Strafverfolgung des Vorsitzenden der Thai Duong Group Joint Stock Company

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Am 20. Oktober erhielt das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Information: Nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung der illegalen Handlungen im Zusammenhang mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenerd- und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai durch die Thai Duong Group Joint Stock Company durchsuchte die Abteilung für polizeiliche Ermittlungen zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten am 9. Oktober gleichzeitig und dringend 21 Ausbeutungs-, Sammel-, Geschäfts- und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren entsprechenden Provinzen und Städten.

Die Behörden beschlagnahmten vorübergehend schätzungsweise 13.715 Tonnen Seltenerd-Erz und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, und Nguyen Van Chinh, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Group Joint Stock Company, die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von 11.233.102 kg Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und 152.856.646 kg Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und damit einen illegalen Gewinn von insgesamt etwa 632 Milliarden VND erzielten.

Darüber hinaus haben Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company vereinbart, Mehrwertsteuerrechnungen auszustellen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. Sie haben der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND, die sie durch den Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen verdient hatte, aus den Büchern zu streichen und sind ihrer Verpflichtung zur Erklärung und Zahlung von Steuern nicht nachgekommen, wodurch dem Staat (vorübergehend) ein Schaden von über 7,5 Milliarden VND entstanden ist.

Am 17. Oktober erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur Strafverfolgung im Fall der Verletzung von Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen und der Verletzung von Vorschriften zur Buchführung, die schwerwiegende Folgen für die Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörige Einheiten hatten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschloss, sechs Personen strafrechtlich zu verfolgen, vorübergehend festzunehmen und zu durchsuchen.

Darin wurden Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wegen der Verbrechen „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 2, Artikel 227 und Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt;

Dang Tran Chi, Direktor, und Pham Thi Ha, Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, Vorstandsvorsitzender, und Nguyen Thi Hien, Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, wurden wegen des Verbrechens der „Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Klausel 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt.

Am 19. Oktober vollstreckte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit nach Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen sechs Angeklagte gemäß dem Gesetz.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit konzentriert sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rolle und Straftaten der Verdächtigen und verwandter Personen, um die Ermittlungen auszuweiten, die Art des Falles zu klären und Vermögenswerte für den Staat vollständig zurückzuerlangen.

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