Wie konnte der ehemalige Generaldirektor der SCB Frau Truong My Lan durch Bestechung mit 5,2 Millionen USD ersetzen?

Herr Vo Tan Hoang Van begann im Juli 2013 als stellvertretender Generaldirektor bei der SCB Bank zu arbeiten. Von Dezember 2013 bis Juli 2020 war Herr Van von Frau Truong My Lan Generaldirektor der SCB und blieb bis Juli 2020 dort. Der ehemalige Generaldirektor der SCB war auch der Vertreter von Frau Truong My Lan, die den ehemaligen Direktor der Bankenaufsichtsbehörde, Do Thi Nhan, bestochen hatte.

Wurde angewiesen, 5,2 Millionen USD als Bestechungsgeld anzunehmen

Laut der Ermittlungsbehörde gab Herr Vo Tan Hoang Van zu, dass er den Anweisungen von Frau Truong My Lan gefolgt war und Frau Do Thi Nhan, der ehemaligen Leiterin der Bankenaufsichtsbehörde, mehrmals Geld im Gesamtwert von 5,2 Millionen USD gegeben hatte. Genauer gesagt übergab er Do Thi Nhan am 22. März 2018 in Frau Nhans Büro am Hauptsitz der Bankenaufsichtsbehörde 200.000 USD. Am 2. Oktober 2018 fuhren Van und Nguyen Nam Tuan zu Nhans Privathaus (in Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ), um ihr 2 Millionen USD zu überreichen. Am 9. Oktober 2018 ging Van dann zu Nhans Haus, um ihr 2 Millionen USD zu überreichen; am 12. Dezember 2018 gingen Van und Tuan zu Nhans Haus, um ihr weitere 1 Million USD zu überreichen (die USD waren alle in Styroporboxen mit Obst versteckt). Nachdem Van Nhan jedes Mal Geld gegeben hatte, informierte er Frau Truong My Lan.

Herr Vo Tan Hoang Van, ehemaliger Generaldirektor der SCB, ist derjenige, der Frau Do Thi Nhan mit 5,2 Millionen USD bestochen hat.

Bezüglich der Herkunft des Bestechungsgeldes bestätigte der ehemalige Generaldirektor der SCB, dass das Geld von Frau Truong My Lan aus einer privaten Quelle stammte und von der SCB Saigon an die SCB Cau Giay überwiesen wurde (legalisiert durch Abhebungs-, Einzahlungs- und Überweisungstransaktionen), um es abzuheben, in US-Dollar umzutauschen und an Van oder Nguyen Nam Tuan weiterzugeben. Herr Van erstattete Anzeige wegen der Geldannahme durch Do Thi Nhan.

Vo Tan Hoang Van gab zu, nicht nur Do Thi Nhan bestochen zu haben, sondern auch derjenige zu sein, der Nguyen Van Hung anlässlich seiner Urlaubsreisen (von April 2016 bis September 2018) und auf Vans Geschäftsreisen nach Hanoi im Jahr 2018 direkt insgesamt 390.000 USD zukommen ließ. Gleichzeitig wies er seine Untergebenen bei der SCB direkt an, den Mitgliedern des Inspektionsteams Geld und Geschenke zukommen zu lassen (Nguyen Thi Phung, stellvertretende Leiterin des Teams, 100 – 200 Millionen VND oder 5.000 – 10.000 USD/Mal); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy einen Betrag von 10.000 USD/Mal; die Mitglieder des Teams 30 – 50 Millionen VND/Person/Mal).

Umgehen Sie den Kreditprozess, da Frau Lan die wahre Eigentümerin von SCB ist

Herr Vo Tan Hoang Van gestand gegenüber der Ermittlungsbehörde, dass Kredite an Kunden des VTP Group-Ökosystems einen großen Teil der von der SCB verliehenen Gelder ausmachten. Wann immer sie Geld benötigte, rief Truong My Lan an, um die Angelegenheit zu besprechen und die SCB anzuweisen, ihr einen bestimmten Kredit auszuzahlen.

Vo Tan Hoang Van wusste selbst, dass das Geld, nachdem es unter dem Namen natürlicher und juristischer Personen des Van Thinh Phat-Ökosystems ausgezahlt worden war, für Zwecke wie die Tilgung alter Kredite bei der SCB, die Tilgung von Krediten bei anderen Banken, den Kauf neuer Projekte, Investitionen in Projekte und die Verwendung für andere Zwecke von Frau Truong My Lan verwendet werden sollte. Die Verwendung des Geldes entsprach nicht dem Plan im Kreditantrag. Da er jedoch wusste, dass Truong My Lan tatsächlich Eigentümerin der SCB war, füllten Vo Tan Hoang Van, die Führungskräfte und Mitarbeiter nach entsprechender Anweisung die Unterlagen für die Auszahlung aus.

Herr Van kennt auch genau die Personen, die Frau Truong My Lan in jeder Phase zu Führungskräften der SCB ernannt hat, um die Kreditvergabe an die Kundengruppe von Van Thinh Phat zu leiten. Dabei handelt es sich um Frau Nguyen Thi Thu Suong – Vorsitzende des Verwaltungsrats (BOD) der SCB; Herr Dinh Van Thanh – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB und Herr Tram Thich Ton – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB sowie um den Vorstand und die Neubewertungsabteilung …

Frau Truong My Lan – Eigentümerin der VTP Group – manipulierte alle Aktivitäten der SCB Bank.

Um außerdem eine Inspektion und Überwachung der Kreditvergabeaktivitäten zu vermeiden, wies Frau Truong My Lan Vo Tan Hoang Van und Dinh Van Thanh, den Vorstandsvorsitzenden der SCB, an, in der SCB-Zentrale neue Kreditabteilungen einzurichten, um die von Frau Lan gewünschten Kredite abzuwickeln …

Vom 18. November 2013 bis zum 25. Juli 2020 unterzeichnete er in seiner Funktion als Generaldirektor, Mitglied des Vorstands, Mitglied des Central Business and Investment Council und Vorsitzender des Headquarters Business and Investment Council persönlich 575 Neubewertungsberichte, 547 Sitzungsprotokolle des Headquarters Business and Investment Council, 390 Berichte an den Generaldirektor, 9 Sitzungsprotokolle des Central Business and Investment Council, 372 Sitzungsprotokolle und Abstimmungen des Vorstands, in denen er der Kreditvergabe an 402 Kunden zustimmte, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen im Ökosystem der VTP Group handelt, mit 638 Krediten bei der SCB Bank, mit einem Saldo zum 17. Oktober 2022 von mehr als 271.308 Milliarden VND an Kapital, 133.801 Milliarden VND an Zins- und Gebührenschulden und einer Gesamtverschuldung von 405.110 Milliarden VND.

Schnellansicht 12:00 am 20. November: Das gesamte SCB-Inspektionsteam erhielt Bestechungsgelder

Die Ermittlungsbehörde erklärte, die Ergebnisse der Überprüfung reichten aus, um festzustellen, dass Vo Tan Hoang Van eine Person mit einer Position und Autorität war, die ihre Autorität ausnutzte, um Truong My Lan bei der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und andere Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankgeschäften“ aktiv zu unterstützen und zu unterstützen. Die kriminellen Handlungen des ehemaligen Generaldirektors der SCB verursachten der SCB Bank insgesamt Verluste von mehr als 60.502 Milliarden VND. Gemeinsam unterwarfen sie der SCB mehr als 192.434 Milliarden VND, was zu Zinsschuldenverlusten von mehr als 101.247 Milliarden VND führte.

Vo Tan Hoang Van gab zu: Er wusste genau, dass diese Kredite der VTP Group gehörten, da sie alle die Unterzeichnung falscher Verfahren und die Legalisierung von Kreditdokumenten zur Auszahlung und Abhebung von Geldern bei der SCB unter der Leitung von Frau Truong My Lan gemeinsam hatten. Tatsächlich bewertete die SCB weder Kunden noch Sicherheiten, kümmerte sich nicht um Kreditoptionen und ignorierte den normalen Kreditvergabeprozess.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war Vo Tan Hoang Van die Person, die unter der Leitung von Truong My Lan Nhan direkt Geld gab, die Geldübergaben an Nhan und andere Personen während des Inspektionsprozesses proaktiv und detailliert meldete, Nhans Handlungen anprangerte (bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wurde) und aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeitete. Daher wird Vo Tan Hoang Van auf der Grundlage von Artikeln 29 und 364 des Strafgesetzbuchs sowie Artikel 5 der Resolution 03/2020 des Richterrats des Obersten Volksgerichtshofs nicht als strafrechtlich verantwortlich für das Verbrechen der „Bestechung“ angesehen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm