Polizei der Provinz Thua Thien

Am 27. Januar teilte die Provinzpolizei Thua Thien- Hue mit, dass die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalprävention in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und anderen professionellen Einheiten einen Kreditwucherring mit Krediten in Höhe von insgesamt bis zu 35 Milliarden VND erfolgreich zerschlagen habe.

Die Behörden verhafteten Luong Hoang Nhat Nam (28 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Vy Da) und Huynh Van Truong Phat (28 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Thuan Hoa, beide in der Stadt Hue).

Luong Hoang Nhat Nam ist der mutmaßliche Anführer eines Wucherrings mit einem Zinssatz von fast 420 % pro Jahr.

Laut Polizeiakten werben Nam und Phat seit 2020 in sozialen Netzwerken für Kreditaktivitäten mit dem Versprechen von zinsgünstigen Krediten, schneller Auszahlung, keiner Wertermittlung, Krediten mit Höchstgrenzen, Unterstützung bei uneinbringlichen Forderungen usw. Bei der Berechnung der Zinsen nahm diese Gruppe jedoch zwischen 3 und 11,5 Millionen VND/Tag ein, was einem Zinssatz von 109,5 % – 419,75 %/Jahr entspricht.

Nam und Phat nutzten Software zur Verwaltung von Kreditverträgen sowie zur Berechnung von Zinssätzen und Mahnungen. Gleichzeitig nutzten sie Tricks, um die Kreditzinsen auf zwei Verträge aufzuteilen und die Zinsen in viele verschiedene Gebühren aufzuteilen, um der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.

Darüber hinaus stellt diese Gruppe bei nicht fristgerechter Zahlung der Schuldner im Kreditprozess Personen ein, die die Schuldner bedrohen und ihnen nach Hause folgen, um die Schulden einzutreiben.

Bei der Durchsuchung von zwei Orten in der Stadt Hue, an denen Nam und Phat Kredite vergaben, entdeckten und beschlagnahmten die Behörden ein Auto, 39 Computer, Telefone, Kameras verschiedener Art, viele Bankkonten ... und zwei Kartons mit GPS-Geräten sowie einige Dokumente im Zusammenhang mit der Kreditvergabe.

Den ersten Ermittlungen zufolge hatten Nam und Phat zwischen 2020 und ihrer Festnahme mehr als 2.000 Kreditverträge mit einem Kreditbetrag von bis zu 35 Milliarden VND abgeschlossen und dabei illegal einen Gewinn von über 7 Milliarden VND erzielt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cong-an-tinh-thua-thien-hue-triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-gan-420-nam-185240127114745437.htm