Chu Lap Co sagte, er habe das Dokument unterzeichnet, weil er SCB helfen wollte, und nicht gedacht, dass es Konsequenzen wie heute haben würde.

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Am Nachmittag des 12. März setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt seinen sechsten Verhandlungstag gegen die Angeklagten im Fall von Verstößen bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), der Van Thinh Phat Group und vielen anderen Organisationen fort, die der SCB Schaden zugefügt haben.

Auf Fragen der Anwälte zur Klärung der Schäden und Handlungen der Beklagten antwortete Herr Chu Nap Kee Eric (alias Chu Lap Co – Ehemann von Truong My Lan), dass ihm mehr als 99 % der Anteile an der Times Square Investment Joint Stock Company gehören.

Chu Lap Co. unterzeichnete ein Dokument, in dem er seiner Frau erlaubte, die Immobilie als Sicherheit zu verwenden, um wie gewünscht bei der Umstrukturierung der SCB-Bank zu helfen. Obwohl Truong My Lan nichts zur zweiten Unterschrift sagte, unterschrieb der Angeklagte trotzdem, weil er dachte, es diene der Unterstützung der Bank.

„ Obwohl der Angeklagte kein Vietnamesisch konnte, vertraute er seinen Mitarbeitern und Assistenten und unterschrieb deshalb trotzdem “, erklärte Chu Lap Co und fügte hinzu, dass er nichts über die Verwendung von Vermögenswerten und Krediten bei SCB gewusst habe.

„ Der Angeklagte hätte absolut nicht gedacht, dass es Konsequenzen wie heute geben würde. Der Angeklagte hat das Dokument nicht absichtlich unterschrieben und gibt zu, dass das, was er unterschrieben hat, falsch war. Der Angeklagte hofft, Bedingungen für den Angeklagten zu schaffen, um die Situation zu korrigieren“, erklärte Chu Lap Co.

Der Angeklagte Chu Lap Co wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten strafrechtlich verfolgt.

Der Anklageschrift zufolge unterzeichnete Chu Lap Co auf Anweisung von Truong My Lan das Protokoll der Aktionärsversammlung, Beschluss Nr. 13 vom 10. Dezember 2012, sowie das Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Company vom 12. Dezember 2012, in dem die Hypothek auf das Firmenvermögen zur Absicherung von Krediten für von Frau Lan benannte Einzelpersonen und Organisationen genehmigt wurde.

Nachdem er über Vermögenswerte zur Sicherung von Krediten verfügte, wies Truong My Lan Einzelpersonen bei der SCB Bank, der Van Thinh Phat Group und der Times Square Company an, „gefälschte“ Kreditdokumente zu erstellen und forderte andere auf, Kredite aufzunehmen und „gefälschte“ Kreditdokumente und -verfahren zu unterzeichnen.

Mit dieser Methode half Chu Lap Co Truong My Lan von Dezember 2012 bis Dezember 2014 dabei, „gefälschte“ Kreditdokumente zu legalisieren, um bei der SCB Bank Geld für 73 Kredite an 67 Kunden auszuzahlen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen betrug mehr als 29.400 Milliarden VND bei einer Kreditlaufzeit von 5 Jahren.

Da der Kreditplan im Jahr 2017 „falsch“ war und der Kredit nur zur Begleichung uneinbringlicher Forderungen verwendet wurde, es keine Quelle zur Eintreibung von Kapital und Zinsen gab und die Schulden somit fällig waren, aber nicht beglichen werden konnten, überredete Truong My Lan Chu Lap Co, das Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Joint Stock Company vom 15. August 2017 zu unterzeichnen.

Dieses Memorandum ermöglicht die weitere Verwendung der Vermögenswerte der Times Square Company als Sicherheit zur Sicherung der Kreditrückzahlungsverpflichtungen von 54 Kunden, die derzeit Kapital von der SCB Bank leihen, um ihre Schulden zu verlängern. Die Gesamtschulden belaufen sich auf über 35.500 Milliarden VND.

Zum 17. Oktober 2022 hat Chu Lap Co insgesamt 46 Schuldverschreibungen mit einem ausstehenden Kapital von mehr als 19.500 Milliarden VND unterzeichnet; die gesamten ausstehenden Schulden belaufen sich auf mehr als 39.200 Milliarden VND.

Nach Abzug des Wertes der Vermögenswerte, die die Kredite besicherten, für die Chu Lap Co die Dokumente zur Legalisierung der oben genannten Kredite unterzeichnete, betrug der Betrag mehr als 30.000 Milliarden VND.

Auf Grundlage der Überprüfungsergebnisse bei der SCB-Bank und der Aussagen der Angeklagten kam die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass Chu Lap Co seiner Frau Truong My Lan bei der Begehung des Verbrechens geholfen hatte, wodurch der SCB ein Schaden von über 9.100 Milliarden VND entstanden war.

Während der Untersuchung legte Chu Lap Co ein ehrliches Geständnis ab und zahlte 1 Milliarde VND, um die Folgen zu beheben.

Gebäude in Hanoi für 1 Milliarde USD zu verkaufen, um Folgen zu beheben

Auf die Frage nach ihren Verfehlungen laut Anklage bekräftigte die Angeklagte Truong My Lan stets, dass sie Vermögenswerte nur an Einzelpersonen und Organisationen verliehen habe, um Geld von der SCB zu leihen, und dass sie sich nicht in den Darlehensvertrag und die Auszahlung eingemischt habe.

Vorsitzender Richter: „ Der Angeklagte hat das Eigentum geliehen, aber welche Beweise hat er, während vor Gericht niemand gesagt hat, dass er das Eigentum des Angeklagten geliehen hat.“

Als Antwort auf die Frage des Richters sagte die Angeklagte Truong My Lan, dass sie zuvor drei Immobilien verliehen habe, doch der Richter unterbrach sie, weil die Angeklagte dies bereits mehrfach erklärt hatte.

Darüber hinaus fragte Rechtsanwalt Giang Hong Thanh Truong My Lan auch nach dem Inhalt, dass die SCB Bank Aktionäre habe, die ausländische juristische Personen seien. Habe der Angeklagte also irgendeine Möglichkeit, auf sie einzuwirken, um die Folgen zu beheben?

Truong My Lan erklärte, dass der Beklagte mit Unterstützung der Richter Kontakt zu den acht ausländischen Aktionären aufnehmen könne, die ihre Aktien bei SCB nicht gekündigt hätten, und so eine gewisse Entschädigung und Kompensation für die Verluste von SCB sicherstellen könne.

„Ohne die Kommunikationsunterstützung des Gerichts und der Behörden gibt es keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen oder Einfluss zu nehmen“, sagte der Angeklagte Lan.

Darüber hinaus erklärte Frau Lan, dass es 13 Projekte gebe, die nicht auf der Liste der im Fall beschlagnahmten Vermögenswerte stünden, und erklärte sich bereit, diese Vermögenswerte zum Ausgleich der Verluste zu verwenden. Da diese Projekte jedoch auch ausländische Investoren hatten, forderte sie das Gericht auf, Verhandlungsbedingungen für den Beklagten zu schaffen.

Der Richter erinnerte den Angeklagten Lan daran, dass das Gericht angekündigt habe, dass das Richtergremium und die Staatsanwaltschaft den Angeklagten bei der Eintreibung ihrer Schulden helfen würden.

Laut der Angeklagten Lan hatte sich im vergangenen Jahr ein ausländischer Investor bereit erklärt, ihr Projekt für 30 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Nachdem die Angeklagte jedoch strafrechtlich verfolgt wurde, bekam der Investor Angst und entschied sich gegen weitere Käufe.

„ Ich habe meine Tochter damit beauftragt, aber meine Tochter sagte: ‚Mama, die Leute sagen, dass du so bestraft wirst, deshalb haben sie Angst und werden es nicht mehr kaufen‘“, sagte Frau Lan. Sie fügte hinzu, dass ihre Tochter auch ein Gebäude in Hanoi verkaufe und sich mit einem Freund getroffen habe, um einen Verkauf für eine Milliarde US-Dollar auszuhandeln. Ziel sei es, die Folgen für den Angeklagten in dem Fall zu beheben.

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