Der reiche Makler lieh sich Geld von Herrn Tran Qui Thanh, der Mann steckte 23 Milliarden VND ein

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Die Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat eine Schlussfolgerung veröffentlicht, in der sie vorschlägt, Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Auch die beiden Töchter von Herrn Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, sollten wegen desselben Verbrechens strafrechtlich verfolgt werden.

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter wurden des Vertrauensmissbrauchs und der Unterschlagung von 767 Milliarden VND von Frau Dang Thi Kim Oanh und zwei weiteren Personen beschuldigt. Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass einige Personen als Makler fungierten und Provisionen durch die Vermittlung von Krediten und Darlehen erhielten.

Unter den Maklern verdiente Nguyen Hoang Phu (ein Freiberufler) bis zu 23,6 Milliarden VND, nachdem er Frau Dang Thi Kim Oanh und Lam Son Hoang zusammengebracht hatte, um 615 Milliarden VND vom Angeklagten Tran Qui Thanh zu leihen.

Den Ermittlungen zufolge verfügt Nguyen Hoang Phu über Erfahrung in der Immobilienvermittlung und -investition sowie über juristische Kenntnisse. Herr Phu traf Frau Kim Oanh im Jahr 2019, um einen Kredit zu vermitteln.

Zu dieser Zeit kaufte Frau Kim Oanh das Minh Thanh-Projekt von der Minh Thanh Dong Nai Company, hatte jedoch nicht genug Kapital und konnte kein Geld vonder OCB- Bank leihen. Die Assistentin der Tycoon-Frau kontaktierte daher Nguyen Hoang Phu, um „die Arbeit zu besprechen“.

In der Zentrale der Kim Oanh Dong Nai Company sagte Herr Phu, wenn Frau Oanh 500 Milliarden VND leihen wolle, müsse sie die Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh an Herrn Tran Qui Thanh übertragen und fügte hinzu: „Sie müssen mir 5 % des Darlehensbetrags zahlen.“

Als Frau Dang Thi Kim Oanh das hörte, bat sie Phu, ihr zu einem Treffen mit Herrn Tran Qui Thanh zu verhelfen, und versprach, dass sie die Vermittlungsgebühr bezahlen würde, wenn sie sich Geld leihen könnte.

Phu bat die Tycoon-Frau, einen Maklervertrag zu unterzeichnen. Darin hieß es, Phu sei ein Vermittler und suche Partner für Frau Oanh, die gegen eine Gebühr von 5 % des Gesamtauftragswerts kooperieren könnten. Im Anhang des Vertrags hieß es: „Phu vermittelte, um den Kreditbedarf von Frau Oanh zu decken. Der Betrag belief sich auf 500 Milliarden VND, die zweimal ausgezahlt wurden: das erste Mal 400 Milliarden VND, das zweite Mal 100 Milliarden.“

Danach brachte Phu Frau Kim Oanh wiederholt zu Herrn Tran Qui Thanh, um das Darlehen zu besprechen. Die Ermittlungsbehörde warf Herrn Thanh vor, Frau Kim Oanh aufgefordert zu haben, einen Vertrag zur Übertragung der Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh zu unterzeichnen, denen gerade 500 Milliarden VND geliehen worden waren, und sich diese beiden Projekte dann angeeignet zu haben, wodurch Frau Oanh ein Verlust von 600 Milliarden VND entstand.

Durch die oben genannte Vermittlung erhielt Nguyen Hoang Phu gemäß der mit Frau Kim Oanh unterzeichneten 5-%-Wertvereinbarung mehr als 20,6 Milliarden VND an Vermittlungsgebühren.

Darüber hinaus vermittelte Phu Herrn Lam Son Hoang, der 115 Milliarden VND von Herrn Tran Qui Thanh lieh, und erhielt dafür eine Vermittlungsgebühr von 3 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass Phus Verhalten Anzeichen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum aufweist, da er dem Vorsitzenden von Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, und seinen beiden Töchtern dabei half, sich Geld von Frau Oanh und Herrn Hoang anzueignen.

Da Phu jedoch die Absichten von Tran Qui Thanh und seinen Komplizen nicht kannte, reichten seine Taten nicht aus, um ein Verbrechen darzustellen.

Minh Di

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Quelle