Supergewinn von Billionen

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Wie wird Gold geschmuggelt?

Den ersten Ermittlungen zufolge organisierten die Angeklagten Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring mit über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND.

Gold wurde aus Laos durch das Grenztor Lao Bao (Provinz Quang Tri) transportiert, um es mit illegalem Gewinn an inländische Geschäfte zu verkaufen.

Phu Quy Gold Investment JSC gilt als Bindeglied des Schmugglerrings. Das Unternehmen hat seine Steuererklärung für 2021 falsch abgegeben und berichtet. Phu Quy beging Steuerhinterziehung und verursachte dem Staat dadurch einen Schaden, der zunächst auf 6.145 Milliarden VND geschätzt wurde.

*Zwei Angeklagte wurden wegen Steuerhinterziehung angeklagt: Le Xuan Tung (links) und Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Laut Tuoi Tre handelt es sich um ein „innerfamiliäres“ Netzwerk, da fast alle der Angeklagten miteinander verwandt sind. Der Goldschmuggel dieser „Großfamilie“ ist bereits seit längerem im Gange, wurde aber erst jetzt von den Behörden aufgedeckt.

Goldschmuggel wird betrieben, weil die Provinz Quang Tri an Laos grenzt und es viele Routen gibt, die die Grenze zwischen den beiden Ländern problemlos überqueren können.

Die Untertanen heuerten Leute an, um Gold von Laos nach Vietnam zu transportieren und zu schmuggeln. Sie wurden dafür nach der transportierten Goldmenge bezahlt. Nach der Ankunft in Vietnam wurde das Gold an verschiedene inländische Goldgeschäfte verkauft.

Wie macht Phu Quy Gold Geschäfte?

Phu Quy Gold Investment JSC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi . Seine Hauptgeschäftstätigkeiten sind die Produktion und der Vertrieb von Gold, Silber, Schmuck, Diamanten und Eheringen.

Phu Quy Gold ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in Betrieb und eines der größten Gold- und Silbergeschäfte in Vietnam mit Präsenz in den größten Goldhandelszentren in Tran Nhan Tong (Hanoi) und Ham Nghi (HCMC).

*Goldschmuggel nach Vietnam. (Foto: CAND)*

Phu Quy vertreibt und verkauft nicht nur SJC-Goldbarren und 999,9-Ringe, sondern investiert auch in die Entwicklung und Herstellung von 24-karätigen Goldkunstprodukten, Goldschmuck, Diamanten und Eheringen. Phu Quy präsentiert sich zudem als von der Staatsbank lizenziertes Handelszentrum für Goldbarren.

Darüber hinaus gehört Phu Quy auch zu den 500 größten Unternehmen Vietnams. Dieses Unternehmen gibt jedoch keine Angaben zu Umsatz und Gewinn.

Der Goldschmuggel mit einem Volumen von bis zu drei Tonnen (ca. 5.000 Milliarden VND) gilt nicht nur wegen der Steuerausfälle als schwerwiegend, sondern beeinträchtigt auch die Wirtschafts- , Außenhandels- und Steuerverwaltung des Staates. In den letzten Jahren kam es aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen und internationalen Goldpreisen vermehrt zu Goldschmuggel.

Gold wird nicht nur aus Laos geschmuggelt, sondern auch auf dem Luftweg aus mehreren anderen Ländern, darunter Südkorea, mit Hilfe von Piloten und Flugbegleitern inländischer Fluggesellschaften (wie im Jahr 2016).

Oftmals ist die Differenz zwischen dem Weltgoldpreis (umgerechnet in den USD-Preis der Bank) von etwa 10-20 Millionen VND/Tael und dem inländischen Goldpreis ein lukrativer Umstand, der denjenigen, die mit geschmuggeltem Gold handeln und es importieren, enorme Profite beschert.

Konkret lag der Weltgoldpreis am 26. Juni um 9:00 Uhr bei 1.925 USD/Unze. Der in Bank-USD umgerechnete Weltgoldpreis beträgt 55,4 Millionen VND/Tael, einschließlich Steuern und Gebühren, und liegt damit etwa 11,6 Millionen VND/Tael unter dem inländischen Goldpreis.

Wenn die drei Tonnen geschmuggelten Goldes erfolgreich auf dem Inlandsmarkt verkauft worden wären und ein Gewinnunterschied von 11 Millionen VND entstünde, hätten die Schmuggler und Legalisierer dieses geschmuggelten Goldes illegale Gewinne in Höhe von bis zu mehreren Tausend Milliarden VND erzielen können.

Laut dem World Gold Council haben nach Vietnam importierte Goldbarren oft einen sehr hohen Wert, der über den Statistiken inländischer Behörden liegt. Es gibt Jahre, in denen die Staatsbank Unternehmen keine Lizenzen für den Goldimport erteilt. Daher kann Gold auf zwei Wegen nach Vietnam gelangen: Erstens erlaubt die Staatsbank Geschäftsbanken den Kauf ausländischer Goldbarren, zweitens schmuggelt sie Goldbarren.

Goldschmuggel nach Vietnam kann viele Auswirkungen haben, unter anderem auf den Wechselkurs. Die Nachfrage der Wirtschaft nach offizieller Fremdwährung ist seit vielen Jahren recht stabil, die Devisenreserven sind stark gestiegen, aber der Wechselkurs schwankt immer noch von Zeit zu Zeit.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurden Le Xuan Tung, Vorsitzender und Generaldirektor von Phu Quy Gold Investment JSC, und Le Thuy Quynh gemäß Klausel 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt.

Konkret wurde Le Xuan Tung der Steuerhinterziehung im Rahmen eines Schmuggelrings beschuldigt, der drei Tonnen Gold von Laos nach Vietnam schmuggelte. Die Phu Quy Gold Company hatte bei ihrer Steuerabrechnung für 2021 falsche Angaben gemacht und berichtet, wodurch dem Staat ein Schaden von über 6,1 Milliarden VND entstand.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) und Nguyen Thi Gai wurden zusammen mit 16 weiteren Personen gemäß Paragraph 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuches wegen Schmuggels angeklagt. Darüber hinaus sind in diesen Ring noch zahlreiche weitere Angeklagte verwickelt.

Derzeit sammelt die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Dokumente und Beweise, um die Straftaten der Angeklagten nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie überprüft, beschlagnahmt und friert die Vermögenswerte der Verdächtigen ein, um eine Wiedererlangung für den Staat zu gewährleisten.

Goldschmuggel über die südwestliche Grenze ist kompliziert

Derzeit floriert der Goldschmuggel in einigen südwestlichen Grenzprovinzen in vielen raffinierten Formen, was die Prävention zunehmend schwieriger macht.

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Quelle