シャーク・ビンのプロジェクトにおけるキャッシュフローを隠すための策略

ChainTracer プログラム責任者の Tran Huyen Dinh 氏。写真: Van Anh/VBA 。

ChainTracer追跡プロジェクトの責任者であるトラン・フエン・ディン氏は、AntEx暗号通貨プロジェクトについてさらに情報を共有し、対象者は資金の流れの追跡を困難にするために多くのトリックを使用しており、典型的には継続的な循環であり、残高を多くの異なるウォレットに分割しているため、資金の流れの追跡と照合が困難になっていると述べました。

ChainTracerの担当者は、資金の流れの「経路」の詳細は明らかにできなかったものの、調査チームが様々なツールを用いて資金の流れをモデル化し、最終目的地まで追跡したと述べた。これにより、セキュリティ機関はウォレットや関連プロジェクトの背後にいる人物の身元を特定できた。したがって、AntEx暗号通貨プロジェクトの関係者グループがミキサーを使用していた可能性も否定できない。

ミキサーとは、お金の追跡を不可能にし、それが汚れたお金なのかきれいなお金なのかを見分けることを困難にするツールです。多くのハッキングや詐欺において、このツールは犯罪者がお金を混ぜるためによく使用されます。そのため、お金が引き出された際に、その出所を追跡し、最終的な所有者を特定することは非常に困難になります。

「現在、大手ミキサーのほとんどは、規制当局と取引所からこれらの資金源からの資金の受け入れを拒否されています。これは、取引所と連携して不透明な資金の流れを遮断するための手段でもあります」とディン氏は付け加えた。

しかし、ChainTracerの担当者は、ミキサーの使用を検出する方法があることを強調しました。一般的なアプローチは、ウォレットグループ、送金習慣、ウォレットの使用特性を追跡し、行動パターンを分析することです。そこから専門家は、資金を入金および出金する対象者間の類似点を特定できます。これらの行動パターンは、ハイテク機器の介入があったとしても、送金ポイントを結び付けるのに役立ちます。

さらに、今日の一部のミキサーは、IPアドレスなどのユーザーデータを収集したり、サービスの利用を許可する前に情報を要求したりしています。これらのデータが追跡可能またはリンクされている場合、捜査において重要な手がかりとなる可能性があります。

対象者が隠蔽するために別のツールに切り替えざるを得ない場合、この動作によって一部の手法の有効性が低下する可能性があります。また、遷移を増やすと痕跡が増えて露出の可能性も高まり、調査チームが点と点を結び付けて追跡する機会が増えます。

AntExは、破綻前には分散型金融（DeFi）エコシステムとして導入され、開発者、創設チーム、そしてコミュニティに包括的なソリューションを提供していました。このプロジェクトは、金融決済ゲートウェイ、仮想資産管理、分散型取引所、ブロックチェーンプラットフォームといった分野に重点を置き、多くの優れた機能を備えていると宣伝されていました。

しかし、グエン・ホア・ビン氏とNextTech社の株主は、Antexプロジェクトの一般ウォレットから資金を引き出し、プロジェクトに参加している一部の個人の電子ウォレットに移し、それを売却してVNDに変換し、分配することに合意した。

出典: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html