Vorschlag zur Strafverfolgung von 30 weiteren Angeklagten im Fall der Aktienmanipulation von Herrn Trinh Van Quyet

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen im Fall der „Manipulation des Aktienmarkts, der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten, der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten und der Ausnutzung von Positionen und Befugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“ abgeschlossen. Diese Fälle sind bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company, verbundenen Unternehmen im Ökosystem der FLC Group und verbundenen Agenturen und Einheiten aufgetreten.

Herr Trinh Van Quyet

In diesem Fall schlug C01 vor, 51 Angeklagte in vier Straftatbeständen strafrechtlich zu verfolgen. 13 Angeklagte sollten wegen Börsenmanipulation, 23 Angeklagte wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum, 4 Angeklagte wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten, 3 Angeklagte wegen vorsätzlicher Veröffentlichung falscher Informationen oder Verschleierung von Informationen im Wertpapiergeschäft und 8 Angeklagte wegen zwei Straftatbeständen der Börsenmanipulation, des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum, darunter auch Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group, strafrechtlich verfolgt werden.

Zuvor hatte C01 im Oktober 2023 seine Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 21 Angeklagte in diesem Fall strafrechtlich zu verfolgen. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte jedoch zurück und forderte zusätzliche Ermittlungen, um „die Strafverfolgung sicherzustellen“.

Dem zusätzlichen Untersuchungsergebnis zufolge wies Herr Trinh Van Quyet vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 seine Schwester Trinh Thi Minh Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und so illegal einen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen.

C01 stellte außerdem fest, dass die Aktionäre im Zeitraum von 2014 bis 2016 tatsächlich nur 1.197 Milliarden VND an Gründungskapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht hatten, allerdings mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren an der Börse anzueignen.

Von 2014 bis September 2016 wies Herr Trinh Van Quyet seine Untergebenen und verwandten Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente in Höhe von 3.102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4.300 Milliarden VND erhöhte.

Danach schlugen die Beklagten vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zu registrieren und zu notieren, um sie zu verkaufen und sich mehr als 3.620 Milliarden VND von Investoren anzueignen.

Neben Personen, die Herrn Trinh Van Quyet bei der Begehung von Straftaten geholfen haben, klärte C01 auch Verstöße von Personen auf, die staatlichen Verwaltungsbehörden angehören und die Befugnis haben, die Registrierung öffentlicher Unternehmen, die Wertpapierverwahrung und die Börsennotierung zu genehmigen.

C01 hat zusätzlich sieben Angeklagte in zwei Gruppen von Straftaten strafrechtlich verfolgt, darunter vier Angeklagte der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten und drei Angeklagte der Abteilung für die Aufsicht öffentlicher Unternehmen (Staatliche Wertpapierkommission) und des Vietnam Securities Depository Center wegen der vorsätzlichen Veröffentlichung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm