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CEOの妻が詐欺で逮捕、Khanh Phuongのどの資産が凍結されたのか?

Báo Giao thôngBáo Giao thông06/10/2023

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歌手カイン・フォンの資産がラムドン省でのみ凍結されているのはなぜか?

10月3日、ラムドン省司法省は公証人機関に対し、ファム・カイン・フオン氏(歌手カイン・フオン氏)、同氏が代表する企業ニャット・ナム・カン投資株式会社(ニャット・ナム・カン社)、およびその他11人の個人の財産取引を停止するよう要請した。

ニャットナム不動産投資・貿易株式会社(ニャットナム社)で発生した詐欺および資産横領事件を確認するため、情報、書類を審査し、取引を停止します。

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 1.

歌手のKhanh Phuongさん。

この問題についてGiao Thong新聞の取材に対し、ドン・ドイ法律事務所( ハノイ弁護士会)所長のトラン・スアン・ティエン弁護士は、2015年刑事訴訟法第5条第1項は犯罪と戦う国家機関、組織、個人の責任を規定していると語った。

具体的には、「国家機関は、その責任の範囲内で、犯罪防止措置を適用し、管轄当局と連携して犯罪と闘う手続きを実施しなければならない。」

したがって、ティエン弁護士は、ラムドン省司法省がカイン・フオン氏の財産取引の執行を一時的に停止するよう求める文書は適切であると考えています。

一方、これはラムドン省司法省からの文書であるため、同省におけるカイン・フオン氏の資産のみが指示文書に従って不動産取引が一時停止される。

フォン氏の他の省・市にある資産に関しては、取引が停止されるかどうかは当該地域の管轄当局の指示次第だ」とティエン弁護士は分析した。

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 2.

弁護士トラン・スアン・ティエン - ドン・ドイ法律事務所代表(ハノイ弁護士会)。

以前、歌手のカン・フォン氏も、ナット・ナム・カンパニーの活動とは一切関係がないと断言していた。

「捜査中、当局は関係者から生じるリスクを防ぐために何らかの決定を下す可能性があります。これはラムドン省だけのことであり、他の省では通常通りです」と「温風スカーフ」の歌手は断言した。

カーン・フォン氏の他の資産はどうですか?

カイン・フオン氏は、妻のヴー・ティ・トゥイ氏(ニャットナム社の取締役会長兼社長)が「財産の不正流用」行為の捜査のため拘留されたことに関して、「今回の件で私が違反行為を行ったことを誰かが発見した場合は、通報してください。当局と法執行機関が必ず捜査を行い、解明し、適切な措置を講じます」とも明言した。

CEO bị tạm giữ vì lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương có bị liên đới? - Ảnh 3.

今年半ば、カイン・フオン氏の妻がニャット・ナム社の会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏であることが明らかになり、皆を驚かせた。

トゥイ氏が起訴され、一時拘留され、フォン氏の資産が差し押さえられたという報道を受け、世論は特に法的状況に関心を寄せている。歌手カン・フォン氏の他の資産(もしあれば)は、捜査と結果の救済のために引き続き凍結されるのだろうか?夫婦が法的トラブルに巻き込まれた場合、どちらが連帯責任を負うことになるのだろうか?

チャン・スアン・ティエン弁護士は、原則として、犯罪を犯した者は誰でもその犯罪に対して法的責任を負うべきだと述べた。配偶者が財産関連の犯罪で捜査、起訴、または裁判を受けている場合、その配偶者の個人財産を確定することは非常に重要である。

夫婦の別個の財産義務を規定する2014年婚姻及び家族法第45条第4項に基づき、夫婦は不法行為によって生じた義務を履行しなければならない。

したがって、法律に違反していない夫/妻は、財産に関して責任を問われることはありません。

しかし、現実には、配偶者の一方のみが拘留または投獄されている場合でも、財産の散逸や破壊を防ぎ、後の判決の執行を確実にすることを目的として、当局が配偶者のもう一方の財産に対して臨時の緊急措置を適用できるケースが多くあります。

2014年婚姻及び家族法第33条第2項によれば、「配偶者の共有財産は統一的な共同所有の下にあり、家族のニーズを保証し、配偶者の共通の義務を履行するために使用される」と規定されています。

そのため、夫婦が拘留または起訴され、捜査機関がまだ共有財産を分離していない場合には、夫婦の資産を凍結したり、財産取引を一時的に停止したりするなどの措置を講じる必要があります...

拘留されている配偶者の財産が配偶者の共有財産から分離されており、配偶者がこの事件に関与していない場合、上記の措置を適用する根拠はもはやないため、管轄当局は当該財産をその所有者または法定管理者に返還するだろう」とティエン弁護士は付け加えた。

9月8日、ハノイ警察は、ニャットナム社の取締役会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏を「財産の不正流用」の容疑で起訴し、一時拘留する決定を下した。トゥイ氏は歌手カン・フオン氏の妻である。

初期調査によると、2020年から2022年にかけて、ニャットナム社は4万5525件の事業協力契約を通じて、2万人以上の個人から約9兆ドンを動員した。同社はブローカーへの手数料として約2兆3000億ドンを支出した。トゥイ氏は個人的に6350億ドンを支出した。

トゥイ氏は、ナットナム社は利益を上げておらず、宣伝通りホアビン省とビントゥアン省にプロジェクトや不動産を所有していないと主張した。


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