Shark Binhs Trick, den Cashflow seines Projekts zu verbergen

Herr Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Programms. Foto: Van Anh/VBA .

Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Tracing-Projekts, gab weitere Informationen zum AntEx-Kryptowährungsprojekt weiter und sagte, dass die Probanden viele Tricks anwendeten, um die Verfolgung des Geldflusses zu erschweren. Typischerweise sei es ein kontinuierlicher Umlauf, bei dem der Kontostand auf viele verschiedene Wallets aufgeteilt werde, was die Verfolgung und Zuordnung der Geldflüsse erschwere.

Obwohl der Vertreter von ChainTracer keine Details zum „Weg“ des Geldflusses preisgeben konnte, erklärte er, dass das Ermittlungsteam mithilfe verschiedener Tools die Geldflüsse modelliert und bis zum endgültigen Ziel verfolgt habe. Dies habe der Sicherheitsbehörde geholfen, die Identität der Personen hinter den Wallets und einigen damit verbundenen Projekten zu ermitteln. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gruppe der Probanden im AntEx-Kryptowährungsprojekt Mixer verwendet hat.

Ein Mixer ist ein Tool, das Geld unauffindbar macht und es schwierig macht, festzustellen, ob es sich um schmutziges oder sauberes Geld handelt. Bei vielen Hacks oder Betrügereien wird dieses Tool häufig von Kriminellen verwendet, um das Geld zu vermischen. Daher ist es bei der Abhebung von Geld sehr schwierig, dessen Herkunft nachzuverfolgen und den endgültigen Besitzer zu identifizieren.

„Derzeit wird den meisten großen Mixern von den Regulierungsbehörden und Börsen die Annahme von Geld aus diesen Quellen verweigert. Dies ist für uns auch eine Möglichkeit, uns mit den Börsen abzustimmen, um den Fluss intransparenten Geldes zu unterbinden“, fügte Herr Dinh hinzu.

Vertreter von ChainTracer betonten jedoch, dass es Methoden zur Erkennung der Mixer-Nutzung gibt. Ein gängiger Ansatz ist die Analyse von Verhaltensmustern, typischerweise die Verfolgung von Wallet-Gruppen, Transfergewohnheiten und Wallet-Nutzungsmerkmalen. Auf dieser Grundlage können Experten Ähnlichkeiten zwischen den Personen identifizieren, die Geld einzahlen und abheben. Diese Verhaltensmuster können dazu beitragen, Transferpunkte trotz des Einsatzes von Hightech-Geräten zu verbinden.

Darüber hinaus erfassen einige Mixer heutzutage Benutzerdaten wie IP-Adressen oder verlangen Informationen, bevor sie den Dienst nutzen können. Diese Daten können, sofern sie nachvollziehbar oder verknüpft sind, bei einer Untersuchung einen wichtigen Hinweis liefern.

Wenn eine Person gezwungen ist, zu anderen Werkzeugen zu wechseln, um sich zu vertuschen, kann dieses Verhalten die Wirksamkeit einiger Techniken verringern. Gleichzeitig erhöht das Hinzufügen weiterer Übergänge auch die Wahrscheinlichkeit einer Aufdeckung, da mehr Spuren entstehen, wodurch das Ermittlungsteam mehr Möglichkeiten erhält, die Zusammenhänge zu erkennen und nachzuverfolgen.

Vor seinem Zusammenbruch wurde AntEx als dezentrales Finanzökosystem (DeFi) eingeführt, das umfassende Lösungen für Entwickler, Gründerteams und Communities bot. Das Projekt wurde mit vielen herausragenden Funktionen beworben, wobei der Schwerpunkt auf Bereichen wie Finanzzahlungsgateways, virtuellem Vermögensmanagement, dezentralen Börsen und Blockchain-Plattformen lag.

Allerdings haben Herr Nguyen Hoa Binh und die Anteilseigner des Unternehmens NextTech vereinbart, Geld aus der allgemeinen Geldbörse des Antex-Projekts abzuheben, es auf die E-Wallets einiger Personen im Projekt zu überweisen, es dann zu verkaufen und in VND umzuwandeln, um es zu teilen.

Quelle: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html