창펑 자오, 자금세탁 혐의 유죄 인정하고 바이낸스 CEO직 사임

창펑 자오와 정부 간의 합의로 바이낸스에 대한 수년간의 조사가 마무리되었습니다. 법무부에 따르면, 자오와 다른 사람들은 자금세탁방지 프로그램을 효과적으로 이행하지 않고 미국 시장에서 "미국 법이 요구하는 통제를 이행하지 않고 고의적이고 계산된 방식으로 미국 경제 제재를 위반"하여 은행비밀 보호법 위반 혐의로 기소되었습니다.

자오는 X에서 "실수를 저질렀다"는 점 과 "책임을 져야 한다"는 점을 인정했습니다. 그는 또한 전 글로벌 시장 책임자였던 리처드 텡이 바이낸스의 신임 CEO로 취임할 것이라고 덧붙였습니다.

바이낸스와 그 억만장자 창업자에 대한 조치는 법무부, 상품선물거래위원회, 재무부의 공동 노력으로 이루어졌습니다.

창펑 자오가 자금세탁 혐의에 유죄를 인정하고 세계 최대 암호화폐 거래소 CEO 자리에서 물러났다. (사진: 블룸버그)

재닛 옐런 재무장관은 11월 21일 보도자료를 통해 해당 거래소가 테러 및 마약 거래와 같은 불법 행위를 지원하는 10만 건 이상의 거래를 지원했다고 밝혔습니다. 또한 미국 제재를 위반한 150만 건 이상의 가상화폐 거래도 지원했다고 덧붙였습니다.

또한 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬람 지하드, 알카에다, ISIS 등 테러 단체와 관련된 거래도 허용했습니다. 옐런 의장은 바이낸스가 "의심스러운 활동 신고를 한 번도 한 적이 없다"고 지적했습니다.

메릭 갈랜드 법무장관은 그날 오후 기자회견에서 이번 벌금이 "우리가 받은 가장 큰 규모의 처벌 중 하나"라고 말했습니다. 옐런 의장은 이번 조치가 재무부 역사상 가장 큰 규모의 집행 조치라고 밝혔습니다.

"새로운 기술을 사용해 법을 어긴다고 해서 방해자가 되는 것은 아닙니다. 오히려 범죄자가 되는 거죠." 갈랜드는 계속해서 말했다. "바이낸스는 미국 국민의 안전보다 자사의 이익을 우선시합니다."

바이낸스는 "VIP 사용자가 법 집행 조사의 대상이 될 경우 해당 사용자에게 알리는" 프로세스도 개발했습니다.

전 바이낸스 임원은 직접 유죄를 인정했습니다. 법무부는 또한 자오에게 5천만 달러의 벌금을 부과해 줄 것을 법원에 요청했습니다.

바이낸스는 새로운 기본 원칙에 따라 운영을 계속할 것입니다. 회사는 미국 자금세탁방지 기준을 준수하기 위해 규정 준수 프로그램을 유지 및 강화해야 합니다. 또한, 독립적인 규정 준수 감독관을 임명해야 합니다.

바이낸스는 정부에 25억 달러의 보상금과 18억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드가 배심원 심의를 단 3시간 만에 여러 건의 형사 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결을 받은 직후에 합의가 이루어졌습니다.

약 20명의 증인과 수백 개의 증거물이 포함된 한 달간의 재판에서 전문가들은 그렇게 빠른 결정은 본 적이 없다고 CNBC에 말했습니다.

바이낸스는 그 운영 방식에 대해 비판을 받고 있습니다. 여러 관할권의 임원들이 회사가 권한이 없음에도 불구하고 특정 시장에 진출하려는 "열정적인" 접근 방식에 대해 우려를 표명했으며, 자금 세탁 및 증권 사기와 같은 불법 거래에 연루되었다는 의혹도 받고 있습니다.

2017년 중국 기업가가 설립한 바이낸스는 단 몇 주 만에 무명의 기업에서 암호화폐 분야의 주요 기업으로 성장했습니다.

오늘날까지도 바이낸스는 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 거래소로 자리매김하고 있으며, 매년 수십억 달러의 거래량을 처리하고 있습니다.

이 거래소는 성장을 위해 공격적인 접근 방식을 취해 종종 사전 허가 없이 전 세계적으로 사업 영역을 빠르게 확장했습니다.

모회사는 케이맨 제도에 있지만, 바이낸스는 단일 글로벌 본사를 두고 있지 않으며, 자오는 플랫폼을 "분산화된" 운영 모델로 운영하고 싶다며 본사 설립 요청을 자주 거부해 왔습니다.

2021년 영국 금융감독청(FCA)은 바이낸스의 영국 내 영업을 금지했습니다. 바이낸스는 최근 자금세탁 방지 및 고객 실사 관리가 요건을 충족하지 못한다는 규제 당국의 발표 이후 영국 내 정식 라이선스 취득 계획을 철회했습니다.

(CNBC에 따르면)

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전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드에 대한 한 달간의 재판은 11월 2일에 끝났습니다. 배심원단은 전직 억만장자에게 7가지 혐의 모두에 대해 유죄를 선고했습니다.

원천: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html