법원은 Truong My Lan에게 사형을 선고하고 SCB에 673,800억 VND 이상을 배상했습니다.

오늘 아침, 4월 11일 호찌민시 인민법원은 검찰의 고발에 따라 사이공상업주식은행(SCB)에 677조 VND(약 1조 2천억 원) 이상의 손해를 입힌 쯔엉 미 란(68세, 반틴팟 그룹 이사회 의장)과 84명의 피고인에 대한 선고 공판을 시작했습니다. 판사단은 하루 안에 판결을 내릴 것으로 예상됩니다.

4월 11일 오후, 호찌민시 인민법원은 피고인 쯔엉미란(68세, 반틴팟 그룹 이사회 의장)에게 횡령 혐의로 사형, 뇌물 수수 혐의로 징역 20년, 신용기관 운영 대출 규정 위반 혐의로 징역 20년을 선고했습니다. 쯔엉미란에게는 총사형이 선고되었습니다.

SCB의 피해와 관련하여, 위원회는 2022년 10월 17일 기준으로 1,284건의 가짜 대출이 Truong My Lan이 SCB에서 677,000억 VND 이상을 횡령하는 방법이자 속임수였다고 결정했습니다.

동시에, 전액은 본질적으로 Truong My Lan에 의해 사용되었거나 피고의 의지에 따라 사용되도록 지시되었으므로 Truong My Lan은 SCB에 전액을 배상할 의무가 있습니다.

그러나 위원회는 또한 2024년 4월 1일까지 1,284건의 대출 중 일부가 상환되었고 Truong My Lan이 일부 보상금을 지급했으므로 피고 Truong My Lan은 1,243건의 대출에 대해 673,800억 VND 이상만 보상하면 된다고 판단했습니다.

Truong My Lan은 사형을 선고 받았습니다.

재판관 패널은 피고인 응우옌 까오 찌가 쯔엉미란을 위해 지불한 1조 VND를 SCB에 이체하고, 다른 피고인들이 결과에 대한 대가로 자발적으로 지불한 모든 돈을 SCB에 이체하여 쯔엉미란이 이 사건에서 의무를 이행하도록 결정했습니다.

인민법원은 112 보반탄(3군)에 있는 고대 빌라와 19 응우옌 후에(1군, 호치민시)에 있는 건물을 포함하여 쯔엉미란과 관련된 부동산을 계속 압류하기로 결정했습니다.

Truong My Lan - Van Thinh Phat 사건의 판사단

한창 젊은

법원은 쯔엉미란이 고대 빌라를 유지하는 것을 허용하지 않았습니다.

보반탄(3군) 110-112번지에 있는 옛 빌라에 대해, 붉은 등기가 아직 압류되지 않은 상태에서 피고인 쯔엉미란 씨의 딸 추 두옛 판(Chu Duyet Phan)이 압류 취소를 신청했습니다. 법원에 따르면, 이 건물을 소유한 회사의 주주들은 실제로 쯔엉미란 씨의 후손이므로, 이는 피고의 재산입니다. 따라서 재판부는 피고의 배상 의무를 보장하기 위해 압류를 계속하기로 결정했습니다. 호치민시 인민위원회는 이 부동산의 원상회복만을 허용하며, 현재 상태는 변경할 수 없습니다.

동시에, Van Thinh Phat 그룹이 SCB에 임대하고 있는 응우옌 후에 75번지의 건물에 대해, 판사단은 이 건물이 쯔엉미란의 재산이라고 판단하여, 판결을 집행할 의무를 보장하기 위해 계속해서 압류를 선언했습니다.

1, 7, 4구, 푸년구의 일련의 부동산에 대해서도 인민법원은 피고인 쯔엉미란의 민사상 의무를 보장하기 위해 계속해서 압류하기로 결정했습니다.

또한, TH 하롱 주식회사와 어울락 회사는 쯔엉미란으로부터 1,800만 주를 양도하는 대가로 6조 900억 동(VND) 이상을 받았습니다. 판사단은 피고인 란이 이행해야 할 매우 중대한 의무가 있다고 판단하며, 그녀가 위 두 회사에 제공한 돈은 SCB의 자금입니다. 따라서 판사단은 SCB가 해당 금액을 회수해야 하며, 따라서 TH 하롱 주식회사와 어울락 회사는 6조 900억 동(VND)을 반환해야 한다고 판단합니다.

피고인 쯔엉 후에 반(쯔엉 미 란의 조카딸)의 압수 재산에 관하여, 법원은 피고인이 어린 시절부터 피고인 란에 의해 양육되었고, 재산의 성격이 반 틴 팟 회장에게 속한다고 판단하여, 판결 집행 의무를 보장하기 위해 계속 압수하기로 결정했습니다.

Truong My Lan이 SCB를 지배합니다

4월 11일 오전 10시경, 판사단은 피고인들의 법정 증언이 대부분 기소된 범죄 사실을 인정한다고 판단했습니다. 증언은 증인, 관련자, 그리고 사건 기록의 다른 증거들과 일치하여, 쯔엉미란이 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group) 생태계(약칭 반틴팟 그룹)의 소유주임을 판단하기에 충분한 근거를 제공했습니다.

동시에 재판에서 다른 피고인들의 문서와 증언에 근거하여 피고인 란이 SCB 주식의 실제 소유자이자 91.5% 이상을 통제하고 있으며, 실제로 SCB의 모든 활동을 지시하고 운영하는 절대적인 권한을 가지고 있고, SCB의 핵심 인력을 선발하고 배치하는 사람임이 드러났습니다.

따라서 판사단은 피고인 란 씨와 변호인단이 주장한, 피고가 피고인과 그녀의 두 딸을 포함하여 실제로는 주식의 15%만을 소유하고 있다는 주장을 받아들이지 않았습니다. 조사 과정에서 SCB 주식의 75% 이상을 소유한 사람들은 모두 쯔엉미란 씨를 대신하여 행동했다고 시인했습니다.

인민법원에 따르면, SCB는 주식회사 상업은행이며, 법률에 따라 주주총회의 결정은 주주 과반수의 찬성으로 이루어집니다. 따라서 쯔엉미란은 SCB 주식의 91.5% 이상을 소유함으로써 이 은행의 모든 활동을 실질적으로 통제하고 실질적으로 관리하고 있습니다.

배심원의 판결을 앞둔 피고인들

낫틴

법원은 쯔엉미란에 대한 기소 내용에 대한 의견을 밝혔습니다.

재판부는 쯔엉미란의 지난 10년간 모든 행위가 횡령죄에 해당하지만, 2018년 이전에는 비국유기업에 대한 재산횡령죄가 기소되지 않았다고 판단했습니다. 따라서 2018년 1월 1일을 전후하여 두 건의 혐의로 피고인을 기소한 것은 적절했습니다. 따라서 재판부는 피고인 쯔엉미란을 두 건의 혐의로 기소한 것이 피고인에게 불리하다는 변호인의 견해를 받아들이지 않았습니다.

피고는 위조 대출 서류를 작성하여 304명의 고객에게 368건의 대출을 합법화했고, 총 미상환 부채는 132조 VND(약 1조 3,000억 동)가 넘었습니다. 피고에게 유리한 원칙을 적용하여, 67조 6,000억 VND(약 1조 2,000억 동)가 넘는 대출의 담보 자산 가치를 차감한 후, 쯔엉미란의 범죄 행위로 인해 SCB에 64조 6,000억 VND(약 1조 4,000억 동) 이상의 손실이 발생했다고 판단합니다.

2018년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 쯔엉미란(Truong My Lan)은 SCB에서 자금을 인출하고 횡령하기 위해 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 2023년 10월 17일 기준, 이러한 대출의 미상환 원금은 415조 6천억 동(VND)이 넘고, 미상환 이자도 129조 3천억 동(VND)이 넘었습니다.

이 기간 동안 Truong My Lan과 그 공범들은 2015년 형법 제353조 제4항 a, b목에 규정된 재산 횡령죄를 저질렀습니다. 피고에게 유리한 원칙을 적용하여, 대출을 담보로 한 자산의 가치를 공제한 후 Truong My Lan은 원금 잔액 중 304조 VND 이상을 횡령하였고, 위 횡령된 원금으로 인해 발생한 이자 손실액으로 129조 VND 이상을 발생시켰습니다.

피고인 Truong My Lan은 4월 11일 오전

낫틴

오전 11시, 판사단은 사건에 대한 포괄적인 견해를 계속 제시하며, 쯔엉미란에게 "가장 엄중한 형을 선고해야 한다"고 확언했습니다.

판사단이 쯔엉미란의 행동에 대해 논평한 것을 듣고 난 뒤, 쯔엉미란은 소란을 피웠고, 판사단은 그녀에게 상기시키고 경찰에 법정의 질서를 유지해 달라고 요청했습니다.

쯔엉미란(Truong My Lan)은 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)와 제3자가 지불한 1조 3,500억 동(VND)을 피고 쯔엉 후에 반(Truong Hue Van, 쯔엉미란의 조카딸)에게 손해 배상금으로 지급해 달라는 청구를 했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다. 법원은 피고 쯔엉미란의 배상 의무가 매우 크고, 그녀의 재산으로는 배상할 수 없다고 판단했기 때문입니다.

피고인 추랍(타임스퀘어 투자 주식회사 이사회 의장)에 관하여 법원은 피고인이 외국인이고 베트남어를 모르며, 아내인 피고인 쯔엉미란에게 의존하고 있기 때문에 역할이 제한적이라고 판단했습니다.

피고인 추랍 주식회사는 베트남에 투자한 최초의 홍콩 사업가로, 베트남 국가로부터 노동 훈장을 받았으며, 자선 활동과 코로나19 예방을 통해 지역 사회에 적극적으로 참여하고 기여한 공로로 호치민시 인민위원회로부터 다수의 공로증을 받았습니다.

피고인 추랍 주식회사는 4월 11일 오전

낫틴

가족을 보호하기 위해 520만 달러를 청구하는 것은 "근거가 없다"

SCB 국립은행 검사팀의 검사 활동과 관련하여, 판사단은 검사 과정에서 쯔엉미란(Truong My Lan)이 검사팀장인 도티냔(Do Thi Nhan, 은행 검사감독국 2부 전 부장)과 회동, 논의 및 교류를 했다고 판단했습니다. 동시에 피고는 보탄호앙반(Vo Tan Hoang Van, SCB 사장)에게 도티냔에게 미화 520만 달러를 지급하도록 지시했습니다.

또한 SCB는 검사팀 구성원에게 보상으로 현금과 선물을 지급했는데, 최고 금액은 39만 달러였습니다.

그 후 도티냔은 SCB의 위반 사항을 은폐하고, SCB에 유리하고 완화되는 방식으로 부정직하고 불완전하게 보고하여 이 은행이 특별 통제를 받지 않도록 했으며, 구조 조정을 위한 조건을 조성하자고 계속해서 제안했습니다.

재판부에 따르면, 검사팀 피고인들은 사익을 위해 부정직하고 불완전한 보고서를 작성하고 지시했으며, SCB의 위반 사항을 은폐했습니다. 이로 인해 쯔엉미란과 그 공범들이 SCB 자금을 불법적으로 인출하고 사용하는 것을 신속히 막지 못하여 은행에 막대한 손실을 초래했습니다.

법정에서 피고인 난은 520만 달러를 받은 이유가 가족을 보호하기 위한 것이라고 진술했습니다. 그러나 판사단은 이 진술이 "근거 없음"으로 판단했습니다. 피고가 돈을 받는 과정은 장기간에 걸쳐 이루어졌기 때문입니다. 만약 그가 원하지 않았다면 돈을 받을 수 없었을 것입니다. 더욱이 피고는 보 탄 호앙 반에게 피고의 집으로 돈을 가져올 수 있도록 집 비밀번호를 알려주었습니다.

위 분석에 근거하여, 판사단은 쯔엉미란이 뇌물 수수 범죄를 저질렀고, 도티냔이 뇌물 수수 범죄를 저질렀다고 판결했습니다.

판사단은 피고인 Nhan이 뇌물로 받은 520만 달러와 검사단의 피고인 16명이 받은 금액과 관련하여, 이 사건의 결과를 부분적으로 구제하기 위해 해당 금액을 회수하여 SCB로 반환해야 한다고 밝혔습니다.

검찰은 은행감독청 제2부의 전 국장에게 520만 달러의 뇌물을 받은 혐의로 무기징역을 선고할 것을 제안했습니다.

한창 젊은

재판부는 피고인 난이 이례적으로 거액의 뇌물을 받았다고 판단했는데, 이는 당과 국가 정책에 영향을 미치는 가장 위험한 부패 범죄에 해당합니다. 재판장은 "피고인 난은 재판에서 정직하지 않았고 범죄 사실을 인정했기 때문에 가장 무거운 형량이 필요합니다. 그러나 피고인이 뇌물을 모두 반환한 점을 고려할 때 형량은 감형되어야 합니다."라고 판결문을 낭독했습니다.

직권남용죄로 기소된 16명의 피고인 중 인민법원은 피고인 응우옌 반 훙(전 국립은행 은행검사감독청 부장검사)이 검사결정을 내린 사람이라고 판단했습니다.

법원에 따르면, 피고인은 SCB 검사팀의 검사 활동을 지휘 및 감독하고, 보고서를 받아 중앙은행 수뇌부와 총리에게 검사 결과를 보고한 사람입니다. 판결문에 따르면, "피고인 헝은 또한 가장 많은 금액을 수수한 사람이었으므로, 이 범죄 집단의 다른 피고인들에 비해 가장 높은 형량을 선고받아야 합니다."

호치민시 인민법원이 쯔엉미란-반틴팟 사건에 대해 내린 1심 판결의 기본 내용은 여기에서 확인하세요.

4월 11일 오전 재판에 참석한 피고인

낫틴

변호사들은 오늘 아침 재판에서 피고인을 변호하는 데 참여했습니다.

낫틴

변호사들은 오늘 아침 재판에서 피고인을 변호하는 데 참여했습니다.

낫틴

4월 11일 오전 호치민시 인민법원 본부

낫틴

재판 과정에서, 재판에서 기소권을 행사한 호치민시 인민검찰원(검찰원)의 대리인은 피고인 란이 국가의 은행 시스템 재구조화 정책을 이용하여 SCB의 모든 활동을 인수, 통제, 관리하려 했다고 평가했습니다.

피고인은 점차적으로 SCB 주식의 91.5%까지 소유하고 통제하였으며, 실제로 SCB의 모든 활동을 지시하고 운영할 수 있는 절대적인 권한을 가진 사람이었습니다. 또한 SCB의 핵심 인력을 선발하고 배치했습니다.

이후 Truong My Lan은 SCB를 금융 도구로 사용하여 조직과 개인으로부터 자본을 동원한 다음 정교한 수법을 사용하여 위조 대출 문서를 만들고 담보 가치를 부풀렸습니다. 불법 담보를 제공하고 담보 거래를 등록하지 않았으며 가치가 높은 자산을 인출하여 가치가 낮은 자산으로 교환한 후 SCB에서 돈을 인출했습니다.

SCB가 가짜 계획에 따라 자금을 지급했을 때, 피고인 란은 부하직원들에게 자금을 인출할 계획을 세우라고 지시하여 주식을 양도한다는 가짜 계약서를 만들어 자금 흐름을 차단함으로써 당국의 발각을 피했습니다.

검사는 피고인 쯔엉미란에게 사형을 선고했다.

한창 젊은

2012년부터 2022년까지 10년 동안 SCB는 피고인 Truong My Lan의 그룹에 총 1조 VND(100억 VND) 이상의 2,500건 이상의 대출을 지급했으며, 이는 은행 대출의 93%에 해당합니다. 2022년 현재 피고인 Lan의 그룹은 여전히 1,284건의 대출을 보유하고 있으며, SCB의 미상환 채무는 677조 VND(원금 약 484조 VND, 이자 약 193조 VND) 이상입니다.

검사는 피고인 쯔엉미란에게 사형을 선고했다.

3월 5일부터 4월 4일까지 진행된 재판 절차에 따르면, 피고인 란을 제외한 나머지 피고인들은 법정에 출석해 모두 자신의 범죄를 인정했습니다.

구체적으로, SCB-Van Thinh Phat 생태계, 담보 평가 회사, 기타 기업에서 근무하는 피고인 66명과 피고인 Truong My Lan을 돕는 공범은 모두 기소장에 따라 범죄를 인정했으며, 제한된 역할에 대한 고려, 급여를 받고 일하는 것, Truong My Lan을 절대적으로 신뢰하는 것, 사건으로부터 이익을 얻지 않은 것 등을 이유로 관대한 형을 선고받기를 요청했습니다.

검사팀, SCB 국립은행 감독팀, 그리고 국립은행 은행검사감독청 책임자 등 피고인 18명은 이 은행 검사 기간 동안 SCB로부터 위법 행위를 은폐하고 특히 취약한 재정 상황을 은폐하기 위한 목적으로 금품을 받았습니다. 이들은 법정에서 모두 자신의 잘못을 인정했습니다.

피고인 트룽미란은 SCB를 조종하지 않았고, SCB 자금을 횡령하지 않았으며, 가족, 친척, 친구의 자산을 사용하여 SCB를 구조조정했지만 실패했다고 설명하는 여러 가지 변명을 제시했습니다.

이 사건에서는 5명의 피고인이 수배 중이라는 이유로 결석 재판을 받았고, 피고인이 질병으로 인해 결석 재판을 요청하자 판사단이 이를 받아들였습니다.

Truong My Lan 사건의 공범자들, SCB에 피해를 입힘

한창 젊은

검찰은 기소장에서 피고인 란 씨에게 횡령죄로 사형, 뇌물수수죄로 징역 20년, 신용기관 운영상 대출 규정 위반죄로 징역 19~20년을 구형했습니다. 총형은 사형입니다.

SCB의 전직 고위 간부 3명을 포함한 4명의 피고인에게 종신형을 선고함: 피고인 Dinh Van Thanh, 이사회 의장(수배, 결석 재판); 피고인 Bui Anh Dung, 이사회 의장; 피고인 Vo Tan Hoang Van, 사장; 피고인 Do Thi Nhan(은행 검사 및 감독 부서 2의 전 국장)은 520만 달러의 뇌물을 받음.

검찰은 나머지 피고인들에 대해 징역 3년 집행유예에서 징역 24년을 구형했고, 이 중 15명의 피고인에 대해서는 집행유예를 구형했다.

이 경우 피해액은 얼마입니까?

호치민시 인민검찰원은 쯔엉미란이 피해를 입혔고 횡령한 돈을 모두 사용했다고 판단하여 민사상 책임 측면에서 피고 쯔엉미란에게 SCB에 677조 VND 이상의 전액을 배상하라고 청구했습니다.

그러나 검찰은 피고인들에게 유리한 원칙을 보장하기 위해 SCB가 보유하고 있는 란 씨의 담보 자산 가치를 공제했습니다. 호앙취안평가회사의 평가 결과에 따르면 SCB의 피해액은 약 498조 VND(약 5조 8천억 원)입니다.

검찰에 따르면 SCB의 피해액은 677조 VND가 넘으며, 이 중 약 498조 VND가 인민법원에서 판결될 예정입니다.

한편, SCB는 1심 재판일(2024년 3월 5일) 기준 은행의 손해액을 761조 8,020억 동으로 산정해 줄 것을 재판부에 요청했습니다. 이 중 원금은 약 484조 동, 이자와 가처분 수수료는 277조 8,000억 동이 넘습니다. 동시에 SCB는 피고인 쯔엉미란과 그 공범들에게 모든 손해를 공동으로 배상할 책임을 묻도록 요청했습니다.

피고인 응우옌 까오 찌는 추가로 105억 동을 배상했다.

재판에 회부된 86명의 피고인 중 피고인 응우옌 까오 트리(54세, 반랑 회사와 카펠라 회사 이사회 회장)만이 피고인 쯔엉 미 란이 SCB 자금을 횡령한 공범이 아니며 반 틴 팟 그룹(SCB)의 위반 행위와 관련이 없습니다.

피고인 응우옌 까오 트리

한창 젊은

피고인 응우옌 까오 찌는 피고인 란이 체포된 후, 쯔엉미란으로부터 1조 VND를 횡령하려 한 혐의로 기소되었습니다.

피고인 트리는 법정에서 자신의 범죄를 인정했습니다. 수사, 기소, 그리고 재판 과정에서 피고인 트리는 가족을 동원하여 쯔엉 미 란 씨에게 7,610억 동(VND) 이상의 배상금을 지급하고, 란 씨의 피해에 대한 전액 배상을 위해 3건의 자산을 압류했습니다. 이에 따라 검찰은 응우옌 까오 찌에게 9~10년 징역형을 구형했습니다.

배심원단이 심의하는 동안 피고인 트리의 아내도 현금 105억 VND를 추가로 회수했습니다.

또한 심의 과정에서 Truong My Lan의 공범자들도 추가 금액을 지불했는데, 피고인 Duong Tan Truoc은 50억 VND를, 피고인 Truong Khanh Hoang은 5억 VND를, 피고인 Nguyen Thanh Tung은 2억 VND를, Nguyen Van Thanh Hai는 5천만 VND를 지불했습니다.

Thanhnien.vn

출처: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm