Laut der Quelle des Reporters Thanh Nien erhielt die Provinzpolizei von Ca Mau am 14. Februar die von der Provinzinspektion übergebene Akte über den Verstoß im Historischen Archivzentrum der Provinz Ca Mau. Unmittelbar nach Erhalt der Akte nahm die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Ca Mau den Fall zur Überprüfung in ihren Bericht auf.
Die Provinzpolizei von Ca Mau hat die Akte über die illegale Geldanlage und Unterschlagung erhalten, die im historischen Archivzentrum der Provinz stattgefunden hat.
„Die Aufsichtsbehörde der Provinz Ca Mau hat im Zentrum für Historische Archive der Provinz Hinweise auf das Verbrechen der illegalen Geldanlage gemäß Artikel 205 des Strafgesetzbuchs von 2015 (geändert und ergänzt 2017) sowie auf das Verbrechen der Vermögensveruntreuung gemäß Artikel 353 des Strafgesetzbuchs von 2015 (geändert und ergänzt 2017) festgestellt. Wir müssen den Fall jedoch genau prüfen und untersuchen, bevor wir uns darum kümmern“, fügte die Quelle hinzu.
Wie Thanh Nien berichtete, hat die Aufsichtsbehörde der Provinz Ca Mau gerade ihre Inspektion des Betriebs, der Verwaltung und der Verwendung öffentlicher Vermögenswerte und Finanzmittel im Zentrum für historische Archive der Provinz abgeschlossen. Gleichzeitig schlug sie vor, die Akte der Verstöße mit Hinweisen auf Straftaten im Zentrum an die Ermittlungsbehörde zu übergeben.
Im Inspektionsjahr 2013–2022 wurde festgestellt, dass das Ca Mau Provincial Historical Archives Center 455 Millionen VND aus Einnahmen von Unternehmen erhalten hatte, die Provisionen, kollektive Belohnungen und Altpapier verkauften. Diese Einnahmen flossen jedoch nicht in die Kasse der Agentur, sondern wurden in einen Lebensunterhaltsfonds umgewandelt. Das Zentrum erfasste die Einnahmen auch nicht in das Buchhaltungssystem zur Überwachung und Verwaltung, erstellte keine Belege und Ausgabendokumente, führte keine Buchhaltungsunterlagen und verfügte nicht über Finanzberichte. Die Ausgaben aus dieser Quelle wurden nicht vom Kollektiv der Agentur genehmigt, sondern vom Direktor des Zentrums selbst beschlossen. Es gab jedoch keine Aufzeichnungen oder Dokumente, die dies belegen. Laut dem Inspektionsergebnis weist das oben genannte Verhalten auf eine illegale Fondsbildung hin.
Hinsichtlich der von Einzelpersonen zurückgezahlten Beträge aus der Dokumentenbearbeitungsgebühr in Höhe von 3,6 Milliarden VND stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass die vom Zentrumsleiter gemeldeten Beträge in Höhe von 888 Millionen VND zur Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen außerhalb des Zentrums ausgegeben wurden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Siebtel der Gruppen den Erhalt des Betrags von 8 Millionen VND und 52 von 58 Einzelpersonen den Erhalt des Betrags von 373 Millionen VND nicht zugaben. Dies zeigt, dass es für die oben genannten Ausgaben keine Grundlage gibt, um ihre vollständige Echtheit festzustellen; derzeit ist der oben genannte Geldbetrag nicht mehr in der Kasse vorhanden und wird nicht auf dem Kontostand ausgewiesen. Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass dieses Verhalten Anzeichen von Veruntreuung aufweist.
Die Inspektion kam zu dem Schluss, dass die Einrichtung des Lebensunterhaltsfonds nicht in den jährlichen internen Ausgabenvorschriften enthalten war; die Einnahmen und Ausgaben wurden vom Vorstand und dem Kollektiv des Zentrums nicht genehmigt. Der Buchhalter und der Schatzmeister des Historischen Archivzentrums der Provinz Ca Mau haben die unterzeichnete Liste der Zahler verloren, sodass nur noch die Daten aus dem Buchhaltungsbuch des Buchhalters vorhanden sind.
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