Ein weiterer Fall von mutmaßlichem Betrug beim Export von Cashewnüssen auf den Markt in Dubai ist aufgetaucht.

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Aus den Informationen ging eindeutig hervor, dass die Vietnam Cashew Association (VINACAS) eine Petition von der Tin Mai Company – einem VINACAS-Mitglied – zu einem mutmaßlichen Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen erhalten hat.

Insbesondere hat die Tin Mai Company einen Vertrag zum Verkauf von Cashewnüssen an BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, BÜRO NR. 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, VAE, Tel. +971 43868859, +971586001304; E-Mail: info@barft.com, unterzeichnet. Direkter Transaktionspartner: Herr Naeem Chaudhry, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-Mail: naeem@barft.com.

Ein weiterer mutmaßlicher Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen auf den Markt in Dubai

Der Kunde hat 15 % im Voraus bezahlt. Das Unternehmen hat die Waren geliefert und am 24. Juni 2023 trafen sie im Hafen von Jebel Ali in den VAE ein. Die Waren wurden am 27. Juni 2023 abgeholt und in leeren Containern zurückgeschickt, wobei die Tin Mai Company noch nicht 85 % des Lieferwerts erhalten hat.

Obwohl Sacombank zwei Telegramme (Swift) an die Käuferbank AJMAN BANK PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch schickte und um Zahlung und Rückgabe der Dokumente bat, geschah dies nicht.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Dokumente der Sendung von DHL an einen Sicherheitsbeamten der AJMAN BANK PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – übergeben wurden. Es ist jedoch nicht bekannt, wohin die Dokumente anschließend gelangten.

Die Reederei teilte mit, dass sie die Waren ausliefern werde, sobald sie über alle erforderlichen Dokumente verfüge.

„Laut Tin Mai Company und Vietnam Pepper Association gibt es neben der Tin Mai Company mindestens zwei weitere Unternehmen in der Pfeffer- und Gewürzindustrie, die sich mit demselben Kunden und der oben genannten Bank in einer ähnlichen Situation befinden“, fügte VINACAS hinzu .

Als er erkannte, dass der Vorfall Anzeichen eines Betrugs durch den Kunden oder die Bank des Käufers aufwies, sagte Herr Tran Huu Hau, stellvertretender Generalsekretär von VINACAS, dass die Verantwortlichen von VINACAS sich mit den Verantwortlichen der Vietnam Pepper Association abstimmen würden, um ein Treffen mit den Unternehmen zu organisieren und alle Informationen zu sammeln. Auf dieser Grundlage würden sie den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell empfehlen, die Unternehmen bei der Lösung des Falls zu unterstützen. Außerdem werde man sich umgehend an das vietnamesische Handelsbüro in den VAE wenden.

Wenn VINACAS-Mitglieder oder Cashew-Unternehmen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an das VINACAS-Büro.

Außerdem hat die Vietnam Pepper Association heute Nachmittag, am 17. Juli, eine Mitteilung an die Unternehmen der Vereinigung verschickt und Warnungen für den Handel auf dem Dubai-VAE-Markt ausgesprochen.

In dem Dokument heißt es, dass laut Warnungen einiger landwirtschaftlicher Exportunternehmen gegenüber dem Verband seit Juni 2023 einige vietnamesische Unternehmen bei der Unterzeichnung von Verträgen zum Export landwirtschaftlicher Produkte wie Pfeffer, Zimt, Cashewnüssen usw. nach Dubai auf Zahlungsschwierigkeiten gestoßen seien.

Konkret hieß es in den Unternehmensberichten, dass die Transaktionen Anzeichen von Betrug durch denselben Käufer (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) und dieselbe Bank (Ajman Bank PJSC) in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) aufwiesen, was zum Verlust der Lieferungen der Unternehmen im Hafen Jebel Ali (VAE) führte.

Betrügerische Transaktionen fanden direkt bei der Bank des Käufers statt, wohin diese Unternehmen die Inkassodokumente schickten. Dabei waren das Personal und die Transaktionsvorgänge der Bank involviert, was auf eine betrügerische Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Käufer hindeutet.

Der Käufer hatte daher ohne Bezahlung Zugriff auf die Originaldokumente der Sendung und brach gleichzeitig den Kontakt zu den oben genannten Unternehmen ab. Dieser Verlust hat zur Folge, dass die Ajman Bank PJSC gemeinsam mit dem Käufer betrügerische Transaktionen mit Sendungen vietnamesischer Unternehmen organisiert und sich zu deren Durchführung verschworen hat.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Vietnam Pepper Association Unternehmen, im Umgang mit Kunden aus Dubai äußerst vorsichtig zu sein. Sollten Probleme auftreten, informieren Sie bitte die Association darüber.

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