Die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Quy Hop ( Nghe An ) hat gerade eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls erlassen und sechs Angeklagte wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen gemäß den Bestimmungen von Absatz 2, Artikel 203, Strafgesetzbuch 2015 strafrechtlich verfolgt.
Zu den angeklagten Personen zählen: Nguyen Thi Tan, geboren 1978, wohnhaft im Bezirk Trung Hoa, Distrikt Cau Giay, Stadt Hanoi; Vu Van Trang, geboren 1981, wohnhaft im Bezirk Nhi Chau, Stadt Hai Duong , Provinz Hai Duong; Nguyen Bao Cong, geboren 1957, wohnhaft in der Gemeinde Dong Hop, Distrikt Quy Hop, Provinz Nghe An und Dang Van Dinh (geboren 1971), Nguyen Thi Ngan (geboren 1982), Pham Thi Thoa (geboren 1990), alle wohnhaft in der Stadt Quy Hop, Distrikt Quy Hop.
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Die Behörden arbeiten mit den Angeklagten zusammen. |
Zuvor, Anfang 2023, hatte die Polizei des Distrikts Quy Hop durch professionelle Maßnahmen eine Reihe von Unternehmen in der Gegend entdeckt, die verdächtige Anzeichen für illegalen Rechnungshandel zur Erzielung illegaler Gewinne aufwiesen. Zu den auffälligsten Aktivitäten gehörte der Rechnungshandel des Einzelunternehmers Nguyen Bao Cong (Gemeinde Dong Hop, Distrikt Quy Hop) und der Phuc Son Mineral Company Limited (Stadt Quy Hop, Distrikt Quy Hop, mit Herrn Dang Van Dinh als Geschäftsführer) mit der Hanphar Company Limited (Distrikt Thanh Xuan, Hanoi , mit Frau Nguyen Thi Tan als Geschäftsführerin).
Als die Leiter der Bezirkspolizei Quy Hop die Komplexität des Falles erkannten, erstatteten sie den Leitern der Provinzpolizei Bericht und wiesen die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei an, einen Fall zu eröffnen, zu untersuchen und zu klären, um ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.
Dementsprechend haben die oben genannten Personen zwischen Oktober 2020 und März 2023 unter Ausnutzung der Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen zum Warenexport miteinander konspiriert, um 454 Rechnungen illegal zu kaufen und zu verkaufen und so einen illegalen Gewinn von über 1,3 Milliarden VND zu erzielen. Die Polizei beschlagnahmte 6 Bücher mit Rechnungen verschiedener Art, 5 Computer, 3 Laptops, 3 elektronische Signaturen, 4 Mobiltelefone und viele Arten damit verbundener Dokumente und Bücher.
Um die Milde des Gesetzes auszunutzen, haben die Angeklagten bis jetzt freiwillig mehr als 1,3 Milliarden VND übergeben – den Betrag, den die Täter durch den illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen erzielt haben.
Derzeit weitet die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Quy Hop die Ermittlungen weiter aus.
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