샤크 빈 체포: "수수께끼 지갑" 응안 루옹의 복잡한 규모

(댄 트리) - 경찰은 샤크빈 생태계의 핵심 요소인 응안르엉 결제 게이트웨이와 관련된 금융 거래에 대한 수사를 확대하고 있습니다.

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10월 14일, 하노이시 경찰은 수사 경찰청이 NextTech 그룹 회장인 응우옌 호아 빈 (일반적으로 샤크 빈으로 알려짐) 씨를 "재산 사기 횡령" 및 "회계 규정 위반으로 심각한 결과 초래"라는 범죄 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

수사 기관은 또한 응안 루옹 결제 게이트웨이의 많은 자금 이체 활동을 포함하여 관련 금융 거래를 명확히 하기 위해 범위를 확대했습니다.

구체적으로 조사 기관에 따르면, 응안 루옹 결제 게이트웨이는 넥스트테크 생태계에 속하며, 특히 전자 지갑의 자금 이체 활동과 관련하여 검증이 필요한 핵심 사항입니다.

Ngan Luong Payment Gateway 주식회사는 2012년에 설립되었으며, 하노이 , 뜨엉마이구, 땀찐 18번지, VTC 온라인 빌딩 3층에 본사를 두고 있습니다.

NganLuong은 베트남 최대의 인터넷 뱅킹 결제 게이트웨이로, 사용자는 은행이나 전자 지갑 Nganluong.vn을 통해 온라인으로 결제할 수 있습니다.

응안 루옹은 다양한 결제 채널을 통해 온라인 결제 솔루션을 제공합니다(사진: 응안 루옹).

소개에 따르면, Ngan Luong은 국제 카드, 국내 ATM 카드, 인터넷 뱅킹, QR Pay, 전자 지갑, 은행 송금 등 베트남에서 가장 많은 결제 채널을 갖춘 판매자에게 온라인 결제 솔루션을 제공합니다. 또한 이 회사는 할부 결제 서비스, 대리 결제, 토큰화 카드 연결, MPOS를 통한 결제, Tingbox 안내 스피커, 결제 링크 등을 제공합니다.

또한, 응안 루옹은 해외 결제 및 송금 서비스도 지원합니다. 소개에 따르면, 이 결제 게이트웨이는 베트남 고객으로부터 해외 판매자의 VND(동화) 결제를 수금하며, 국제 카드, 국내 카드, QR 코드, 모바일 뱅킹, 전자 지갑 등 널리 사용되는 결제 수단을 지원합니다.

NganLuong의 제휴 은행은 베트남의 국경 간 전자상거래 법률에 따라 환전 및 세금과 수수료 공제 후 해외 판매자에게 자금을 이체합니다.

응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨는 응안 르엉(Ngan Luong)의 이사회 의장을, 딘 홍 쿽(Dinh Hong Quan) 씨는 대표이사 겸 법정대리인을 맡고 있습니다. 또한, 쿽 씨는 갓게임 서비스 주식회사(Godgame Service Joint Stock Company)와 HTTPS 베트남 테크놀로지 주식회사(HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company)의 등기소유주이기도 합니다.

특히, 회사 프로필은 주주 구조와 자본금 ​​출자액에 많은 변화를 보여줍니다. 2018년 말 기준, 응안르엉의 정관자본금은 527억 동이었습니다.

2022년 5월, 응안르엉은 자본금을 527억 동에서 2,800억 동으로 증자했지만, 주주 구성은 공개하지 않았습니다. 불과 한 달 만에 회사는 자본금을 거의 3,700억 동으로 증자했습니다.

그러나 2024년 초까지 회사 자본금은 이전과 마찬가지로 527억 VND로 감소하여 약 86% 감소하게 됩니다.

Dinh Hong Quan 씨의 회사 가치는 수천억 동입니다.

Ngan Luong의 대표이자 법적 대리인인 Dinh Hong Quan 씨는 이 회사 외에도 Godgame Service Joint Stock Company와 HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company를 포함한 두 회사를 대리하고 있습니다.

Dinh Hong Quan 씨는 Shark Binh 생태계의 Ngan Luong의 총책임자입니다(사진: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company는 2018년 10월 30일에 설립되었으며, 하노이에 본사를 두고 있으며, 주로 온라인 게임을 제공하는 전자 게임 사업 분야에서 운영되고 있습니다.

회사의 초기 정관 자본금은 1억 VND였으며, 이 중 딘 홍 꾸안(Dinh Hong Quan) 씨가 9천만 VND, 따 투이 즈엉(Ta Thuy Duong) 씨와 응우옌 푸 손(Nguyen Phu Son) 씨가 각각 5백만 VND을 출자했습니다. 2018년 11월 말까지 회사는 자본금을 100억 VND로 증자했지만, 주주 구성과 소유 비율은 공개되지 않았습니다.

HTTPS 베트남 기술 주식회사는 2022년 4월 28일에 설립되었으며, 주요 사업 분야는 소프트웨어 퍼블리싱입니다. 회사의 정관 자본금은 100억 동이며, 딘 홍 꾸안(Dinh Hong Quan) 씨가 65억 동(65%), 응오 티 응옥(Ngo Thi Ngoc) 씨가 25억 동(25%), 딘 티 투 투이(Dinh Thi Thu Thuy) 씨가 10억 동(10%)을 출자했습니다.

하노이 경찰에 따르면, 2021년 5월 응우옌 호아 빈 씨와 여러 관계자들이 "AntEx 디지털 화폐" 프로젝트 개발에 50억 동(그 중 빈 씨가 20억 동)을 투자하여 1,000억 개의 토큰을 발행했습니다. 2021년 8월부터 11월까지 이 그룹은 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 토큰을 판매하여 450만 달러(약 1,170억 동)를 벌어들였습니다.

2021년 말, 빈 씨는 투자자 신뢰 강화를 위해 5천만 달러를 투자하기로 약속하며 "Next100 Blockchain" 펀드를 통해 프로젝트를 지속적으로 홍보했습니다. 조사 결과, 설립 그룹은 3만 개의 투자자 지갑에서 자금을 인출하여 이례적으로 거액의 자금을 유용했습니다.

수사기관은 피의자들의 돈, 증권계좌, 재산 등을 일시구금하고 동결했는데, 그 금액은 금 600냥에 육박하고, 붉은책 18권, 자동차 2대 등이며, 총 가치는 약 9000억 동에 달합니다.

하노이 경찰은 NextTech Group 생태계의 회원사와 관련된 위반 사항과 불법 행위를 조사하고 규명하기 위해 계속 노력하고 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm