Herr Vo Tan Hoang Van begann im Juli 2013 als stellvertretender Generaldirektor bei der SCB Bank zu arbeiten. Von Dezember 2013 bis Juli 2020 wurde Herr Van von Frau Truong My Lan zum Generaldirektor der SCB ernannt, der ihn bis Juli 2020 bekleidete. Der ehemalige Generaldirektor der SCB war auch derjenige, der Frau Truong My Lan vertrat, um die ehemalige Direktorin der Bankenaufsichtsbehörde, Do Thi Nhan, zu bestechen.
Angewiesen, 5,2 Millionen USD als Bestechungsgeld anzunehmen
Laut der Ermittlungsbehörde gab Herr Vo Tan Hoang Van zu, dass er den Anweisungen von Frau Truong My Lan gefolgt war und Frau Do Thi Nhan, der ehemaligen Direktorin der Bankenaufsichtsbehörde, mehrmals Geld im Gesamtwert von 5,2 Millionen USD gegeben hatte. Genauer gesagt gab er Do Thi Nhan am 22. März 2018 200.000 USD in Frau Nhans Büro am Hauptsitz der Bankenaufsichtsbehörde. Am 2. Oktober 2018 fuhren Van und Nguyen Nam Tuan zu Nhans Privathaus (in Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ), um ihr 2 Millionen USD zu geben. Als nächstes ging Van am 9. Oktober 2018 zu Nhans Haus, um ihr 2 Millionen USD zu geben; am 12. Dezember 2018 gingen Van und Tuan zu Nhans Haus, um ihr weitere 1 Million USD zu geben (die USD waren alle in Styroporboxen mit Obst versteckt). Nachdem Van Nhan jedes Mal Geld gegeben hatte, informierte er Frau Truong My Lan.
Herr Vo Tan Hoang Van, ehemaliger Generaldirektor von SCB, ist die Person, die Frau Do Thi Nhan mit 5,2 Millionen USD bestochen hat.
Bezüglich der Herkunft des Bestechungsgeldes bestätigte der ehemalige Generaldirektor der SCB, dass das Geld auf Anweisung von Frau Truong My Lan von Nguyen Phuong Hong aus privaten Quellen entnommen und von der SCB Saigon an die SCB Cau Giay überwiesen (legalisiert durch Abhebungs-, Einzahlungs- und Überweisungstransaktionen), um es abzuheben, in US-Dollar umzutauschen und an Van oder Nguyen Nam Tuan weiterzugeben. Herr Van hat Strafanzeige wegen der Geldannahme durch Do Thi Nhan erstattet.
Vo Tan Hoang Van gab zu, nicht nur Do Thi Nhan bestochen zu haben, sondern auch, dass er derjenige war, der Nguyen Van Hung im Urlaub (von April 2016 bis September 2018) und auf Vans Geschäftsreisen nach Hanoi im Jahr 2018 direkt insgesamt 390.000 USD zukommen ließ. Gleichzeitig wies er seine Untergebenen bei der SCB direkt an, den Mitgliedern des Inspektionsteams Geld und Geschenke zukommen zu lassen (Nguyen Thi Phung, stellvertretende Leiterin des Teams, 100 – 200 Millionen VND oder 5.000 – 10.000 USD/Mal); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, einen Betrag von 10.000 USD/Mal; die Mitglieder des Teams 30 – 50 Millionen VND/Person/Mal).
Umgehen Sie den Kreditprozess, da Frau Lan die wahre Eigentümerin von SCB ist
Herr Vo Tan Hoang Van gestand gegenüber der Ermittlungsbehörde, dass Kredite an Kunden des VTP Group-Ökosystems einen großen Teil der von der SCB verliehenen Gelder ausmachten. Wann immer sie Geld benötigte, rief Truong My Lan an, um die Angelegenheit zu besprechen und die SCB anzuweisen, ihr einen Kredit auszuzahlen.
Vo Tan Hoang Van ist sich selbst darüber im Klaren, dass das Geld nach der Auszahlung im Namen natürlicher und juristischer Personen im Van Thinh Phat-Ökosystem für die Abhebung von Geldern bestimmt ist, um beispielsweise alte Kredite bei der SCB abzuzahlen, Kredite bei anderen Banken abzuzahlen, neue Projekte zu erwerben, in Projekte zu investieren und für andere Zwecke von Frau Truong My Lan verwendet zu werden. Die Verwendung des Geldes entspricht nicht dem Plan im Kreditantrag. Da er jedoch weiß, dass Truong My Lan tatsächlich der Eigentümer der SCB ist, wird Vo Tan Hoang Van nach entsprechender Anweisung mit Führungskräften und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Unterlagen für die Auszahlung fertigzustellen.
Herr Van kennt auch genau die Personen, die Frau Truong My Lan in jeder Phase in die SCB-Führung befördert hat, um die Kreditvergabe an die Kundengruppe von Van Thinh Phat zu leiten. Dabei handelt es sich um Frau Nguyen Thi Thu Suong – Vorsitzende des Verwaltungsrats (BOD) der SCB; Herr Dinh Van Thanh – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB und Herr Tram Thich Ton – stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB sowie den Vorstand und die Neubewertungsabteilung …
Frau Truong My Lan – Eigentümerin der VTP Group – hat alle Aktivitäten der SCB Bank manipuliert.
Um außerdem eine Inspektion und Überwachung der Kreditvergabeaktivitäten zu vermeiden, wies Frau Truong My Lan Vo Tan Hoang Van und Dinh Van Thanh, den Vorstandsvorsitzenden der SCB, an, in der SCB-Zentrale neue Kreditabteilungen einzurichten, um die von Frau Lan gewünschten Kredite abzuwickeln …
Vom 18. November 2013 bis zum 25. Juli 2020 unterzeichnete er in seiner Funktion als Generaldirektor, Mitglied des Vorstands, Mitglied des Central Business and Investment Council und Vorsitzender des Headquarters Business and Investment Council persönlich 575 Neubewertungsberichte, 547 Sitzungsprotokolle des Headquarters Business and Investment Council, 390 Berichte an den Generaldirektor, 9 Sitzungsprotokolle des Central Business and Investment Council, 372 Sitzungsprotokolle und Abstimmungen des Vorstands, in denen er der Kreditvergabe an 402 Kunden zustimmte, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen im Ökosystem der VTP Group handelt, mit 638 Krediten bei der SCB Bank, mit einem Saldo zum 17. Oktober 2022 von mehr als 271.308 Milliarden VND an Hauptschulden, 133.801 Milliarden VND an Zins- und Gebührenschulden, Gesamtschulden von 405.110 Milliarden VND.
Schnellansicht am 20. November um 12 Uhr: Das gesamte SCB-Inspektionsteam erhielt Bestechungsgelder
Die Ermittlungsbehörde erklärte, die Ergebnisse der Überprüfung reichten aus, um festzustellen, dass Vo Tan Hoang Van eine Person mit einer Position und Autorität war, die ihre Autorität ausnutzte, um Truong My Lan bei der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und andere Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankgeschäften“ aktiv zu unterstützen und zu unterstützen. Die kriminellen Handlungen des ehemaligen Generaldirektors der SCB verursachten der SCB Bank insgesamt einen Schaden von mehr als 60.502 Milliarden VND. Gemeinsam unterwarfen sie der SCB mehr als 192.434 Milliarden VND und verursachten einen Schaden an den Zinsschulden von mehr als 101.247 Milliarden VND.
Vo Tan Hoang Van gab zu: „Er wusste genau, dass diese Kredite der VTP Group gehörten, denn sie alle hatten gemeinsam: Sie unterzeichneten gefälschte Verfahren, legalisierten Kreditdokumente für die Auszahlung und hoben unter der Leitung von Frau Truong My Lan Geld von der SCB ab. Tatsächlich bewertete die SCB die Kunden nicht, bewertete die Sicherheiten nicht, kümmerte sich nicht um Kreditoptionen und ignorierte den normalen Kreditvergabeprozess.“
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war Vo Tan Hoang Van die Person, die unter der Leitung von Truong My Lan Nhan direkt Geld gab, die Geldübergaben an Nhan und andere Personen während des Inspektionsprozesses proaktiv und detailliert meldete, Nhans Handlungen anprangerte (bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wurde) und aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeitete. Daher wurde Vo Tan Hoang Van auf der Grundlage von Artikel 29 und 364 des Strafgesetzbuchs sowie Artikel 5 der Resolution 03/2020 des Richterrats des Obersten Volksgerichtshofs nicht als strafrechtlich verantwortlich für das Verbrechen der „Bestechung“ angesehen.
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![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt an der Eröffnung des 1. Kongresses der Regierungspartei teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760321055249_ndo_br_cover-9284-jpg.webp)
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