Eine Reihe von Öl- und Gasgiganten wurden von der staatlichen Aufsichtsbehörde im Abschlussbericht der Inspektion „genannt“.

Die staatliche Aufsichtsbehörde hat soeben eine Mitteilung zum Abschluss ihrer Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen im staatlichen Erdölmanagement herausgegeben. Die Aufsichtsbehörde erwähnte eine Reihe von „großen Jungs“ im Erdölsektor, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Verstöße begangen hätten.

Die staatliche Aufsichtsbehörde wies auf zahlreiche Verstöße im Erdölmanagement hin (illustratives Foto)

Kontinuierlich administrativ bestraft

Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge haben sieben von 15 großen Erdölhändlern den Preisstabilisierungsfonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung verwendet. Sie haben ihn nicht auf das Konto des Preisstabilisierungsfonds überwiesen, sondern ihn regelmäßig und über viele Zeiträume hinweg auf dem Zahlungskonto des Unternehmens belassen, bevor sie ihn wieder dem Preisstabilisierungsfonds gutgeschrieben haben. Der Gesamtbetrag belief sich auf über 7.927 Milliarden VND.

Unter ihnen wurden drei wichtige Erdölhändler von den zuständigen staatlichen Stellen mindestens dreimal mit Verwaltungssanktionen belegt. Konkret wurde die Hai Ha Waterway Transport Company Limited viermal, die Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited dreimal und die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company dreimal mit Geldstrafen belegt.

Darüber hinaus haben drei wichtige Erdölhändler den Preisstabilisierungsfonds für eine Menge Erdöl zurückgelegt und ausgegeben, die das in den Büchern aufgeführte Volumen überstieg. Dies führte zu einer fehlerhaften Rückstellung von mehr als 4,7 Milliarden VND und einer fehlerhaften Ausgabe des Preisstabilisierungsfonds von mehr als 22 Milliarden VND.

Konkret stellte die Hai Ha Waterway Transport Company Limited mehr als 4,7 Milliarden VND für den Preisstabilisierungsfonds bereit. Weitere Unternehmen, die mehr als diesen Betrag ausgaben, waren: Long Hung Trading and Service Company Limited (über 4,6 Milliarden VND), Hai Ha Waterway Transport Company Limited (über 14 Milliarden VND).

Die staatliche Aufsichtsbehörde erwähnte Verstöße bei vielen „großen Unternehmen“ der Erdölbranche, darunter auch bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

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Den Ergebnissen der Inspektion zufolge hatte die Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited einen Preisstabilisierungsfonds eingerichtet, der um mehr als 3 Milliarden VND zu niedrig war, und die Dong Thap Petroleum Trading Joint Stock Company nahm einige Buchungen vor, die den Preisstabilisierungsfonds um mehr als 10 Milliarden VND reduzierten, was nicht den Rechnungslegungsgrundsätzen entsprach.

Obwohl gegen eine Reihe von Erdölhändlern bereits mehrfach Verwaltungssanktionen verhängt wurden, hat das Ministerium für Industrie und Handel weder umgehend die Aussetzung der Geschäftstätigkeit in Erwägung gezogen noch die Zulassungen für den Erdölhandel entzogen. Dies hat dazu geführt, dass die Erdölhändler den Preisstabilisierungsfonds kontinuierlich veruntreut und missbraucht haben.

Paradox der Umweltschutzsteuer

Die Ergebnisse der Inspektion zeigten außerdem, dass viele wichtige Erdölhändler über viele Zeiträume und Jahre hinweg Tausende Milliarden VND an Umweltschutzsteuern schuldeten, weil die Generaldirektion für Steuern (Finanzministerium) und viele andere Steuerbehörden ihre Vorschriften nicht vollständig umsetzten, Vorschriften nicht einhielten und es an Inspektionen und Aufsicht mangelte.

Die staatliche Aufsichtsbehörde stellte fest, dass zum 30. September 2022 sechs von 15 kontrollierten Erdölhändlern Umweltschutzsteuern in Höhe von insgesamt über 3.219 Milliarden VND schuldeten.

Aufgrund der Inspektionsergebnisse empfahl die Regierungsinspektion, drei Fälle an das Ministerium für öffentliche Sicherheit weiterzuleiten (illustratives Foto).

Bemerkenswert ist, dass einige wichtige Erdölhändler trotz der noch ausstehenden staatlichen Umweltschutzsteuern Tausende Milliarden Dong an viele Privatpersonen für den persönlichen Gebrauch verliehen haben.

Insbesondere lieh die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company zwischen 2017 und 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, mehr als 7.485 Milliarden VND. Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten die beiden oben genannten Personen dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1.396 Milliarden VND.

Auch die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited weist ein negatives Eigenkapital von über 462 Milliarden VND auf, schuldet dem Staat über 1.246 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern und dem Preisstabilisierungsfonds über 212 Milliarden VND. Allerdings schuldet das Unternehmen derzeit Frau Mai Thi Hong Hanh, der Vorstandsvorsitzenden dieses Unternehmens, mehr als 2.978 Milliarden VND.

5 Jahre, genießen Sie Preisunterschied von mehr als 9,770 Milliarden VND

Die staatliche Aufsichtsbehörde erklärte insbesondere, dass es aufgrund der vom Ministerium für Industrie und Handel erlassenen Vorschriften zu zahlreichen illegalen Käufen und Verkäufen von Benzin gekommen sei, die zu Störungen des Benzinhandelssystems geführt hätten.

Beim gegenseitigen Kauf und Verkauf von Benzin sind die großen Benzinhändler zu Distributoren geworden und haben die Möglichkeit, über Zwischenhändler zu kaufen und zu verkaufen, was die Vertriebskosten erhöht. Typischerweise fungiert die Nam Phuc Investment Joint Stock Company als Zwischenhändler beim Kauf und Verkauf von Benzin und profitiert von einem Preisunterschied von mehr als 2 Milliarden VND.

Diese Tatsache schafft auch eine Zwischenebene, auf der man Rabatte und Preisunterschiede genießen kann. In nur fünf Jahren kauften und verkauften einige wichtige Händler im Erdölgeschäft Erdöl und profitierten dabei von Rabatten oder Preisunterschieden von bis zu über 9.770 Milliarden VND.

Die Ergebnisse der Inspektion zeigten außerdem, dass der Erdölhandel aufgrund der laxen Verwaltung und Handhabung durch das Ministerium für Industrie und Handel kompliziert geworden ist und dass viele illegale Handelsaktivitäten häufig und über einen langen Zeitraum hinweg stattfinden.

Insbesondere genehmigte die Dong Thap Petroleum and Trading Joint Stock Company den Kauf und Verkauf von Benzin an Unternehmen, die keine Tochtergesellschaften waren und keine Berechtigung zur Tätigkeit als Benzinhändler besaßen.

So ermächtigt beispielsweise die Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) ihre Tochtergesellschaften, Verträge zum Kauf und Verkauf von Erdöl mit anderen wichtigen Händlern zu unterzeichnen und Erdöl mit einer Produktion von über 4,4 Millionen ^m3 wieder zu exportieren, während die Aktiengesellschaften von Petrolimex Erdöl mit einer Produktion von über 6,2 Millionen ^m3 wieder exportieren.

Vorschlag zur Übergabe von 3 Fällen an das Ministerium für öffentliche Sicherheit

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse empfahl die Regierungsinspektion, die Akten an die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu übergeben, damit diese die drei Fälle entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und bearbeiten kann.

Erstens: Gesetzesverstöße bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin und Öl sowie bei der Verwendung des Preisstabilisierungsfonds bei der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Zweitens: Der Verstoß gegen das Gesetz bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Drittens: Gesetzesverstöße bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin und Öl; Verwendung des Preisstabilisierungsfonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/loat-ong-lon-xang-dau-bi-thanh-tra-chinh-phu-diem-mat-trong-ket-luan-thanh-tra-18524010617452772.htm