Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen, 4 Personen in Binh Duong und Binh Phuoc wurden strafrechtlich verfolgt

Die Verdächtigen wurden von der Sicherheitsermittlungsbehörde strafrechtlich verfolgt - Foto: TD

Am 30. Juli teilte die Polizei der Provinz Binh Duong mit, dass die Sicherheitsermittlungsbehörde ein Verfahren eingeleitet, die Angeklagten strafrechtlich verfolgt, die Wohnung durchsucht und den Verdächtigen das Verlassen ihres Wohnsitzes untersagt habe, weil sie gefälschte Rechnungen gekauft und verkauft und dabei Hunderte Millionen Dong verdient hätten.

Gegen vier Angeklagte wurde wegen „illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt“ ermittelt.

Unter ihnen sind drei neu angeklagte Personen: Nguyen Hoai Nhan (24), Dang Tram Anh (31) und Nguyen Thi Thu Nga (28). Alle drei Angeklagten haben ihren ständigen Wohnsitz in der Stadt Phuoc Long in der Provinz Binh Phuoc .

Die vierte Angeklagte, Duong Thanh Thuy, 39 Jahre alt, wohnhaft in der Stadt Thuan An in der Provinz Binh Duong, wurde strafrechtlich verfolgt und ihr wurde ab Mai 2024 das Verlassen ihres Wohnorts untersagt.

Nach ersten Ermittlungen nutzte der Angeklagte Thuy einen im Internet erworbenen Personalausweis, um sich für die Gründung von 18 Unternehmen anzumelden.

Thuy nutzte die oben genannten Unternehmen, um Hunderte von Mehrwertrechnungen an viele verschiedene Unternehmen im Südosten zu verkaufen und erzielte damit einen Gewinn von Hunderten Millionen Dong.

Unter den „Kunden“, die gefälschte Rechnungen von Frau Thuy kauften, waren drei Angeklagte: Nhan, Tram Anh und Nga.

Seit November 2023 war diesen drei Angeklagten klar, dass Unternehmen in der Provinz Binh Phuoc Mehrwertsteuerrechnungen kaufen mussten, um die Erklärung der Eingangswaren zu legalisieren, also suchten und bestellten sie Mehrwertsteuerrechnungen.

Nga kontaktierte Thuy, um einen Preis zu vereinbaren, und kaufte fast 130 gefälschte Rechnungen, die er zu Preisen zwischen 6,5 % und 9 % des auf der Rechnung angegebenen Gesamtbetrags an bedürftige Unternehmen weiterverkaufte.

Allein Ngas Gruppe erwirtschaftete dadurch einen illegalen Gewinn von fast 100 Millionen VND.

Der Fall wird derzeit weiter untersucht und geklärt.

Quelle: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm