ChainTracer hilft der Polizei bei der Verfolgung des AntEx-Falls

Herr Tran Huyen Dinh, Projektmanager von ChainTracer. (Foto: HNV)

Zuletzt, am Nachmittag des 14. Oktober, hat die Einheit nach Angaben der Polizei von Hanoi City den Fall AntEx und den Angeklagten Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) mit 9 Komplizen angeklagt.

ChainTracer hat im oben genannten Fall viele Beiträge geleistet und die Behörden im Rückverfolgungsprozess unterstützt. Gegenüber der Zeitung Nhan Dan erklärte Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts und Leiter des VBA Fintech Application Committee, dass das Expertenteam von ChainTracer den gesamten Cashflow auf der Blockchain analysiert, verfolgt und modelliert habe und den Behörden so dabei geholfen habe, die Token-Bewegungsströme zwischen Wallets, Börsen und zugehörigen Adressen zu identifizieren.

„Durch die Anwendung der neuesten On-Chain-Analysetechnologie hat ChainTracer verdächtige Wallet-Cluster identifiziert, Geldflüsse verfolgt und technische Kontakte mit in- und ausländischen Börsen unterstützt, um Daten für den KYC/KYB-Informationsvergleich bereitzustellen und so die Identität und Rolle der beteiligten Personen zu klären“, sagte Herr Tran Huyen Dinh.

Laut dem ChainTracer-Projektleiter bietet die Rückverfolgung von Transaktionen im Zusammenhang mit dem virtuellen Währungsprojekt AntEx dank der Eigenschaften der Blockchain-Technologie einige wesentliche Vorteile. Alle Transaktionen werden öffentlich und transparent gespeichert und können weder bearbeitet noch gelöscht werden. Dies trägt dazu bei, den Geldfluss präzise und schnell zu analysieren und nachzuverfolgen, selbst wenn der Vorfall bereits seit mehr als drei Jahren andauert. Im Gegensatz zum traditionellen Betrugsmodell, bei dem Einzelpersonen Beweise löschen können oder Dienstanbieter keine Informationen mehr speichern, können diese Transaktionen nicht mehr durchgeführt werden.

„Die größte Schwierigkeit ist jedoch die mangelnde Kooperationsbereitschaft einiger internationaler Börsen, obwohl die vietnamesische Polizei offiziell um Kooperation gebeten hat. Einige Börsen wie Gate und MEXC haben nicht rechtzeitig reagiert oder Informationen bereitgestellt, was die Identifizierung und Rückverfolgung der Endbegünstigten erschwert“, erklärte Herr Dinh.

Aufgrund der jüngsten aufeinanderfolgenden Betrugsfälle im Bereich der Kryptoanlagen empfiehlt Herr Tran Huyen Dinh Anlegern, ihr Wissen ständig auf dem neuesten Stand zu halten, bei Projekten, die hohe Zinsen versprechen oder denen klare Informationen fehlen, vorsichtig zu sein und sich nur dann zu beteiligen, wenn sie den Funktionsmechanismus genau verstehen oder über eine Bestätigung von seriösen Stellen verfügen.

„Die Betrugsformen im Krypto-Asset-Markt werden immer raffinierter. Viele Projekte werden als Investitionen, Profitfonds oder attraktive DeFi-Plattformen getarnt. Ich bin überzeugt, dass das Gesetz über die Digitaltechnologiebranche und die Resolution Nr. 05/2025/NQ-CP dazu beitragen werden, den Markt besser und transparenter zu verwalten, Anleger zu schützen und Betrugsrisiken zu minimieren. Im Falle einer Vermögensenteignung sollten Anleger umgehend die Polizei benachrichtigen, um rechtzeitig Unterstützung zu erhalten“, betonte Herr Dinh.

ChainTracer hat bisher 65 Fälle mit geschätzten Gesamtschäden von bis zu 10 Millionen US-Dollar bearbeitet und bei deren Verfolgung geholfen. Zuletzt hat ChainTracer in Abstimmung mit den Behörden den Betrugsring „WorldMall.app“ (WM-Coin) für virtuelle Währungen erfolgreich zerschlagen, der Tausenden vietnamesischen Anlegern Dutzende Milliarden VND entwendet hatte.

HA ANH

Quelle: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html