Die Behörden vollstreckten einen Befehl zur vorübergehenden Inhaftierung des Angeklagten Tran Vu Quyet, Direktor der Mekong Construction and Investment Joint Stock Company mit Hauptsitz in der Gemeinde Tuong Son (heute Gemeinde Tuong Linh), wegen „Steuerhinterziehung“.
Den Behörden zufolge besteht die Hauptmethode der Täter darin, die Flexibilität der Mechanismen und Richtlinien bei der Erteilung von Gewerbelizenzen auszunutzen. Manche Unternehmen werden gegründet, betreiben jedoch weder Produktion noch Geschäftstätigkeit, sondern kaufen und verkaufen lediglich Mehrwertrechnungen und hinterziehen Steuern, um illegale Gewinne zu erzielen und sich Steuergelder vom Staat anzueignen. Um ihre Verbrechen zu vertuschen und mit den Behörden ins Geschäft zu kommen, wenden die Täter oft ausgeklügelte Methoden und Tricks an, wie z. B.: Sie registrieren sich zur Gründung von „Scheinfirmen“, registrieren Steuercodes, registrieren sich zur Verwendung von Rechnungen, organisieren dann den Verkauf von Rechnungen in großen Mengen und Verkäufen und fliehen dann; sie nutzen Produktions- und Geschäftsaktivitäten aus, um Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen, indem sie den Wert der auf den Rechnungen basierenden Waren aufblähen …
Um Steuerhinterziehung und -kauf sowie Steuerdelikten vorzubeugen, hat die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei proaktiv Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu erfassen, Fälle zu untersuchen und aufzuklären, Sonderprojekte durchzuführen und Personen festzunehmen, um sie gesetzeskonform zu behandeln. Gleichzeitig hat sie die Propaganda und Verbreitung der gesetzlichen Regelungen für Wirtschafts- und Geschäftsaktivitäten bei Unternehmen und Geschäftsinhabern in der Region verstärkt. Darüber hinaus hat sie sich aktiv mit den zuständigen Behörden und Einheiten abgestimmt, um Steuerprüfungen und Steuererklärungen bei Einheiten und Unternehmen durchzuführen, um Verstöße proaktiv zu verhindern, zu stoppen und zu korrigieren und Komplikationen, die zu Unsicherheit und Unruhe führen, zu vermeiden.
Im Jahr 2024 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 deckte und verfolgte die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei über 10 Fälle und fast 100 Angeklagte wegen des Verbrechens des illegalen Rechnungshandels und der Steuerhinterziehung. Am 25. Mai 2025 verfolgte das Büro der Ermittlungspolizeibehörde der Provinzpolizei 8 Personen wegen des Verbrechens des „illegalen Rechnungshandels“, darunter: Le Thi Thanh Huong, geboren 1977 in der Provinz Hoa Binh (heute Provinz Phu Tho); To Van Phong, geboren 1961; Dinh Thi Ha, geboren 1966; Le Thi Ly, geboren 1989, und Ta Quang Trieu, geboren 1959, beide in der Provinz Ninh Binh; Ngo Thi Thu Huong, geboren 1989 in der Gemeinde Vinh Yen (heute Gemeinde Tay Do); Nguyen Thi Tung, geboren 1965; Le Thi Ngoc Anh, geboren 1986, alle im Bezirk Ba Dinh (heute Bezirk Bim Son). Den Ermittlungsergebnissen zufolge war Nguyen Thi Tung von Anfang 2024 bis März 2025 die direkte Geschäftsführerin von Yen The Company Limited mit Sitz im 7. Viertel des Bezirks Ba Dinh (heute Bezirk Bim Son), das auf die Bereiche Baumaterialien und Transport spezialisiert ist. Sie arbeitete regelmäßig mit mehreren anderen Unternehmen in den Provinzen Hoa Binh (ehemals) und Ninh Binh zusammen, um gefälschte Mehrwertrechnungen zu kaufen und zu verkaufen. Anschließend ließ sie Dokumente legalisieren und verdiente illegal Hunderte Millionen Dong, wodurch dem Staat Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren gingen.
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Thanh Hoa am 23. Mai 2025 vorgeschlagen, zwei Angeklagte wegen des Verbrechens des „illegalen Handels mit Rechnungen“ strafrechtlich zu verfolgen, darunter: Pham Thi Thanh, geboren 1954, wohnhaft im Bezirk An Hung (jetzt Bezirk Dong Quang), Direktor der Thanh Son Stone Exploitation Joint Stock Company und der Thien Phuc Stone Company Limited; Nguyen Tien Nam, geboren 1984, wohnhaft in der Gemeinde Thuan Loc (jetzt Gemeinde Hau Loc), Buchhalter des Unternehmens … Den Ermittlungsergebnissen zufolge wies Pham Thi Thanh als Direktor der beiden oben genannten Unternehmen zwischen Januar 2021 und Januar 2024 den Buchhalter Nguyen Tien Nam an, 99 gefälschte Rechnungen für 56 Unternehmen in den Provinzen Thanh Hoa und Nghe An auszustellen, wodurch ein Verlust von mehreren zehn Milliarden VND an staatlichen Steuereinnahmen entstand.
Um die oben genannten Handlungen auszuführen, übergibt Pham Thi Thanh jedes Mal, wenn ein Kunde eine Rechnung kaufen möchte, das Rechnungsbuch der Thanh Son Company oder der Thien Phuc Company an Nguyen Tien Nam, damit dieser den Inhalt selbst verfasst. Anschließend unterschreibt und stempelt Thanh die Rechnung direkt ab. Der Kunde, der die Rechnung kauft, überweist das Geld auf das bei der Bank eröffnete Konto der Thanh Son Company oder der Thien Phuc Company. Nguyen Tien Nam ist die Person, die das Geld direkt von diesem Konto erhält oder einen Freund, der ebenfalls Buchhalter ist, bittet, es für ihn entgegenzunehmen. In Fällen, in denen das Geld nicht überwiesen wird, zahlt der Rechnungskäufer in bar. Die Handlungen von Pham Thi Thanh und Nguyen Tien Nam enthalten genügend Elemente, um den Straftatbestand des „illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen“ gemäß Absatz 2, Artikel 203 des Strafgesetzbuchs zu erfüllen.
Um Verstöße und Straftaten im Zusammenhang mit Rechnungskauf und Steuerhinterziehung wirksamer zu verhindern und zu bekämpfen, müssen die staatlichen Verwaltungsbehörden die Geschäftstätigkeiten besser kontrollieren und die Inspektionen und Aufsichten verstärken, um die Zahl der Scheinunternehmen zu verringern. Gleichzeitig müssen die Kontrollen nach der Lizenzerteilung verstärkt und die Steuererklärungen neu gegründeter Unternehmen sowie Unternehmen und Privathaushalte, die regelmäßig Rechnungen ausstellen, aber Verluste melden, überprüft werden. Darüber hinaus müssen regelmäßige und hochfrequente Überprüfungen durchgeführt werden, um Anzeichen von Verstößen zu erkennen und Käufe, Verkäufe, die Verwendung gefälschter Rechnungen und Dokumente, die Verwendung illegaler Rechnungen und Dokumente sowie Steuerbetrug und -hinterziehung umgehend zu erkennen, entschlossen zu bekämpfen und zu verhindern. Darüber hinaus ist es notwendig, Verstöße und vorsätzliche Verstöße streng und disziplinarisch zu behandeln. Anzeigen und Berichte über Straftaten müssen entgegengenommen und bearbeitet werden, und Fälle mit Anzeichen von Wirtschafts- und Negativdelikten müssen an die zuständigen staatlichen Behörden weitergeleitet und deren Verfolgung empfohlen werden, damit diese gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden können.
Artikel und Fotos: Quoc Huong
Quelle: https://baothanhhoa.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-hanh-vi-nbsp-mua-ban-hoa-don-tron-thue-253802.htm
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