Strafverfolgung eines Paares wegen illegalen Handels mit Rechnungen in Binh Duong

(Dan Tri) – Nguyen Thi Thu Trinh und Ngo Viet Thanh haben erfolgreich Hunderte illegaler Rechnungen legalisiert und an viele Unternehmen in Binh Duong , Ho-Chi-Minh-Stadt, Binh Phuoc usw. verkauft und so illegal Milliarden von Dong verdient.

Am 13. Dezember vollstreckte die Ermittlungssicherheitsagentur der Polizei von Binh Duong die Entscheidung, Nguyen Thi Thu Trinh (Jahrgang 1986, aus Binh Dinh) und Ngo Viet Thanh (Jahrgang 1987, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) wegen des Verbrechens des illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt strafrechtlich zu verfolgen und ihnen das Verlassen ihres Wohnsitzes zu untersagen.

Nguyen Thi Thu Trung auf der Polizeiwache (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei).

Nach Angaben der Polizei von Binh Duong gründete Nguyen Thi Thu Trinh im Juni 2022 unter dem Namen einer anderen Person die Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., um gefälschte Mehrwertrechnungen zu kaufen und zu verkaufen und damit illegale Gewinne zu erzielen. Tatsächlich betreibt dieses Unternehmen keinerlei damit verbundene Warenhandelsaktivitäten.

Viet Thanh ist ein Vermittler, der Kunden findet und Trinh dann bei der Legalisierung des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen unterstützt.

Im Zeitraum von Juni 2022 bis Ende 2023 legalisierten und verkauften Trinh und Thanh erfolgreich Hunderte illegaler Rechnungen an viele Unternehmen in Binh Duong, Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Phuoc ... und erzielten so illegal Milliardengewinne.

Angeklagter Ngo Viet Thanh (Foto: bereitgestellt von der Polizei).

Die Ermittlungssicherheitsagentur der Polizei von Binh Duong weitet die Ermittlungen und die Bearbeitung weiter aus. Wir bitten Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen, die am illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen und Dokumenten von Nguyen Thi Thu Trinh und Ngo Viet Thanh beteiligt sind, sich zur Koordinierung der Lösung des Falls an die Ermittlungssicherheitsagentur der Polizei von Binh Duong zu wenden.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm