금의 원산지를 추적하기 위한 일련번호 기록
금 거래 활동 관리에 관한 법령 24에 대한 개정안 초안에 관해 공안부는 베트남 국가은행(SBV)이 아직 금괴 일련번호 관리에 대한 구체적인 규정을 갖고 있지 않다고 밝혔습니다. 여기에는 새로 생산된 금괴의 일련번호, 재가공된 덴트 금괴의 일련번호, 매매 거래의 일련번호, 금괴를 원자재로 전환할 때의 일련번호가 포함됩니다.
이에 따라 공안부는 국가은행에 금괴 일련번호에 대한 정보를 거래 문서에 기록하도록 의무화하는 규정을 추가할 것을 제안했습니다.
공안부는 베트남 국가은행에 거래 문서에 금괴 일련번호를 기록하도록 요구하는 규정을 추가할 것을 제안했습니다.
농업 및 농촌 개발 은행(Agribank)의 전 부총재인 응우옌 티 푸옹(Nguyen Thi Phuong) 여사는 응우이 라오 동( Nguoi Lao Dong) 신문 기자와의 인터뷰에서 베트남 국가은행이 2024년 6월 30일부터 4대 상업은행(Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV)과 사이공 주얼리 회사(SJC)가 금 소매 시장에 직접 참여할 수 있도록 허용했다고 밝혔습니다.
금괴 일련번호부터 구매자의 시민증(CCCD)까지 모든 거래 내역이 완벽하게 기록됩니다. 즉, 각 금괴가 명확하게 식별되어 관리 기관에서 필요 시 쉽게 추적할 수 있습니다.
그러나 실제로는 이러한 관행이 대형 은행과 국가은행이 지정한 지점에서만 이루어지고 있습니다. 많은 민간 금 거래 기업에서는 일련번호나 구매자 신원을 기록하지 않는 경우가 여전히 흔합니다. 이러한 허점은 당국의 검사 및 감독을 어렵게 만들며, 특히 금의 원산지나 이상 징후가 있는 거래의 현금 흐름을 확인하는 데 어려움을 겪습니다.
따라서 푸옹 씨는 공안부가 송장 및 거래 서류에 금괴 일련번호를 의무적으로 기록하도록 하는 규정을 추가하자는 제안에 동의합니다. 그녀는 특히 SJC 금의 경우, 일련번호가 구매자의 개인 정보와 관련된 일종의 "식별 코드"로 간주되어야 한다고 생각합니다. 이 경우, 전체 일련번호와 고객의 신분증을 보관하는 것은 시장의 투명성을 높이는 동시에 자금세탁 방지, 불법 자금 흐름 통제, 수사를 효과적으로 지원할 것입니다.
"골든 어카운트" 모델 배포
푸옹 여사가 제안한 장기적 해결책은 금괴를 물리적으로 식별하는 데 그치지 않고, 은행과 금 거래 기업에 주식 계좌와 비슷한 "골드 계좌" 모델을 구축하는 것입니다.
금 거래는 국가은행과 직접 연결된 거래소를 통해 이루어지며, 모든 정보는 디지털화되어 중앙 저장소에 저장됩니다. 조회 시, 관계 당국은 고객의 신분증만 확인하면 거래 내역, 일련번호, 매수 및 매도 시점과 금액을 명확하게 파악할 수 있습니다.
이러한 견해는 기업들의 지지를 받았습니다. 아시아 주얼리 주식회사(AJC)의 쩐 후 당(Tran Huu Dang) 대표는 금 계좌 모델이 국가은행이 시장 수급을 투명하게 통제하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 비정상적인 가격 변동 시 적시에 개입하고 규제할 수 있는 기반을 마련한다고 말했습니다. 이는 또한 세계 선진 금융 시장의 발전 추세에 발맞춰 베트남의 금 거래 활동을 현대화하기 위한 필수적인 조치입니다.
출처: https://nld.com.vn/de-xuat-trien-khai-mo-hinh-tai-khoan-vang-196250718103034276.htm
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