Am 11. März kam es bei der Befragung der Angeklagten Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, und Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II (unter der Staatsbank), vor, dass das Richtergremium und die Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft starke Argumente vorbrachten, während die Angeklagten auswichen.
Der Fahrer transportierte mehr als 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD von SCB nach Van Thinh Phat
Im Gegensatz zu den aufrichtigen Geständnissen der Angeklagten in der Bankenaufsichtsbehörde oder der ehemaligen Führungskräfte der SCB Bank erklärte die Angeklagte Truong My Lan während des Verhörs, dass die Anklageschrift kein korrektes Verhalten darstelle und bestritt den Besitz von 91 % der Aktien der SCB Bank. Die Angeklagte Truong My Lan äußerte den Wunsch, dass das Richtergremium den Begriff „Bankübernahme“ nicht verwenden sollte.
Nachdem der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft an der Befragung teilnahm, gab die Angeklagte Lan, einige ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, an, dass sie und ihre Familie weniger als 15 % der Aktien hielten, 30 % ausländische Anteilseigner seien und etwa 30 % auf den Namen von Freunden trügen.
Das Gremium zitierte die Aussagen der Angeklagten, die Anteile an der SCB Bank hielten. Diese bestätigten, dass die Mehrheit der Anteile auf den Namen von Frau Truong My Lan lautete. Die Angeklagte Truong My Lan erklärte jedoch, dass ihre Aussagen während der Untersuchung manchmal richtig, manchmal falsch gewesen seien und dass sie selbst nie bestätigt habe, dass sie 91 % der Anteile an der SCB Bank halte.
Bei weiteren Befragungen zur illegalen Abhebung von Geld bei der SCB Bank und dessen Transport zu ihrem Privathaus kam es vor, dass die Angeklagte Truong My Lan um den heißen Brei herumredete und die Fragen des Richtergremiums nicht direkt beantwortete.
Der Anklageschrift zufolge transportierte Fahrer Bui Van Dung fast sieben Monate lang, vom 26. Februar bis zum 12. September 2022, mehr als 108.000 Milliarden VND und fast 14,7 Millionen USD von der SCB Bank zur Van Thinh Phat Group, dem Privathaus von Frau Lan, und lieferte die Waren unter der Leitung von Frau Truong My Lan an andere aus.
Als der Richter jedoch fragte, ob der Fahrer Bui Van Dung auf Wunsch des Angeklagten Geld mit nach Hause genommen habe, redete Frau Truong My Lan um den heißen Brei herum, beantwortete die Frage nicht direkt und sagte: „Ich habe diese Nummer erst erfahren, als ich hierher kam.“
Der Richter fragte weiter: „Hat Dung so viel Geld zum Haus des Angeklagten gebracht?“, woraufhin Frau Lan bestätigte: „Ja, aber ich habe es nicht angewiesen.“
Es ist erwähnenswert, dass im nächsten Schritt, als das Volksgericht Tran Thi My Dung, die ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, vorlud, um sie zur Rede zu stellen, die Angeklagte Dung zugab, dass der Fahrer Bui Van Dung das Geld unter der Leitung von Frau Truong My Lan transportiert hatte.
4-mal passiv 5,2 Millionen USD erhalten?
Während der Verhandlung am Nachmittag nahm sich der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft Zeit, die Angeklagten Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, und Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II, zu befragen.
Während dieser Befragungssitzung kam es vor, dass der Vorsitzende Richter gegenüber der Angeklagten Do Thi Nhan überzeugende Argumente vorbrachte.
Die Angeklagte Do Thi Nhan gab die Tat und die Höhe der erhaltenen Bestechungsgelder zu, wie in der Anklageschrift dargelegt, hoffte jedoch, dass das Richtergremium bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten den Kontext berücksichtigen würde.
Auf die Frage, wie oft sie sich bei der Veröffentlichung des Inspektionsergebnisses mit Frau Truong My Lan unterhalten habe, antwortete die Angeklagte Do Thi Nhan, dass sie sich zweimal mit ihr getroffen habe. Sie erklärte jedoch, dass es „keine Diskussion darüber gegeben habe, die SCB Bank nicht einer Sonderkontrolle zu unterziehen“.
Die Angeklagte Do Thi Nhan gab zu, Geld von Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank – PV) erhalten zu haben, erklärte jedoch, dass dies völlig passiv gewesen sei.
„Vor die Wahl gestellt, für die Sicherheit meiner Familie und mich selbst vorübergehend gegen das Gesetz zu verstoßen, nahm der Angeklagte das Geld an, um die Sicherheit meiner Familie zu gewährleisten. Er ließ das Geld lediglich in einer Ecke des Hauses liegen. Danach habe ich Van mehrmals kontaktiert, um es zurückzugeben, aber Van kam nicht, um es abzuholen“, erklärte die Angeklagte Do Thi Nhan.
Das Richtergremium unterbrach jedoch sofort den Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft und Angeklagten Do Thi Nhan und fragte: „Wie oft hat der Angeklagte Geld erhalten?“
Als Antwort auf diese Frage gab die Angeklagte Do Thi Nhan zu, dass sie in ihrer vorherigen Aussage viermal Geld in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen USD erhalten habe.
„Wenn Sie viermal Geld erhalten haben, wie können Sie dann sagen, dass es passiv war? Wenn Sie es nicht bewusst erhalten hätten, hätten Sie das Geld beim ersten Mal erhalten und dann zurückgegeben, aber beim zweiten, dritten und vierten Mal trotzdem noch erhalten“, fragte der Richter.
Nach dem fünftägigen Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen legten die meisten der Angeklagten, die der Bankenaufsichtsgruppe angehören und ehemalige Führungskräfte der SCB Bank sind, im Laufe der Befragung ihr aufrichtiges Geständnis ab.
Am 12. März, dem 6. Verhandlungstag, befragte das Gericht die Angeklagten weiter, um ihre Verbrechen aufzuklären.
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