何千人もの投資家が仮想通貨PaynetCoinに数十億ドルを入金したトリックを暴露

詐欺グループは、大規模な会議やセミナーを開催するだけでなく、PaynetCoin（PAYN）仮想通貨が米国の信頼できる取引所に上場され、初期段階で新規参加者に5～9％の利息を支払うように偽装していました。

治安捜査機関は、ファイムテック社（ ハノイ駐在事務所）で緊急捜索計画を展開した - 写真：フート省警察

Tuoi Tre Onlineの報道によると、 フート省警察は、数十億ドル規模の仮想通貨 PaynetCoin を違法に売買していた国際犯罪組織を解体したばかりだという。

フート省警察署長のグエン・ミン・トゥアン少将は、仮想通貨詐欺グループの活動方法について、2021年以降、グエン・ヴァン・ハ（45歳、 ザライ省フーミーバック村在住、グループのリーダー）とその共犯者がブロックチェーンプラットフォーム上で動作する仮想通貨PaynetCoinをプログラムおよび作成し、参加者を引き付けるためにマルチレベルモデルに従って報酬システムを構築したと述べた（FMCPAY.comやAFF2024.comなどのウェブサイトを使用して、違法な投資パッケージを登録およびアクティブ化）。

「ハ氏は金融を学び、銀行業界で働いていたため、信用や金融、そして特にお金はあっても投資の知識がない人々の心理を理解しており、彼らを仮想通貨への投資に誘うことが容易だった」とグエン・ミン・トゥアン少将は述べた。

システム開発にあたり、ハ氏はファン・ヴィエット・ラップ氏（42歳、ホーチミン市バイヒエン区在住）を含む多くの人材を動員しました。彼らは皆、マルチレベルマーケティングの経験があり、リゾート地や5つ星ホテルで大規模なセミナーを開催し、ペイネットコインが投資として価値があり、利益をもたらすものであることをアピールすることで、システムを迅速に開発しました。

ハ氏のグループはまた、毎月5〜9％の利益を支払っている。これは現在の経済状況では新規参入者にとって非常に魅力的な金利だ。

グエン・ミン・トゥアン少将は事件関係者から直接供述を聴取した - 写真：フート省警察

フート省警察経済治安局長のホアン・トゥン中佐は、詐欺グループは投資家への報酬としてPaynetCoinを使用していたと述べた。投資家はこの資金を、FMCPAY.comの取引所でPaynetCoinを保有する困窮者のためにUSDTに交換し、USDTはその後、米ドルまたはベトナム通貨に交換できる。

しかし、彼らは各取引に非常に高い出金手数料を設定しており、人々はお金を引き出すたびに不安を感じています。同時に、PaynetCoinで貯めたポイントが多ければ多いほど、後で得られる利益が増えるという期待を「植え付け」ているのですが、実際には何の価値もありません。

「人々は利息が支払われるとそれを引き出さない。なぜなら、詐欺師たちが、PaynetCoin を保持しておけば利益がどんどん増えて価値が上がると言うのを聞いたからだ。だからほとんどの人はお金を引き出さないのだ」とホアン・トゥン中佐は語った。

治安調査機関が従業員から供述を聴取 - 写真：フート省警察

ホアン・トゥン中佐はまた、投資家を欺くために、ハ氏のグループは仮想通貨取引所のペイネットコインが米国で運営登録されているとか、このデジタル通貨は航空券の購入やホテルの予約に使用できるなど、多くの虚偽の情報も流したと述べた。

「今回の件を通じて、銀行預金や製造業からの投資に比べて金利が高すぎる投資手法を信用しないよう勧告します。

投資に参加する際には、完全かつ公式の情報を学び、把握する必要がある」とグエン・ミン・トゥアン少将は強調した。

しかし、これらはすべてハ氏のグループが作成したウェブサイトであり、実際の取引価値はありません。

このような隠れ蓑と策略によって、ハ氏のグループは数千人の参加者を集め、調達した資金の総額は数十億ドルに達した。リーダーはベトナム人であったが、国内外の投資家を動員した。

「我々がこの事件を取り締まった当時、インドとフィリピンからの資金がハ氏が開設した仮想取引所に流入し続けてた」とホアン・トゥン中佐は語った。

容疑者の自宅を捜索中に押収された財産と不動産 - 写真：フート省警察

グエン・ミン・トゥアン少将は、事件を取り締まる際、ハ氏のグループが投資家への呼びかけで以前に述べていた目標ではなく、私的使用のために約2億ドルを引き出したと明らかにした。

「今回の事件では、首謀者と、人々の資産を詐取し横領するために仮想通貨を作成した者を厳しく取り締まり、逮捕しました。同時に、総額1兆ドンに上る現金、外貨、不動産を押収・凍結しました。」

今後、捜査が拡大されれば、より多くの金を押収し、後で被害者に返還できるはずだ」とグエン・ミン・トゥアン少将は語った。

事件の被害者発見通知

フート省警察署の捜査保安局は、現在、ペイネットコイン（PAYN）デジタル通貨およびFMCPAY取引フロアへの投資に関連した詐欺および財産横領事件を捜査中であると発表した。

捜査に協力するため、事件に関する情報をお持ちの市民は、電話番号0692.645.133 - 0393.817.910（捜査官Le Xuan Truong）またはViet Tri区Tran Phu通り216番地にあるPhu Tho省警察捜査保安局の事務所に積極的に連絡し、情報を提供するようお願いします。

知恵

出典: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm