2조5000억 동(약 3조원) 이상 송장거래단 '파괴'

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다낭시 경찰 경제 경찰국이 12월 30일에 발표한 정보에 따르면, 이 불법 송장 거래 조직은 정교하고 복잡한 수법을 가지고 있는 것으로 드러났습니다.

경제경찰국은 NTMH( 다낭 시 응우한선군 거주)가 부가가치세(VAT) 송장을 불법으로 사고팔았다는 사실을 발견했습니다.

경찰은 조사와 정보 수집을 통해 H가 2019년부터 현재까지 다낭과 인근 지역에서 6개 회사를 설립하여 128개 기업 및 단체에 736건의 송장을 불법 판매하여 총 매출액이 1,690억 VND를 넘고 세전 매출액의 5.3%에 해당하는 이익을 냈다는 사실을 밝혀냈습니다.

H.는 당국의 감시를 피하기 위해 다낭과 호치민시의 83개 회사에서 716개의 부가가치세 송장(총 수익 약 1,660억 VND)을 구매하여 합법화했으며, 이는 세전 송장 수익의 2.5~3.5%에 해당하는 가격이었습니다.

다낭시 경찰서는 송장 거래 조직과 관련된 사건에 대한 수사를 개시하고 용의자 16명을 기소했습니다. (사진: 경찰 제공)

H의 증언을 바탕으로 다낭시 경찰 경제경찰국은 수사를 확대하여 LMC(호치민시 탄푸구 거주), TTT(호치민시 빈탄구 거주), D.TQH(다낭시 하이차우구 거주)가 이끄는 다낭과 호치민시 두 곳의 부가가치세 송장 거래 조직을 적발하고 해체했습니다.

세 명의 주모자는 총 280개의 회사를 설립했습니다. 경찰은 당초 이 회사들이 18만 7,610개의 위조 송장을 판매하여 총 25조 동(세전 매출 23조 동 이상, 부가가치세 2조 1,000억 동 이상)의 매출을 올렸고, 이를 통해 약 5,000억 동을 불법으로 챙겼다고 판단했습니다.

다낭시 경찰 경제경찰국은 이 조직에 연루된 피고인 16명을 "불법 송장 거래" 혐의로 기소하는 형사 소송을 제기했습니다. 경찰은 이 중 12명을 임시 구금하고, 4명의 거주지 이동을 금지했습니다.

경제경찰국은 다낭시 경찰의 다른 부서와 협력하여 피고인의 다낭과 호치민시의 거주지와 직장 등 17곳을 수색하여 송장을 판매하는 사업체의 원형 도장 154개, 다수의 직함 도장, 사업장 책임자 도장, 디지털 서명이 있는 다수의 USB, 부가가치세 송장 불법 판매에 사용된 전화기, 컴퓨터, 프린터 등을 발견했습니다.

경찰은 사건 수사를 위해 피고인과 관련자들의 잔액이 30억 동 이상인 모든 은행 계좌를 동결하고, 차량과 여러 부동산의 거래를 일시적으로 중단했습니다.

차우 투

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