Gegen Frau Truong My Lan wird wegen Geldwäsche ermittelt.

Auf der Pressekonferenz zur Lage und den Ergebnissen der Arbeit zur öffentlichen Sicherheit im Jahr 2023 am Nachmittag des 27. Dezember informierte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Ermittlungen zur Wirtschaftskriminalität der Polizei (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , über den Ermittlungsprozess der Phase 2 im Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignet hat.

Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsermittlung (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, informierte auf der Pressekonferenz (Foto: Hai Nam).

Laut Generalmajor Thanh handelt es sich um einen großen Fall mit einer großen Zahl von Angeklagten und Beteiligten. Daher hat die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Phasen unterteilt.

In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung zweier Hauptverbrechen: betrügerische Aneignung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Anleihen und Geldwäsche von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group).

In Bezug auf die betrügerische Anleiheemission sagte der Leiter der Abteilung C03, dass die erste Ermittlungsbehörde festgestellt habe, dass Frau Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete ausgegeben und dabei etwa 30.000 Milliarden VND eingenommen habe.

Frau Truong My Lan (Foto: VTP).

„Die Schwierigkeit besteht nun darin, die Opfer (Anleger, die Anleihen gekauft haben – PV) zu identifizieren“, sagte Generalmajor Thanh.

Der stellvertretende Direktor schlug vor, dass Anleger, die Anleihen von Frau Lan und ihren Komplizen gekauft hatten, sich zur Anzeige an die örtliche Polizei wenden sollten, wo die Opfer ihre Adressen auf den Anleihen registriert hatten.

In Bezug auf Geldwäsche sagte Generalmajor Thanh, dass das Gesetz eindeutig Fälle von Geldwäsche festlege.

Der Leiter der Abteilung C03 nannte das Beispiel eines Kriminellen, der durch Straftaten erlangtes Geld für Investitionen, Bankgeschäfte und sogar Sponsoring und wohltätige Zwecke verwendet.

Darüber hinaus sagte Generalmajor Thanh, dass das Geld, das Frau Truong My Lan über Bankgeschäfte abgehoben habe, von diesem Angeklagten investiert worden sei, indem er landesweit große Immobilien gekauft und einen Teil davon ins Ausland transferiert habe.

In Phase 1 schloss das Ministerium für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen ab und übergab die Akte an die Oberste Volksstaatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte. Frau Truong My Lan wurde wegen Unterschlagung, Bestechung und Verstoßes gegen Kreditvorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten angeklagt.

Die Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 % bis 91,5 % der Aktien der SCB Bank erworben und gehalten habe.

Von da an wurde der Angeklagte zum Aktionär mit der „Macht“, alle Aktivitäten der SCB Bank zu leiten, durchzuführen und zu manipulieren, um seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB Bank durch sein Vertrauenspersonal; Gründung einer Reihe von Einheiten der SCB Bank, die sich auf die Kreditvergabe und -auszahlung im Auftrag von Truong My Lan spezialisiert haben; Gründung und Nutzung Tausender „Scheinfirmen“ und Einstellung zahlreicher Personen; Absprachen mit Personen, die Leiter vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen; Absprachen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen, um den Wert von Sicherheiten aufzublähen; Erstellung einer sehr großen Zahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB Bank abzuheben; Planung von Geldabhebungen, „Unterbindung“ des Cashflows nach der Auszahlung; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung, um den Kreditsaldo zu verringern, uneinbringliche Forderungen zu reduzieren und Verstöße zu vertuschen; Bestechung und Einflussnahme auf Personen in Positionen und mit Machtbefugnissen in staatlichen Behörden, damit diese ihre Pflichten verletzen.

Seitdem haben Frau Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen gegen Eigentum, Bankgeschäfte und die ordnungsgemäße Funktionsweise staatlicher Behörden begangen.

Darin stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders hohe Geldsummen erbeutet und beschädigt wurden.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm