샤크빈 사건 투자자 자금 인출 수법의 이면

경찰서에 있는 응우옌 호아 빈(샤크 빈) 씨. 사진: 하노이시 경찰 .

AntEx 암호화폐 프로젝트가 붕괴된 후, 응우옌 호아 빈 (샤크 빈) 씨는 자신이 피해자라고 거듭 주장하며 "카펫풀링" 행위에 연루된 적이 없다고 부인했습니다. 그러나 프로젝트의 최고기술책임자(CTO)라고 주장하는 인물의 폭로와 공개된 블록체인 거래 데이터로 인해 이야기가 복잡해지면서 암호화폐 커뮤니티에 많은 논란이 일고 있습니다.

체인트레이서 프로젝트 책임자인 쩐 후옌 딘 씨는 AntEx 팀의 자금 인출 방식처럼 개인이나 단체가 유동성 풀에 개입할 수 있도록 허용하는 프로젝트가 반드시 탈중앙화 원칙을 위반하는 것은 아니라고 생각합니다. 이는 프로젝트 소유자와 투자자 간의 초기 약속에 달려 있습니다.

따라서 프로젝트가 명확한 로드맵을 발표했지만 중도에 중단되고 약속을 이행하지 않는다면 이는 자본의 오용을 의미합니다. 예를 들어, 일부 프로젝트는 5년 또는 10년 후 프로젝트 시작부터 유동성을 인출할 권리를 규정하고 있습니다. 투자자들이 이 조건에 동의하면 프로젝트에 참여할 수 있습니다. 반대로, 동의하지 않으면 프로젝트에서 철수할 권리가 있습니다.

"블록체인의 탈중앙화 원칙은 상대적일 뿐입니다. 문제는 프로젝트 소유주가 투자자에 대한 약속을 이행하는지 여부입니다. 많은 경우, 그들은 그렇게 하지 않았습니다."라고 딘 씨는 말했습니다.

ChainTracer 프로젝트 담당자에 따르면, 많은 경우 유동성 풀 관리가 커뮤니티로 이전되거나 스마트 계약, 토큰 잠금 메커니즘 또는 DAO와 같은 다른 분산 관리 모델을 통해 운영됩니다.

사기성 프로젝트를 식별하는 방법에 대해 딘 씨는 투자자들이 이를 조기에 완벽하게 감지할 수 있다고 생각합니다. 체인트레이서 프로젝트 연구팀은 200개 이상의 프로젝트를 분석한 결과, 대부분의 사기는 불합리한 수익, 정보 투명성 부족, 그리고 불분명한 재무 모델이라는 공통점을 가지고 있음을 발견했습니다.

ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨가 블록체인 분야의 사기 문제에 대해 설명하고 있습니다. 사진: Van Anh/VBA

많은 프로젝트가 월 최대 10~15%의 수익을 약속하는데, 이는 합법적인 투자 모델로는 비현실적인 수치입니다. 또한, 많은 프로젝트가 외국인 투자자가 많거나 프로젝트 소유주가 외국인이라고 광고하더라도 베트남어로만 정보를 제공하는 경우가 많습니다. 투자자는 국제 플랫폼에 데이터가 없는지 신중하게 고려해야 합니다.

베트남 사이버보안 협회의 2023년 보고서에 따르면, 베트남 국민들은 약 19조 동(VND)의 사기 피해를 입었으며, 이 중 60% 이상이 투자 모델과 관련된 사기였습니다. 딘 씨는 "높고 빠르고 안전하게 수익을 창출하려는 사고방식은 투자자들을 금융 범죄에 취약하게 만드는 약점입니다."라고 강조했습니다.

체포 전, 응우옌 호아 빈 씨는 자신이 앤텍스(AntEx) 암호화폐 프로젝트 붕괴의 피해자라고 거듭 주장하며, "카펫 인출"은 기술팀에 의해 이루어졌다고 강조했습니다. 그러나 내부 고발자 계정 "샤크 빈(Shark Binh)"은 커뮤니티가 거래 내역을 확인할 수 있도록 프로젝트와 관련된 것으로 추정되는 지갑 주소를 공개했습니다.

이 사람은 “당시 빈 씨는 투자자들이 매우 관심을 갖고 있으며, 지금이 유동성을 인출할 적절한 시점이라고 말했다”고 회상했다.

10월 14일 오후, 하노이 시 경찰은 AntEx 암호화폐 프로젝트 관련 "재산 사기 횡령" 혐의로 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨와 공범 9명을 기소하고 임시 구금했습니다. 수사 기관에 따르면, 프로젝트에 참여한 약 3만 개의 투자자 지갑 주소에서 출자한 자본금으로 환산하면 약 1,170억 동(VND) 에 달하는 것으로 추산됩니다.

출처: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html