Anklage gegen den Vorsitzenden der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, Le Xuan Tung

Am Morgen des 24. Juni sagte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , in einem Gespräch mit Thanh Nien , dass die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur Verfolgung des Strafverfahrens wegen „Schmuggels“ und „Steuerhinterziehung“ getroffen habe, das am Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) gegen die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und zugehörige Einheiten stattgefunden habe.

Die Angeklagten Nguyen Thi Hoa und Le Xuan Tung

Dies ist das Ergebnis einer Phase intensiver Ermittlungen und der Aufdeckung eines Goldschmuggelrings, der unter der Leitung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit von Laos nach Vietnam operierte. Angeführt wurde dieser Ring von Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in Lao Bao Town, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri). Die Steuerhinterziehung erfolgte bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Zunächst stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Nguyen Thi Hoa und ihre Komplizen von 2022 bis heute einen Schmuggelring organisiert haben, der über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND von Laos nach Vietnam über das Grenztor Lao Bao schmuggelte, um es mit illegalem Gewinn an inländische Goldgeschäfte zu verkaufen.

Die Untersuchung ergab außerdem, dass die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ihre Steuerabrechnung für 2021 falsch deklariert und gemeldet hatte. Damit verstieß sie gegen die Bestimmungen von Absatz 2, Artikel 143 des Steuerverwaltungsgesetzes Nr. 38/2019/QH14 zur Steuerhinterziehung und verursachte dem Staat einen Schaden von über 6 Milliarden VND.

Auf Grundlage der Ermittlungsunterlagen hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit gegen Frau Nguyen Thi Hoa und 17 weitere Personen Anklage erhoben und Präventivmaßnahmen gegen sie ergriffen, da sie unter dem Tatbestand des „Schmuggels“ gemäß Absatz 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuchs stehen.

Herr Le Xuan Tung soll wegen des in Absatz 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs festgelegten Verbrechens der „Steuerhinterziehung“ strafrechtlich verfolgt und vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden.

Laut Generalleutnant To An Xo weitet die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen in diesem Fall aus. Gleichzeitig werden die Vermögenswerte der Beteiligten überprüft, beschlagnahmt und eingefroren, um die Rückgewinnung des Vermögens für den Staat sicherzustellen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm