Festgenommen, weil er fast 100 Personen Geld zu einem „exorbitanten“ Zinssatz von 432 % geliehen hatte

Am 3. Februar erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei der Stadt Dien Ban (Provinz Quang Nam ) einen Befehl zur vorübergehenden Festnahme von Nguyen Kim Long (43 Jahre alt, wohnhaft in Gruppe 8, Bezirk Sai Dong, Bezirk Long Bien, Stadt Hanoi; vorübergehend wohnhaft im Bezirk Dien Minh, Stadt Dien Ban), um das Verbrechen der Kreditwucherung bei Zivilgeschäften zu untersuchen.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Nguyen Kim Long. (Foto: Polizei Quang Nam)

Zuvor, im Juli 2023, zog Long von Hanoi in die Stadt Dien Ban, um dort ein Haus zu mieten. Da Long keine feste Anstellung hatte, ging er oft auf Märkte, zu kleinen Händlern und Einzelhändlern, um Leute zu treffen und kennenzulernen.

Als die Polizei erkannte, dass es bei Long zahlreiche verdächtige Anzeichen für Wucheraktivitäten gab, konzentrierte sie ihre Kräfte, sammelte Informationen und klärte die Verdachtsmomente zu diesem Thema.

Nach Abschluss der Überprüfung erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Dien Ban am 30. Januar 2024 einen Anordnung zur dringenden Festnahme der Person und durchsuchte Longs Wohnung im Trung Phu 1-Block im Bezirk Dien Minh. Dabei beschlagnahmte die Polizeibehörde zahlreiche Bücher und Dokumente, die auf Wucher hinweisen.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Long, dass er von Juli 2023 bis heute fast 100 Personen Geld in Form von Ratenkrediten zu Zinssätzen zwischen 108 % und 432 % pro Jahr geliehen habe. Der Betrag, den Long illegal erwirtschaftet hat, beläuft sich auf Hunderte Millionen Dong.

Die meisten Kreditnehmer von Long sind kleine Händler und Kaufleute in den Gemeinden und Bezirken der Städte Dien Ban und Hoi An (Provinz Quang Nam).

Derzeit hält die Ermittlungsbehörde Nguyen Kim Long strafrechtlich fest und sammelt Dokumente und Beweise, um ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.

Zuvor hatte die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Nam am 2. Februar 47 Angeklagte wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen strafrechtlich verfolgt.

Die 47 Angeklagten, die dieses Mal strafrechtlich verfolgt werden, sind Teil der zweiten Phase eines Wucherverfahrens bei Ziviltransaktionen im Wert von über 20.000 Milliarden VND, das im Juli 2023 von der Provinzpolizei Quang Nam in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der örtlichen Polizei untersucht und aufgeklärt wurde.

Nach Angaben der Ermittler hat dieser Kredithai-Ring über Handy-Apps landesweit für mehr als eine Million Menschen Kredite mit Zinssätzen von über 2.300 Prozent pro Jahr organisiert.

Erste Ermittlungen zeigen, dass sich die zu hohen Zinsen verliehenen Geldbeträge auf über 20 Milliarden VND beliefen, die illegalen Gewinne auf über 8 Milliarden VND und die Geldwäsche und der illegale Transfer illegaler Gewinne aus Vietnam auf über 5 Milliarden VND.

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Quelle: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html