불법으로 40억 VND 이상 횡령한 3개 업체 적발

5월 28일, 호치민시 경찰국은 이 사건에 대한 기소 결정을 내리고, Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, Sofi Solutions Company Limited의 이사, 부서장, 섹션 책임자, 팀장 등 9명의 피고인을 민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의로 기소했습니다.

수사기관은 소피 솔루션즈(Sofi Solutions Company Limited) 인사행정부장 딘티홍 론(1980년생, 투득시 거주) 씨에 대한 감찰을 실시했습니다. (사진 제공: 경찰)

기소된 피고인은 다음과 같습니다. Nguyen Thi Tuyet Suong(1968년생, 10구 거주), Digital Credit Trading and Service Company Limited의 이사; Truong Tuan Tai(1991년생, 6구 거주), Fincap VN Company Limited의 이사; Tran Dung(1986년생, Go Vap 구 거주), Sofi Solutions Company Limited의 운영부장; Cao Thi Xuan Huong(1978년생, 3구 거주), Sofi Solutions Company Limited의 수석 회계사; Dang Hung Tuan(1987년생, 12구 거주), Sofi Solutions Company Limited의 채무 징수 부서장; Nguyen Thi Be Nam(12구 거주), Sofi Solutions Company Limited의 채무 징수 그룹 G1 책임자;

딘 티 홍 론(1980년생, 투득 시 거주), 소피 솔루션즈 컴퍼니 리미티드 인사부장; 루 투안 빈(1982년생, 4군 거주), 소피 솔루션즈 컴퍼니 리미티드 마케팅부장; 호 티 빅 치(1990년생, 5군 거주), 소피 솔루션즈 컴퍼니 리미티드 채권 회수 팀 G2 책임자.

경찰은 Sofi Solutions LLC 운영부장인 Tran Dung(1986년생, Go Vap 군 14번 구 거주)의 자택과 직장을 수색했습니다. (사진 제공: 경찰)

경찰은 조사 과정에서 위 회사들이 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트를 통해 대부업과 금융 컨설팅 서비스로 위장하여 고리대금업을 운영했다는 사실을 밝혀냈습니다.

2019년 4월부터 2023년 4월까지 위 2개 웹사이트를 통해 3개 회사가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6,072억 VND를 초과하는 금액을 지급하고, 불법적으로 4,1234억 VND 이상을 이익을 취하였으며, 최저 이자율은 153.2%, 최고 이자율은 1,289.67%로 민법상 최고 이자율보다 7~64배 높았습니다.

현재 호치민시 경찰은 증거를 계속 수집하고, 수사를 확대하며, 법에 따라 엄격하게 처리하고 있습니다.

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원천: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html