Erste Identifizierung von 42.000 Investoren als Opfer des Van Thinh Phat-Falls

SGGPO 10.02.2023 16:47

Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Nachmittag des 2. Oktober, auf der weitere Informationen zum Fall Van Thinh Phat gegeben wurden, sagte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03), dass die Ermittlungsbehörde vor Kurzem eine Bekanntmachung herausgegeben habe, um Opfer im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung zu finden, die bei Van Thinh Phat und der An Dong Investment Group Joint Stock Company sowie verwandten Organisationen und Einheiten vorgekommen seien.

Laut Generalmajor Nguyen Van Thanh haben die bisherigen Ermittlungsergebnisse ergeben, dass die Verdächtigen im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, den Tochtergesellschaften der Gruppe und mehreren Einheiten zwischen 2018 und 2020 betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Ausgabe von Anleihen verstoßen haben. Durch diese betrügerischen Handlungen haben die Angeklagten im Fall Van Thinh Phat 42.000 Anleger um 30.000 Milliarden VND betrogen.

Die C03-Führung erklärte, dass die Zahl der Opfer in diesem Fall sehr hoch sei und C03 deshalb die örtlichen Ermittlungsbehörden der Polizei damit beauftragt habe, mit den Investoren zusammenzuarbeiten, die Anleihen von Van Thinh Phat gekauft hätten.

Generalmajor Nguyen Van Thanh informierte auf der Pressekonferenz. Foto: DO TRUNG

Derzeit hat C03 die örtlichen polizeilichen Ermittlungsbehörden ermächtigt, Investoren im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat aufzufordern, bald zur Arbeit zu kommen, um Informationen, Dokumente und Verträge im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf der Anleihen bereitzustellen oder einen Antrag auf Prüfung und Beilegung einzureichen, um die legitimen Rechte und Interessen der Investoren zu gewährleisten.

Wie die Zeitung SGGP berichtete, leitete C03 Anfang Oktober 2022 ein Verfahren wegen Betrugs und Vermögensaneignung bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten ein. Gleichzeitig leitete C03 ein Verfahren ein und erließ einen Haftbefehl gegen die Geschäftsfrau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) wegen Betrugs.

Bis März 2023 hatte C03 fünf Angeklagte des interdisziplinären Inspektionsteams der Staatsbank strafrechtlich verfolgt. Unter ihnen war Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht der Staatsbank) wegen Amtsmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten. Frau Nhan war die Leiterin des Inspektionsteams im Fall Van Thinh Phat und erstellte zusammen mit anderen Mitgliedern des Inspektionsteams falsche Berichte, was dazu führte, dass die Staatsbank die SCB-Bank nicht rechtzeitig beaufsichtigte und inspizierte.

Am 30. September verschickte C03 Informationen zur Suche nach Opfern im Fall Van Thinh Phat. Demnach ergaben die Untersuchungsergebnisse, dass zwischen 2018 und 2020 verbundene Personen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, der An Dong Investment Group Joint Stock Company, der Quang Thuan Investment Joint Stock Company, der Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, der Sunny World Investment and Development Joint Stock Company und anderen Organisationen betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen haben, als sie 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 im Gesamtwert von 30.000 Milliarden VND schnürten, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich anzueignen.

Die polizeiliche Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Inhaber von 25 Anleihen der vier oben genannten Unternehmen Opfer des Falles sind und beauftragte die polizeilichen Ermittlungsbehörden der Provinzen/Städte entsprechend der Adressen der Anleiheninhaber in den Anleihekauf-/Übertragungsverträgen mit der Ermittlung, um Informationen zu erhalten, Aussagen der Opfer aufzunehmen, diese zu prüfen und den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu lösen.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html