戚や友人なのです」とNT氏は語った。

トゥオイ・チェ氏によると、違法な金融・株式投資に巻き込まれるのは若者だけではなく、55歳以上の高齢者の多くも巻き込まれ、老後のための貯蓄を失っているという。

証券会社が「デジタルアーマー」に投資

相次ぐ詐欺事件を受け、多くの証券会社は投資家保護策を迅速に実施した。

KAFI証券株式会社取締役会副会長のグエン・ベト・クオン氏は、当局や大手金融機関になりすまして顧客を騙すという現象は証券業界だけでなく、銀行、保険、その他の金融分野でも一般的であるとコメントした。

証券会社はこの危険性を認識し、迅速にセキュリティソリューションを導入し、システムを監視し、情報伝達と警告を強化しました。さらに、KAFIは規制当局、提携銀行、機能機関と緊密に連携し、インシデントへの迅速な対応に加え、高度な情報セキュリティ基準を定期的に更新・適用することで、顧客の最大限の安全を確保しました。

SSI、VNDirect、HSC、VPS、Mirae Assetなど、他の多くの証券会社も、従業員や経営陣になりすまして「社内」チャットグループを作成したり、影響力のある人物のディープフェイク動画を使用して投資家を誘惑したりするなど、詐欺行為について警告を継続的に発しています。

証券会社は、顧客に対し、出所不明のリンクやアプリケーションへのアクセスを避け、公式チャネルを通じてのみ取引を行うことを推奨しています。金融取引所、証券、または違法な仮想通貨を装ったアプリケーションやウェブサイトへの参加は、投資家にとって経済的にも精神的にも潜在的なリスクとなります。

「集中投資パッケージ」への警告

最近、ホーチミン証券取引所（HoSE）は警告を発しました。これを受けて、詐欺グループは「投資パッケージ運用に関する決定」と題する偽文書を作成し、取引フロアに参加する全会員に送付したように見せかけました。

この文書は、わずか10枠に限定された「集中投資パッケージ」を宣伝しており、投資家は迅速に登録し、個人情報（取引所のログイン名、国民ID）を提供して「保険契約および資本契約を締結」することを要求しています。注目すべきは、詐欺グループは「資本保険」ポリシーも導入しており、投資で損失が発生した場合でも損失はなく、利益が保証されるという点です。

この文書には虚偽の情報に加え、HoSE 副総局長の署名と部隊の印章も偽装されている。

記録によれば、財務省、国家証券委員会、ハノイ証券取引所、国家銀行など他の多くの機関も、騙されやすい人々を違法で非公式な株式投資チャネルに参加させるために犯罪者によって偽造されている。

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梅の花

出典: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm