Binance droht eine Geldstrafe von 2,7 Milliarden Dollar

Laut der Erklärung der CFTC stellte das Gericht fest, dass CZ und Binance gegen den US Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften verstoßen haben. CZ wurde mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt, während Binance dazu verurteilt wurde, 1,35 Milliarden US-Dollar für illegale Transaktionen sowie eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zurückzuzahlen.

CZ ist als CEO von Binance zurückgetreten

Laut CoinTelegraph markiert die Einigung das Ende der CFTC-Klage gegen Binance und seinen ehemaligen CEO. Am 27. März beschuldigte die CFTC Binance, Binance.US und CZ, eine nicht autorisierte Börse zu betreiben, nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen, gegen Rohstoffgesetze zu verstoßen und Kundengelder missbraucht zu haben.

Am 22. November gab CZ bekannt, dass er Binance verlassen und sich schuldig bekennen werde, gegen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben. Im Rahmen einer Einigung mit dem US- Justizministerium (DOJ), der CFTC und dem US-Finanzministerium erklärte er sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen, damit die Kryptowährungsbörse ihren Betrieb fortsetzen kann.

Am 7. Dezember ordnete das Gericht an, dass CZ bis zur Urteilsverkündung im Februar 2024 in den USA bleiben muss. Ihm droht dort eine 18-monatige Haftstrafe wegen Geldwäsche.

Im Rahmen der Vereinbarung haben sich sowohl CZ als auch Binance verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Identitätsprüfungsprozesse (Know Your Customer, KYC) an der Börse sicherzustellen. Darüber hinaus muss Binance eine Corporate-Governance-Struktur implementieren, die einen Vorstand, einen Rechtsausschuss und einen Prüfungsausschuss umfasst.

Das Gericht verurteilte außerdem Samuel Lim, den ehemaligen Chief Legal Officer von Binance, zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar, weil er die Verstöße von Binance unterstützt und sich außerhalb der USA an Aktivitäten zur Umgehung des Gesetzes beteiligt hatte.

Richard Teng, ehemaliger globaler Marktleiter bei Binance, ist neuer CEO des Unternehmens. In einem Interview mit Cointelegraph am 5. Dezember sagte Teng, das Unternehmen habe sich komplett verändert und sei entschlossen, die regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm