바이낸스, 27억 달러 벌금 부과 위기

CFTC 성명에 따르면, 법원은 CZ와 바이낸스가 미국 상품 거래법 (CEA) 및 CFTC 규정을 위반했다고 판결했습니다. CZ는 1억 5천만 달러의 벌금을, 바이낸스는 불법 거래로 인한 13억 5천만 달러의 손해배상금과 13억 5천만 달러의 벌금을 CFTC에 반환하라는 명령을 받았습니다.

CZ가 바이낸스 CEO 자리에서 물러났습니다.

코인텔레그래프 에 따르면, 이번 합의로 바이낸스와 전 CEO에 대한 CFTC 소송이 종결되었습니다. 3월 27일, CFTC는 바이낸스, Binance.US, 그리고 CZ가 무허가 거래소 운영, 미등록 증권 판매, 상품법 위반, 고객 자금 부당 처리 등의 혐의로 기소했습니다.

11월 22일, CZ는 바이낸스를 떠나 자금세탁방지법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한다고 발표했습니다. 그는 미국 법무부 (DOJ), 상품선물거래위원회(CFTC), 재무부와의 합의에 따라 43억 달러의 벌금을 납부하고 거래소 운영을 지속하기로 합의했습니다.

12월 7일, 법원은 CZ에게 2024년 2월 선고가 있을 때까지 미국에 머물도록 명령했으며, 그는 자금 세탁 혐의로 18개월 징역형을 선고받을 수 있습니다.

이번 합의의 일환으로 CZ와 바이낸스는 거래소 내 고객신원확인(KYC) 신원 확인 절차 유지를 위한 추가 조치를 취하기로 합의했습니다. 또한, 바이낸스는 이사회, 법률위원회, 감사위원회를 포함한 기업 지배구조를 구축해야 합니다.

법원은 또한 바이낸스의 전 최고법무책임자인 사무엘 림에게 바이낸스의 위반 행위를 방조하고 미국 외에서 법을 회피하기 위한 활동에 참여한 혐의로 150만 달러의 벌금을 내라고 별도로 명령했습니다.

바이낸스 전 글로벌 마켓 책임자였던 리처드 텡이 회사의 신임 CEO로 임명되었습니다. 12월 5일 코인텔레그래프 와의 인터뷰에서 텡은 회사가 완전히 변화했으며 규제 요건을 준수하는 데 전념하고 있다고 밝혔습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm