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도안 반 후안 씨와 응우옌 반 친 씨는 "천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반"과 "심각한 결과를 초래한 회계 규정 위반" 혐의로 기소되어 구금되었습니다.
10월 20일 오전, 공안부 산하 수사경찰청은 타이즈엉 그룹 주식회사 및 관련 부서에서 발생한 "천연자원 탐사 및 개발에 관한 규정 위반" 및 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 형사 사건에 대해 기소 결정을 내렸습니다. 피고인을 기소하고, 관련자에 대한 체포영장과 수색영장을 발부했습니다.
타이즈엉 그룹 주식회사의 피고인은 다음과 같습니다: 도안 반 후안(이사회 의장), 응우옌 반 친(부총괄 이사), 당 트란 치(이사).
관련 부서의 피고인은 다음과 같습니다: Pham Thi Ha(Hop Thanh Phat 회사 회계사), Luu Anh Tuan(베트남 희토류 주식회사 이사회 의장), Nguyen Thi Hien(베트남 희토류 주식회사 회계사)은 모두 형법 221조 3항에 규정된 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한" 범죄로 기소되었습니다.
해당 결정은 최고인민검찰원에서 승인되었으며, 공안부 수사경찰국은 법률에 따라 피고인에 대한 결정과 기소명령을 집행했습니다.
또한 공안부 산하 수사경찰청에 따르면, 타이즈엉 그룹 주식회사의 옌바이성 반옌구 옌푸읍 옌푸 광산에서 희토류 광석과 철광석의 불법 채굴, 가공, 소비에 대한 위반 사항을 밝히기 위한 수사를 한 후, 10월 9일 부패, 경제, 밀수 범죄에 대한 수사경찰국이 옌바이성과 관련 3개 성, 시에서 관련자들의 채굴, 채집, 사업, 사택 등 21곳을 긴급히 수색하여 약 13,700톤의 희토류 광석과 1,400톤 이상의 철광석을 임시 구금했습니다.
초기 조사 결과, 도안 반 후안과 응우옌 반 친은 약 4,400억 VND 상당의 희토류 광석 11,200톤 이상과 약 1,920억 VND 상당의 철광석 152,000톤 이상을 불법적으로 채굴하고 소비하도록 지시 및 조직하여 약 6,320억 VND의 이익을 불법적으로 챙겼습니다. 이는 총리가 2012년 2월 9일에 발표한 지침 02/CT-TTg, 광물 채굴 허가증 제927/GP-BTNMT의 제2조 3항, 5항, 7항 및 제3항을 위반한 것입니다.
또한, 도안 반 후안과 응우옌 반 친은 베트남 희토류 주식회사와 홉탄팟 회사와 희토류와 철광석을 매매하는 과정에서 VAT 송장을 발행하여 수량과 실제 판매 가격을 낮추는 데 합의했으며, 타이즈엉 그룹 주식회사가 희토류와 철광석 판매로 인해 280억 VND 이상을 회계 장부에서 누락하고 세금 신고 및 납부 의무를 이행하지 않아 국가에 75억 VND 이상의 (일시적) 피해를 입혔습니다.
현재 수사경찰청은 피의자와 관련자들의 범죄의 본질, 역할, 행위 등을 조사하고 규명하며, 국가재산을 철저히 환수하는 데 주력하고 있습니다.
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