Anklage gegen den Vorsitzenden der Phu Quy Gold Company wegen Schmuggelrings mit mehr als 3 Tonnen Gold

Informationen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zufolge hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit professionellen Einheiten zusammengearbeitet, um Hinweise auf einen Goldschmuggelring von Laos nach Vietnam unter der Führung von Nguyen Thi Hoa in Quang Tri sowie auf Steuerhinterziehung bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company zu klären, deren Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor Le Xuan Tung ist.

Die Ergebnisse zeigten, dass Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring organisiert haben, der über 3 Tonnen Gold (Gesamtwert etwa 5.000 Milliarden VND) von Laos nach Vietnam über den Grenzübergang Lao Bao, Quang Tri, schmuggelte, um es mit illegalem Gewinn an Goldgeschäfte in Vietnam zu verkaufen.

Die Angeklagten wurden strafrechtlich verfolgt. (Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit)

Die Phu Quy Company hat ihre Steuerabrechnung für 2021 unehrlich erklärt und gemeldet und damit gegen die Bestimmungen von Klausel 2, Artikel 143 des Steuerverwaltungsgesetzes Nr. 38/2019/QH14 zur Steuerhinterziehung verstoßen, wodurch dem Staat ein Schaden entstanden ist, der zunächst auf 6,145 Milliarden VND geschätzt wurde.

Auf der Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweise beschloss die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 23. Juni, den Fall von „Schmuggel“ und „Steuerhinterziehung“, der am Grenzübergang Lao Bao in der Provinz Quang Tri bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und verwandten Einheiten stattgefunden hatte, strafrechtlich zu verfolgen.

Angeklagte (von links nach rechts): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Gleichzeitig beschloss die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, 18 Personen wegen des Verbrechens des „Schmuggels“ strafrechtlich zu verfolgen und vorbeugende Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, darunter: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (Betreiber des Kim Linh Gold Shops), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Die Einheit beschloss außerdem, Le Xuan Tung und Le Thuy Quynh wegen des Verbrechens der „Steuerhinterziehung“ strafrechtlich zu verfolgen und Präventivmaßnahmen gegen sie zu ergreifen.

Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft führte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen aus.

Die Ermittlungspolizeibehörde sammelt Dokumente und Beweise, um die Straftaten der Angeklagten nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie überprüft, beschlagnahmt und friert das Vermögen der Angeklagten ein, um eine Wiedergutmachung für den Staat zu gewährleisten.

Minh Di

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html