Das Thema „Pham Duy Phu“ stellt die Methode und den Prozess der Herstellung gefälschter Dokumente nach.

Versteckte Zahlen aus dem Cyberspace

Dank der Expertise der Ermittler der ANM&PCTPSDCNC-Abteilung der Polizei von Hue enthüllte eine Reihe scheinbar harmloser Nachrichten ungewöhnliche Merkmale. Die Nachrichten wurden massenhaft über Apples iMessage-App verschickt und enthielten den kurzen Inhalt: „Spezialisiert auf die Ausstellung von Führerscheinen, Personalausweisen und Abschlüssen aller Art … seriös, vertraulich, landesweite Zustellung“; zur Kontaktaufnahme war ein gefälschter Zalo-Account beigefügt. Es handelte sich nicht um einzelne Nachrichten, sondern um eine hochfrequente Nachrichtenbombardement-Kampagne, die sich an Zehntausende zufällig ausgewählte Abonnenten im ganzen Land richtete.

Nach den gefälschten Zalo-Konten entdeckten die Ermittler eine Reihe von Facebook-Fanseiten, die ebenfalls massenhaft Werbung mit ähnlichem Inhalt schalten, mit professionellem und auffälligem Design und Oberflächen, um Millionen von Nutzern zu erreichen. Alle Transaktionen und Austausche fanden in einer virtuellen Welt statt, die von unzähligen komplexen Ebenen umgeben war. Die Berater gaben nie ihr Gesicht preis, sondern nutzten nur gefälschte Konten. Kundeninformationen mussten über Zalo- und Messenger-Nachrichten übermittelt werden, und die Zahlung erfolgte hauptsächlich per Nachnahme.

Unter dem direkten Kommando von Generalmajor Nguyen Thanh Tuan, dem Direktor der Polizei der Stadt Hue, wurde das Projekt ins Leben gerufen. Gleichzeitig wurden die erfahrensten und sachkundigsten Beamten und Soldaten der Abteilung für Cybersicherheit und Kriminalprävention und -kontrolle sowie der Abteilung für Ermittlungssicherheit der Polizei der Stadt Hue mobilisiert. Dies geschah in enger Abstimmung mit der Abteilung für Cybersicherheit und Kriminalprävention und -kontrolle des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei Nghe An. Der unfassbare Kampf gegen die „Geister“ im Cyberspace begann offiziell.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung, in der die Verdächtigen gefälschte Dokumente vorlegten.

Dem „Chef“ auf der Spur

Die Task Force kam zu dem Schluss, dass der Schlüssel zur vollständigen Zerstörung des Netzwerks darin bestand, den Anführer und die Produktionszentrale zu finden. Dies war keine leichte Aufgabe. Die gesamte Kommunikation innerhalb des Netzwerks erfolgte über Sicherheitsanwendungen in Kombination mit anonymen Tools. Die Mitglieder des Netzwerks schienen sich nicht zu kennen und arbeiteten nur auf Befehl eines anonymen „Chefs“.

Es kamen modernste und gleichzeitig professionelle Maßnahmen zum Einsatz. Millionen elektronischer Daten wurden durchsucht und analysiert, und die Ermittler mussten jeder noch so kleinen Spur nachgehen. Eine wichtige Verbindung wurde aufgedeckt, als sich die Behörden auf die Analyse von Fanpages konzentrierten, auf denen Werbung lief. Die enormen Summen, die täglich für Werbung ausgegeben wurden, führten die Ermittler zu Pham Huu Dung (Jahrgang 1991, wohnhaft in Hanoi). Dung war derjenige, der beauftragt wurde, Werbekampagnen auf Facebook zu erstellen und zu verwalten. Dung selbst war nur ein Bindeglied, das online arbeitete und Geld über ein Konto erhielt, ohne zu wissen, wer sein wirklicher Auftraggeber war.

Im Zuge der weiteren Untersuchung stieß die Task Force auf ein komplexeres technologisches System, das aus drei im Ausland gemieteten Servern besteht, auf denen ein System von 35 Smartphones rund um die Uhr läuft. Dieses System ist die „Maschine“, die täglich Tausende von Spam-Nachrichten über iMessage verbreitet.

Den Besitzer dieses Systems ausfindig zu machen, erwies sich als äußerst schwierig. Mit Entschlossenheit und Hightech-Maßnahmen konnten die Ermittler den Hauptverdächtigen jedoch auf Pham Duy Phu (Jahrgang 1992, wohnhaft in Nghe An) eingrenzen. Obwohl noch recht jung, verfügt dieser Verdächtige über ein hohes Maß an IT-Kenntnissen und kennt sich mit Design und Druck aus. Sämtliche Spuren der komplexen Geldflüsse wurden über zahlreiche virtuelle Bankkonten zu anonymen Internetadressen gewaschen. Hinter den raffiniert verborgenen Schichten virtueller Vorhänge deuteten die Geldflüsse schließlich auf Phu hin. Das Bild des „Chefs“ des „riesigen“ Dokumentenfälschungsrings trat allmählich deutlicher hervor.

Die Polizei beschlagnahmte in dem Fall zahlreiche Mobiltelefone und gefälschte Dokumente als Beweismittel.

"Factory" und sein Tentakelnetzwerk

Nachdem der Rädelsführer Pham Duy Phu identifiziert war, spannte die Task Force ihr Netz weiter, um das gesamte Netzwerk des Verdächtigen aufzuklären. Phu hatte ein geschlossenes kriminelles Imperium mit extrem strenger Aufgabenteilung für die Mitglieder aufgebaut. Als Drahtzieher betrieb Phu nicht nur direkt das Werbesystem, verwaltete „gefälschte“ Zalo-Konten, um Bestellungen abzuschließen, und sammelte Kundeninformationen, sondern war auch der Entscheidungsträger in der Produktionsphase.

Phu und zwei enge Mitarbeiter, Tran Quoc Huy und Nguyen Phi Dinh, nutzten daher eine abgelegene Luxuswohnung in Vinh City (Nghe An), um eine „Fabrik“ einzurichten. In dieser Wohnung befinden sich hochmoderne Maschinen und Geräte wie Hightech-Farbdrucker, hochwertige Hartkartendrucker, Kunststoff-Laminiergeräte, Lasergravierer, Prägemaschinen und die Möglichkeit, Diplomrohlinge, Zertifikate, Personalausweise und Führerscheine online zu bestellen. Hier werden mit beinahe echter Raffinesse gefälschte Diplome und Dokumente hergestellt.

Um nicht aufzufliegen, nutzte Phu gefälschte Facebook- und Telegram-Konten, um landesweit Stellenanzeigen für Haushaltshilfen und Büroangestellte zu veröffentlichen. Den angeworbenen Personen wurden verschiedene Aufgaben zugewiesen, ohne dass sie wussten, dass sie Kriminellen halfen. Sie wurden gebeten, Bankkonten zu eröffnen, Geld zu empfangen und zu überweisen oder andere einfache Aufgaben zu erledigen. So bildeten sie ein „Geldwäsche“-Netzwerk und unterstützten Phu.

Nach der Herstellung wurden die gefälschten Dokumente eingesammelt und an eine Kontaktperson in Hanoi unter der Leitung von Nguyen Huy Tien und Dinh Xuan Nam übergeben. Diese waren für die Übermittlung der gefälschten Dokumente vor der Auslieferung an die Kunden zuständig, um die Behörden zu täuschen. Tien und Nam schickten die Waren dabei nicht von einem festen Postamt aus, sondern teilten die Pakete in kleine Päckchen auf und verteilten sie an viele verschiedene Postämter von ViettelPost und VNPost in der ganzen Stadt. Eine weitere Person, Mai Quoc Viet (wohnhaft in Hanoi), wurde mit der Erstellung des Frachtbriefcodes, der Sendungsverfolgung und der Lösung etwaiger Probleme betraut. Dieser Prozess führte zu einem „Labyrinth“ während des Transports, das die Rückverfolgung extrem erschwerte.

Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2022 hat Phus Netzwerk illegal mehr als 4 Milliarden VND erwirtschaftet und stellt damit eine große Gefahr für die soziale Ordnung dar.

„Das Netz hochheben“ und eine Warnung

Nachdem das Ermittlungsteam lange und geduldig alle Dokumente und Beweise gesammelt hatte, beschloss es, dass die Zeit reif war, das Netz zu packen. Ein detaillierter und sorgfältiger Plan wurde ausgearbeitet. Zahlreiche Arbeitsgruppen wurden eingerichtet und gleichzeitig an Standorte in Nghe An und Hanoi verlegt.

An einem Tag durchsuchten Aufklärungsteams gleichzeitig Phus „Hauptquartier“ in Vinh City und die Wohnungen wichtiger Mitglieder des Netzwerks in Hanoi. Pham Duy Phu und seine Komplizen wurden überraschend festgenommen. Zu den vor Ort beschlagnahmten Beweismitteln gehörten 35 Smartphones, vier Desktop-Computer, ein Laptop, zwei Thermodrucker für Ausweise, drei Farbdrucker sowie über 15.000 gefälschte Formulare verschiedener Art und zahlreiche gefälschte Dokumente.

Angesichts der unwiderlegbaren Beweise mussten Pham Duy Phu und die anderen Verdächtigen bei der Ermittlungsbehörde den Kopf einziehen und alle ihre Verbrechen zugeben. Die Sicherheitsermittlungsagentur der Polizei der Stadt Hue hat beschlossen, acht Angeklagte strafrechtlich zu verfolgen. Gegen sie wird Anklage erhoben wegen „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen; Verbrechen der Verwendung gefälschter Siegel oder Dokumente von Behörden und Organisationen“ gemäß Artikel 341 des Strafgesetzbuchs.

Die erfolgreiche Aufklärung des Falles ist eine herausragende Leistung der Polizei der Stadt Hue und zeigt den entschlossenen und kompromisslosen Kampf gegen die Kriminalität, insbesondere gegen High-Tech-Kriminalität. Der Fall ist zugleich eine eindringliche Warnung an alle, die Technologie für illegale Taten ausnutzen wollen und diejenigen, die aus unmittelbaren Gründen gefälschte Dokumente verwenden und dabei helfen.

Das Fälschen und Verwenden gefälschter Dokumente stellt nicht nur einen Verstoß gegen das Gesetz dar, sondern hat auch unvorhersehbare Folgen, untergräbt das gesellschaftliche Vertrauen, beeinträchtigt ernsthaft die Sicherheit und Ordnung und ist der Keim für viele andere gefährliche Verbrechen.

Artikel und Fotos: Trang Nhung

Quelle: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html