응우옌 까오 찌 씨는 1군 기업협회 회장이자 호치민시 부동산협회 부회장이었습니다. 피고인은 람동 에서 태어나고 자랐기 때문에 2017년부터 2018년까지 SGDN Company 이사회 의장 겸 대표이사인 판 티 호아 여사가 투자한 다이닌 프로젝트에 대한 정보를 가지고 있었고 이에 관심을 가졌습니다.

당시 정부 감사원 (GIA)은 해당 프로젝트가 취소 제안 대상이라고 결론지었습니다. 호아 씨는 람동 지역 프로젝트와 관련하여 쩐 반 민 차관보가 서명한 2020년 6월 12일자 929호 감사 결과를 트리 씨에게 제시했습니다. 이 보고서에는 다이닌 프로젝트 취소 권고안이 포함되어 있습니다.

트리 씨와 쩐 반 민 씨는 경제학 박사 학위를 함께 공부하고 옹호하며 친밀한 관계를 유지했습니다. 민 씨가 검사 결과서 929호에 서명한 사람이라는 사실을 알게 된 쩐 반 민 씨는 다이닌 프로젝트 재매수 의사를 밝히기 위해 민 씨를 여러 차례 만나 전화 통화를 했습니다. 또한, 싱가포르 국영기업인 싱가포르 디엔(SGDN)이 프로젝트를 계속 진행할 수 있도록 검사 결과를 변경할 방법을 찾아달라고 민 씨에게 요청했습니다.

민 씨의 조언과 지원으로 트리 씨는 마침내 검사 결과 929호를 프로젝트 운영 중단 및 토지 매립에서 미매립으로 변경하여, 진행 상황을 연장하고 법을 위반하며 프로젝트를 계속 진행하는 목표를 달성했습니다. 이후 트리 씨는 다이닌 프로젝트를 노바랜드 그룹에 양도하여 2조 7천억 VND의 수익을 올렸습니다.

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다이닌 도시 지역 프로젝트는 두 가지 사례와 관련이 있습니다. 사진: 황 지암

당사자의 진술

조사 기관에서 Novaland Group 이사회 의장인 Bui Thanh Nhon 씨, 이사회 부의장인 Bui Cao Nhat Quan, Novaland Group 투자 부서장인 Le Thanh Phuong은 Dai Ninh 프로젝트의 매매에 대한 진술을 했습니다.

이에 따라 2019년부터 2020년까지 부이 까오 낫 꾸안(Bui Cao Nhat Quan) 씨와 레 탄 프엉(Le Thanh Phuong) 씨는 다이닌(Dai Ninh) 프로젝트 양도를 위해 호아(Hoa) 씨와 여러 차례 회동하고 협상했습니다. 2020년 7월, 중앙감사위원회(Central Inspection Committee)가 프로젝트 철회를 제안했을 때, 부이 까오 낫 꾸안 씨는 호아 씨가 프로젝트 복원을 청원하고 있다는 사실을 알고 프로젝트가 복원된 후 매수 협상을 진행했습니다.

2020년 12월, 호아 씨는 까오 낫 콴 씨와 트리 씨를 만나기로 약속했습니다. 이 자리에서 호아 씨는 콴 씨에게 다이닌 프로젝트를 트리 씨에게 양도했으며, 트리 씨가 프로젝트 복구 및 연장을 신청할 수 있도록 했다고 알렸습니다. 노바랜드가 프로젝트를 다시 인수하려면 트리 씨와 협력해야 했습니다.

당시 프로젝트는 여전히 취소 제안이 진행 중이었기 때문에, Quan 씨는 Tri 씨와 프로젝트가 연장되고 복구될 때까지 기다린 후에 양도에 대한 협상을 진행하기로 논의했습니다.

2022년 3월, Quan 씨는 Dai Ninh 프로젝트가 복구되었다는 사실을 알게 되었고, Novaland Group과 Tri 씨는 2022년 5월 30일에 정보 기밀 유지 계약(정보 기밀 유지 수수료 3,000억 동)에 서명하고, 2022년 8월 12일에 주식 양도에 대한 원칙 계약을 체결하여 총 거래 가치가 27조 6,000억 동인 SGDN 회사 주식의 100% 양도를 수락하기로 합의했으며, 이는 여러 지불 단계로 나뉩니다.

그 후, 노바랜드는 총 2조 7,000억 VND를 트리 씨에게 이체했지만 계약 일정에 따라 지불하지 않았기 때문에 트리 씨는 다이닌 프로젝트의 주식 소유권이나 권리를 이전하지 않았습니다.

조사 결과에 따르면, 노바랜드 그룹은 호아 씨와 트리 씨가 프로젝트 양도 계약에 서명한 것이 규정 위반이라는 사실을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 당시 다이닌 프로젝트는 정부 검사원에 의해 취소될 예정이었기 때문입니다.

동시에, 노바랜드 그룹은 트리 씨가 토지 회수 및 프로젝트 종료에서 프로젝트 연장 및 지연으로 검사 결론을 조정하기 위해 "절차를 진행"해야 한다는 것을 알고 있었지만, 여전히 법적 근거가 보장되지 않는 주식 양도 계약에 서명했습니다.

Tri 씨와 피고인들이 저지른 일련의 불법 행위, 특히 거래 및 계약 체결 과정에서 Novaland의 과실과 책임(2차 지급 기한 위반, 프로젝트에 법적 문제가 있음을 알면서도 Tri 씨에게 자금을 입금하고 이체하는 행위 등)을 포함하여, 프로젝트 매각 대금은 Tri 씨와 관련 당사자 간의 불법 행위로 인한 불법 이익으로 판단되었습니다. 따라서 수사기관은 위 금액을 국고에 몰수할 것을 제안했습니다.

수사기관은 관련자 다수에 대한 위반행위 흔적이 있다고 판단하였으나, 수사기간이 만료되어 해당자들의 위반행위 관련 정보 및 서류를 분리하여 추후 수사와 처리를 진행하였습니다.