Vor dem Fall Shark Nguyen Hoa Binh wurden eine Reihe von Betrugsprojekten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zerstört.

(Dan Tri) – Kürzlich wurden mehrere als Multi-Level-Marketing getarnte Projekte für virtuelle Währungen von der Polizei aufgedeckt. Dabei wurden Geldbeträge zwischen mehreren Hundert und Zehntausend Milliarden VND beschlagnahmt, was zu schweren Verlusten für die Anleger führte.

Am Nachmittag des 6. Oktober gab ein Vertreter der Polizeibehörde von Hanoi auf der Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Informationen zum virtuellen Währungsprojekt AntEx von Herrn Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als Shark Binh) bekannt.

Einem Bericht einer Einzelperson zufolge beträgt die veruntreute Geldsumme beim AntEx-Projekt etwa 2.000 USD

Oberst Nguyen Duc Long, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi , sagte, dass vor Kurzem in sozialen Netzwerken und bei einigen Presseagenturen Informationen aufgetaucht seien, wonach viele Menschen bei der Teilnahme am virtuellen Währungsprojekt AntEx Geld verloren hätten.

Der Vorfall mit Shark Nguyen Hoa Binh hat viel Aufmerksamkeit erregt. Zuvor gab es bereits gegenseitige Anschuldigungen zwischen Herrn Nguyen Hoa Binh und der Gruppe, die diese virtuelle Währung entwickelt, die in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und die Polizei der Stadt Hanoi haben eine Untersuchung eingeleitet. Zunächst ging bei der Ermittlungsbehörde eine Beschwerde einer Einzelperson ein, wonach der Betrag der Unterschlagung etwa 2.000 US-Dollar betrug.

Tatsächlich wurden vor dem Vorfall mit Shark Nguyen Hoa Binh viele Fälle von virtuellen Währungsprojekten, bei denen Zehntausende Milliarden betrogen wurden, von der Polizei aufgedeckt.

Die Polizei war im Gebäude Tam Trinh 18 anwesend, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens des Geschäftsmanns Nguyen Hoa Binh befindet (Foto: Son Nguyen).

Eine Reihe von Kryptowährungsbetrugsprojekten wurde aufgedeckt.

Am 21. August gab die Polizei von Hanoi bekannt, dass sie eine Gruppe von Personen zerschlagen habe, die Investitionen in virtuelle Währungsprojekte namens „Wingstep“ und „Game Naga Kingdom“ getätigt und gefördert hätten. Dabei seien bis zu 7,86 Millionen US-Dollar (ca. 200 Milliarden VND) von mehr als 3.000 Investoren mobilisiert worden.

Der Angeklagte ist Dang Quoc Thang (geb. 1986 in Hanoi), der die Maxx Group Company gründete, um die Projekte „Wingstep“ und „Game Naga Kingdom“ zu fördern. Mit Wingstep laden Benutzer die Anwendung „moiza.io“ herunter, kaufen NFT-Schuhe im Wert von 100–1.200 USD/Paar und gehen oder laufen, um in BUSD umgewandelte WST-Belohnungen zu erhalten. Das Projekt lief von Mai 2022 bis August 2022 und verlor dann seine Liquidität, wodurch etwa 50 Investoren mit einem Gesamtbetrag von 300.000 USD (7,2 Milliarden VND) veruntreut wurden.

Beim Naga Kingdom Game-Projekt kaufen Spieler NFT-Spielfiguren (einige NFT-Schweine kosten bis zu 400 Millionen VND), um die virtuelle Währung „Maga“ zu verdienen, die sie gegen BUSD eintauschen können. Dabei wird ein Gewinn von 5–8 %/Monat garantiert und Vermittlungsprovisionen von bis zu 10 % gewährt. Das Projekt scheiterte nach drei Monaten, wodurch 20 Investoren 60.000 USD (1,5 Milliarden VND) verloren.

Im Juni verfolgte die Polizei der Provinz Dong Nai außerdem fünf Verdächtige und nahm sie vorübergehend fest, darunter Nguyen Quoc Hung (41 Jahre alt), Bui Thi Thanh Nga (34 Jahre alt), Ho Long Tri (45 Jahre alt), Dinh Huu Hay (34 Jahre alt) und Than Van Hiep (43 Jahre) wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“.

Diese Gruppe gründete die virtuelle Währungsbörse MTC (Matrix Chain), organisierte Werbeveranstaltungen und lockte mit dem Trick „supergroßer Gewinne“ landesweit Investoren an. Das System ist in drei Regionen unterteilt: Nord – Mitte – Süd und funktioniert mehrstufig.

Zehntausende Menschen wurden dazu verleitet, fast 10 Billionen VND zu investieren. Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen der größten virtuellen Währungsbetrügereien aller Zeiten in Vietnam handelte.

Vor Kurzem hat sich die Provinzpolizei von Phu Tho mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit abgestimmt, um eine transnationale organisierte Verbrecherbande zu zerschlagen, die illegal Multi-Level-Marketing mit der virtuellen Währung PaynetCoin (PAYN) betrieb.

Nach Angaben der Polizei hat diese Gruppe im Jahr 2021 den PAYN-Coin auf der Blockchain-Plattform geschaffen und einen Zinssatz von 5-9 % pro Monat versprochen. Investoren werden mit PAYN belohnt und über FMCPAY.com, AFF2024.com in USDT, USD oder VND umgewandelt.

Die Polizei von Phu Tho hat gleichzeitig auch Fälle in Phu Tho, Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt gelöst und 20 Angeklagte wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zum Multi-Level-Marketing“ und „Nutzung von Computernetzwerken und elektronischen Mitteln zur Aneignung von Eigentum“ (Artikel 217a, 290 des Strafgesetzbuchs) angeklagt. Zahlreiche Vermögenswerte im Wert von mehreren tausend Milliarden Vietnamesischen Dinar wurden beschlagnahmt und eingefroren.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm