통화 및 은행 정책과 법률 준수 여부에 대한 깜짝 검사가 실시됩니다.

본 통지문은 검사대상자가 통화, 은행업, 외환업 및 자금세탁방지(이하 통화 및 은행업이라 함)에 관한 정책 및 법률을 준수하는지 검사하기 위한 것입니다.

신청 대상은 국가은행 산하 기관, 신용기관, 은행업을 하는 외국은행 지점뿐만 아니라 외환업, 금거래업을 하는 기관, 신용정보업을 하는 기관, 은행이 아닌 중개지불서비스를 제공하는 기관, 기타 통화 및 은행업에 관한 정책 및 법률 준수 여부를 검사하는 기관 및 개인입니다.

금융 및 은행 업무에 종사하는 은행, 기관 및 개인에 대한 불시 검사를 실시합니다.

검사의 목적은 검사 대상 기관의 정보, 데이터, 그리고 통화·은행 정책 및 법률 준수 여부를 검토 및 평가하여 완전성, 정확성, 그리고 통화·은행법 준수 여부를 확인하고, 통화·은행 부문 국가 경영의 효과성과 효율성을 제고하는 것입니다. 동시에 통화·은행법 위반 사항을 적발, 예방 및 처리하고, 필요한 경우 통화·은행 관련 제도, 정책 및 법률 규정에 대한 개정, 보완 및 개선을 제안합니다. 신용기관 시스템 및 금융 시스템의 안전하고 건전한 발전을 보장하고, 신용기관 예금자와 고객의 정당한 권익을 보호하는 데 기여합니다.

검사는 정기적으로 또는 갑작스럽게 실시됩니다. 검사 부서의 검사 활동 간, 검사 활동과 검사 활동 간에 내용, 시간 또는 검사 주제가 중복되거나 겹치지 않도록 주의하십시오. 검사 부서는 경영 요건 및 실제 상황에 따라, 또는 관할 국가 기관, 단체, 개인의 요청, 제안 및 피드백에 따라, 또는 국가은행 총재의 요청이나 지시에 따라 불시 검사를 실시합니다.

본 통지문은 2월 8일부터 시행됩니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm