Es wurden fast 20.000 Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgedeckt, die Verluste von über 12.000 Milliarden VND verursachten.

Fast 20.000 Fälle mit einem Schaden von über 12.000 Milliarden VND – so viele Betrugsfälle im Zusammenhang mit Krypto-Assets gab es im Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2024. Der Großteil des Geldes in diesen Fällen wurde von Kriminellen durch Peer-to-Peer-Handel und Tauschgeschäfte an internationalen Börsen wie Binance, HTX und OKX in Krypto-Assets umgewandelt, wobei tägliche Transaktionswerte von bis zu mehreren Tausend Milliarden VND erreicht wurden. Diese Tatsache stellt die Behörden vor eine Herausforderung, die an Krypto-Asset-Transaktionen beteiligten Personen zu identifizieren. Dies ist die einhellige Meinung vieler Experten auf dem Forum „Digital Asset Market: From Trend to Breakthrough“, das im Rahmen des Innovation Festival 2025 stattfand.

Krypto-Asset-Handelsgruppen wie USDT und Bitcoin agieren offen in sozialen Netzwerken. Einzelne Transaktionen erreichen täglich Millionen von US-Dollar. Da Krypto-Assets dank Online- und grenzüberschreitender Transaktionen anonym sind, werden sie von Kriminellen gezielt missbraucht, um einen Untergrundmarkt für Geldflüsse für illegale, unkontrollierte Aktivitäten im Cyberspace zu schaffen.

Oberstleutnant Nguyen Thanh Chung – Abteilung für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalitätsprävention (A05), Ministerium für öffentliche Sicherheit , sagte: „In einem Sonderfall, der 2024 bekämpft und vereitelt wurde und bei dem es um eine Gruppe ging, die im Cyberspace Betrug und Eigentumsunterschlagung begangen hatte, stellte die Polizeibehörde fest, dass die Betrüger, die sich das Eigentum der Opfer angeeignet hatten, sich verschworen hatten, eine Geldwäscheeinheit namens 777pay zu beauftragen. Diese Einheit stellte Bankkonten bereit, wusch Geld, indem sie Geld über Bankkonten transferierte, und kaufte und verkaufte dann verschlüsselte Vermögenswerte, um den Ursprung zu verwischen.“

Die Resolution 05 zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes sieht vor, dass Transaktionen mit dieser Art von Assets an Börsen durchgeführt werden müssen, die von der staatlichen Verwaltungsbehörde für Pilotprojekte lizenziert sind. In der ersten Phase erhalten nur fünf Unternehmen eine Lizenz zur Erbringung von Dienstleistungen. Dies dient als „Filter“, um potenziell riskante Modelle auszuschließen.

Herr To Tran Hoa, stellvertretender Leiter der Abteilung für die Entwicklung des Wertpapiermarkts bei der staatlichen Wertpapierkommission, erklärte: „Unternehmen entwickeln aktiv Systeme, bauen Prozesse auf und gründen Geschäfte, die die Anforderungen der Resolution erfüllen, um sich für die Bereitstellung von Krypto-Asset-Diensten auf dem vietnamesischen Markt registrieren zu lassen.“

Während der Pilotphase dürfen nur inländische Anleger mit Krypto-Vermögen oder ausländische Investoren Konten eröffnen. Sechs Monate nach der Lizenzierung des ersten Parketts werden inländische Anleger, die nicht auf diesen Parketts handeln, für Verstöße bestraft. Experten sagen, dass strenge Regulierungen notwendig sind, solange der Markt noch neu ist.

Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der Vietnam Blockchain and Digital Asset Association, kommentierte: „Die Verwaltungsbehörden bereiten die Veröffentlichung der Resolution aktiv vor, insbesondere die Verbreitung und Propagandaarbeit. Dies ist ein erster Schritt. Doch in der kommenden Zeit werden die Verwaltungsbehörden weitere Richtlinien herausgeben, um die Freigabe von Vermögenswerten zu fördern und das Potenzial dieses Marktes auszuschöpfen.“

Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Chainalysis werden täglich durchschnittlich Krypto-Assets im Wert von über 600 Millionen US-Dollar bzw. über 16.000 Milliarden VND aus Vietnam gehandelt. Die Einführung eines politischen Mechanismus für diesen Markt trägt nicht nur zur Risikokontrolle bei, sondern ist auch die notwendige Grundlage für Vietnam, um seine digitale Souveränität zu wahren, Innovationsressourcen freizusetzen und in das Zeitalter intelligenter Assets einzutreten.

Quelle: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm