Geschäftsführerin zweier Unternehmen hinterzog über 37 Milliarden VND an Steuern

Angeklagter Phan Thi Thanh beim Prozess – Foto: DOAN CUONG

Am Nachmittag des 14. Januar verurteilte das Volksgericht der Stadt Da Nang die Angeklagte Phan Thi Thanh (43 Jahre alt, Direktorin) und zwei kommerzielle juristische Personen, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited und Da Nang Thanh One Member Company Limited, wegen Steuerhinterziehung.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten Thanh zu 5 Jahren und 6 Monaten Gefängnis, verhängte gegen die juristischen Personen Thuy Thanh Trading and Service Company Limited eine Geldstrafe von 3,5 Milliarden VND und gegen Da Nang Thanh One Member Co., Ltd eine Geldstrafe von 6 Milliarden VND und zwang den Angeklagten und zwei verbundene Unternehmen zur Zahlung des restlichen Steuerbetrags.

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wurde Folgendes festgestellt: Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. hatte seine erste Gewerbeanmeldung im Jahr 2016, wurde von Phan Thi Thanh gegründet und geleitet, eröffnete und nutzte neun Konten bei verschiedenen Banken und mietete Hotels, um Beherbergungsdienste zu organisieren.

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited erhielt 2018 seine erste Registrierungsbescheinigung, verfügte über ein Grundkapital von 20 Milliarden VND, eröffnete und nutzte 4 Bankkonten und mietete Hotels, um Beherbergungsdienste zu organisieren.

Von der Gründung bis April 2023 hatte die Thuy Thanh Trading and Service Company Limited drei Mitglieder, die Kapital einbrachten, wobei Thanh deren Direktor, gesetzlicher Vertreter und Betriebsleiter war. Später zogen zwei Mitglieder aufgrund von Geschäftsverlusten Kapital ab.

Vom 17. März 2023 bis zum 6. April 2023 und vom 19. Juni 2023 bis zum 29. August 2023 prüfte die Steuerbehörde von Da Nang die Steuern der beiden oben genannten Unternehmen für die Jahre 2019, 2020 und 2021.

Es wurde festgestellt, dass Phan Thi Thanh persönliche Konten nutzte, um Geld aus der Lieferung von Waren und Dienstleistungen zweier Unternehmen einzuziehen. Sie stellte keine Rechnungen oder Finanzdokumente aus, ließ diese aus den Geschäftsbüchern weg und erklärte Steuern mit geringeren Einnahmen, um Steuern zu hinterziehen.

In der Anklageschrift heißt es, dass Phan Thi Thanh in den Jahren 2019, 2020 und 2021 die Geschäfte dieser beiden Unternehmen leitete, diese nicht in den Geschäftsbüchern erfasste und beim Verkauf von Waren und der Erbringung von Dienstleistungen im Wert von über 136 Milliarden VND keine Rechnungen ausstellte, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Dieser Geldbetrag wurde von Kunden auf viele Privatkonten von Phan Thi Thanh überwiesen, jedoch nicht in den Geschäftsbüchern erfasst, wodurch Steuern in Höhe von über 37,2 Milliarden VND hinterzogen wurden.

Quelle: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm